汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见 汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会 2026 年 4 月 2 日 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，汇绿生态科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张 志宏先生、邓磊先生、吴京辉女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事张志宏先生、邓磊先生、吴京辉女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核 委员会关于回购注销部分 2023 年限制性股票并调整 回购价格的审核意见 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪 酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有 关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司回购注销 部分 2023 年限制性股票并调整回购价格的事项发表了如下意见： 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 激励对象因辞职、公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，自离职之 日起，其已满足解除限售条件的限制性股票可以解除限售；其未满足 解除限售条件和（或）尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由 公司回购注销，回购价格为授予价格。鉴于 1 名激励对象已离职，不 再具备激励资格，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限 售的全部限制性股票合计 11,250 股。 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》"第十四章 限制性股票回购注销原则/公司按本激励计划规定回购注销限制性股 票的，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和汇绿生态科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，将中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2025 年 度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准 具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师 事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事 务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资 格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙 制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖 ...

2025 年度董事会工作报告 汇绿生态科技集团股份有限公司 1 / 16 2025年度，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董 事会议事规则》等的相关规定，恪守对全体股东负责的原则，勤勉地履行股东会赋予的 各项职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，规范运作、科学决策，全体董事恪尽职守、 勤勉尽责，积极有效地开展董事会各项工作，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将 董事会2025年度工作报告如下： 一、2025 年度公司总体经营情况 2025年2月公司完成了2024年度进行的重大资产重组项目，公司持有武汉钧恒科技 有限公司（以下简称"武汉钧恒"）51%的股权，2025年1月31日武汉钧恒纳入公司合 并报表范围。 报告期内，公司主营业务为光模块业务和园林业务，其中光模块业务主要包括光模 块、AOC、光引擎为主的光通信产品的研发、生产和销售；园林业务主要包括园林工程 施工、园林景观设计及苗木种植等，能够完整的提供苗木种植、园林工程设计、施工及 后续绿化养护等全产业链服务。 全年经营情况稳定，实现营业收入1,571, ...

一、会计师事务所基本情况 （一）聘任会计师事务所履行的程序 2025 年 4 月 22 日，审计委员会审议通过了《关于续聘 2025 年 年度审计机构的议案》，并提交公司董事会进行审议。2025 年 4 月 22 日,公司召开董事会会议，审议通过了《关于续聘 2025 年年度审 计机构的议案》，续聘中审众环为公司 2025 年度财务审计机构，聘 期 1 年。2025 年 5 月 13 日,经股东大会决议，该议案获批生效。 汇绿生态科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和汇绿生态科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司对聘请的中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2025 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： （二）基本信息 1、基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 2025 年年度报告商誉减值 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 汇绿生态科技集团股份有限公司 2025 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 □√是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类 型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 钧恒科技光 | | | 众联评报字 | 预计未来现 | 截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日， 武汉钧恒科技有限公司含商誉资产组 | | 电子产品业 | 湖北众联资产评 估有限公司 | 杨涛 刘 明 | [2026]第 1074 | 金流量的现 | 账面价值为 68,612.71 万元，经过分 | | 务资产组 | | | 号 | 值 | 析测算，含商誉资产组的预计未来现 | | | | | | | 金流量现值为人民币 191,795 万元。 | □√是 □否 三、是否存在减值迹象 资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异 1 | 资产组名称 | 是否存在减值 | ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 汇绿生态科技集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，汇绿生 态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可[2022]1248 号)核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股(A 股) 75,446,428 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 4.48 元，共计募集人民 币 337,999,997.44 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税） 人民币 5,682,557.13 元后，募 集资金净额为人民币 332,317,440.31 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 8 日对公司本次非公 ...

环境、社会及公司治理报告 2025 Environmental, Social and Governance Report 关于本报告 董事长致辞 关于汇绿生态 规范运作，稳健发展 低碳引领，向绿而行 创新卓越，共筑和谐 意见反馈 关于本报告 一、报告概况 本报告是汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"汇绿生 态""本公司""公司""我们"）发布的第四份环境、社会及公 司治理报告（以下简称"ESG"），在经济、环境、社会及公司治 理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流， 系统地回应利益相关方的期望和要求。 本报告披露信息的范围涵盖公司及下属子公司，与公司合并财务报表 本报告是遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第17号—可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所上市公司⾃ 律监管指南第3号—可持续发展报告编制（2026年修订）》等规定， 同时参考了中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告 指南（CASS-ESG6.0）》，并结合公司的实际情况编写而成。 三、编制依据 本报告为年度报告，时间范围为2025年01 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 关于公司及控股子公司年度担保、融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2026-020 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司""汇绿生态"）于 2026 年 4 月 2 日召开了第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司年度 担保、融资额度的议案》。综合考虑公司业务发展情况，为提高公司整体盈利能力，合 理运用资金，计划在股东会授权年度内，公司及控股子公司担保情况如下： | 序 | 担保人 | 被担保人 | 授权担保金 | 授信金额 | 融资金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 额（万元） | （万元） | （万元） | | 1 | 汇绿生态 | 汇绿园林建设发展有限公司 | 90,000.00 | 90,000.00 | 50,000.00 | | | | （以下简称"汇绿园林"） | | | | | 2 | 汇绿生态 | 武汉钧恒科技有限公司 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 二〇二五年度股东会 会议议案 （2026-024） 二〇二六年四月 1 / 32 汇绿生态科技集团股份有限公司 2025 年度股东会 会议议案 | 议案序号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1.00 | 《关于制定公司制度的议案》 | | 1.01 | 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 | | 1.02 | 《董事和高级管理人员离职管理制度》 | | 2.00 | 《关于审核2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 | | 3.00 | 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | | 4.00 | 《关于<2025年度财务报告>的议案》 | | 5.00 | 《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》 | | 6.00 | 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | | 7.00 | 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 | | 8.00 | 《关于公司及控股子公司年度担保、融资额度的议案》 | | 9.00 | 《关于回购注销部分2023年限制性股票并调整回购价格的议案》 | | 10.00 | 《关于回购注销部分2025年限制性股票的议案 ...