证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-007 芜湖三联锻造股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月15日召开了第 二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大 会的议案》，现将会议的有关情况通知如下： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）15:00 2、网络投票时间：2024年1月31日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月31日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： ...

国投证券股份有限公司 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：三联锻造 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李扬 联系电话：010-83321121 | | | | | | | 保荐代表人姓名：琚泽运 联系电话：0755-81682808 | | | | | | | 现场检查人员姓名：李扬、琚泽运、吴赛维 | | | | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | | | | 年 10 月 10 12 月 13 日 | 现场检查时间：2023 | 日、2023 | 年 | | | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | | | | | 是 否 | （一）公司治理 | | | | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司最新现行的公司章程、公司治理的相关制度文件；查阅股东大 | | | | | | | 会、董事会、监事会会议决议及会议记录等 | | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | ...

国投证券股份有限公司 （二）保荐代表人：李扬、琚泽运 （三）培训时间：2023 年 10 月 10 日 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐人"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对芜湖三联锻造股份 有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）进行 2023 年度持续督导培训，报 告如下： 一、培训的主要内容 （一）保荐人：国投证券股份有限公司 保荐人认为：通过本次培训，公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、 高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 相关法律、法规、业务规则的了解和认识。本次持续督导培训总体上提高了公司 及其控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员的规范运作 意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。 （以下无正文） （四）培训地点：三联锻造会议室及线上视频培训 （五）培训人员：李扬、琚泽运 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上 市公司控股股东和实际控制人 （七）培 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-003 芜湖三联锻造股份有限公司 特此公告 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 13 日 关于保荐机构更名的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构安信 证券股份有限公司的《关于持续督导券商更名的告知函》：安信证券股份有限公 司更名为国投证券股份有限公司。 本次公司保荐机构名称变更不属于公司更换持续督导保荐机构事项。公司与 原安信证券股份有限公司签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有效， 由更名后的国投证券股份有限公司继续履行。 ...

融资与担保额度 - 2024年度拟申请不超7.7亿元融资额度，增担保额度不超1.4亿元[2] - 授信及担保额度授权期限为股东大会通过日起一年内[3] 子公司业绩 - 芜湖万联2023年1 - 11月营收3.685654亿元，净利润3027.93万元[7] - 2023年11月30日资产负债率66.10%[7] 担保情况 - 为芜湖万联提供3000万元担保，期限三年[5] - 审批担保额度总金额1.6419亿元，2024年新增1.4亿元[11] - 实际担保总余额9419万元，占净资产14.64%[11]

融资与担保 - 2024年度拟申请不超7.7亿元融资额度，增担保额度不超1.4亿元[2] - 授信及担保额度授权期限为股东大会通过日起一年内[3] - 为芜湖万联提供3000万元连带责任保证担保[5] 子公司业绩 - 芜湖万联2022年营收3.175023亿元，2023年1 - 11月3.685654亿元[7] - 2022年净利润1609.07万元，2023年1 - 11月3027.93万元[7] - 2022年底资产总额2.751427亿元，2023年11月底4.800928亿元[7] 担保情况 - 芜湖万联最新资产负债率66.10%[8] - 截至披露日审批担保额度1.6419亿元，2024年新增1.4亿元[10] - 本次担保后实际担保余额6419万元，占净资产9.98%[10] - 公司及控股子公司无违规、逾期等不良担保情况[10]

公司概况 - 公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售，产品主要应用于汽车动力系统、传动系统、转向系统及悬挂支撑等系统[1] - 公司自成立以来不断开发锻造及机加工工艺，在研发创新、生产管理、质量控制等方面获得国内外知名零部件供应商的高度认可[1] - 公司近年来积极开发布局锻造零部件在新能源汽车中的应用，参与多家知名整车厂新能源汽车零部件的开发[1] - 公司的终端客户主要为奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、比亚迪、小鹏、理想和蔚来等企业，直接客户主要以世界零部件百强企业为主[1][2] 主要产品及客户 - 轮毂轴承类主要客户为舍弗勒、北京振华、洛阳LYC、NTN等[2] - 球头拉杆类主要客户为ZF、THK加拿大等[2] - 锻钢高压共轨主要供无锡威孚和利纳马，主要应用于商用车，2023年上半年公司在国内商用车市场的占有率约为45.80%[3] - 轴类产品主要有平衡轴、空心轴等，主要供应利纳马、上汽变速器等[3] 持续发展能力 - 公司作为国际知名零部件供应商的全球供应商，订单有充分保障[3] - 公司产品在燃油汽车和新能源汽车中均有应用，不会被新能源汽车三电系统替代[3] - 公司新能源汽车零部件业务收入快速增长，2023年1-6月占主营业务收入13.09%[3][4] - 公司正在扩大产能以应对持续增长的订单需求[3] 其他 - 公司模具均为自主制造，具备突出的模具设计开发能力[4][5] - 公司与主要客户就原材料价格波动、汇率变动等因素进行联动调价[5]

索 引 号 bm56000001/2023-00014212 分 类 发布机构 发文日期 1703121660000 名 称 关于对张一衡采取出具警示函措施的决定 文 号 中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书〔2023〕59号 主 题 词 关于对张一衡采取出具警示函措施的决定 根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施，并 记入证券期货市场诚信档案。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请， 也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执 行。 安徽证监局 2023年12月19日 【打印】 【关闭窗口】 张一衡： 经查，我局发现在你担任芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称三联锻造，证券代码：001282.SZ）董事期间，你 母亲在2023年5月26日至2023年6月14日期间，通过名下账户累计买入三联锻造股票2800股、成交金额81230元，累计卖 出三联锻造股票1000股、成交金额28390元。上述行为构成《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-047 芜湖三联锻造股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，公司与华夏银行股份有限公司芜湖分行（以下简称"华夏银行芜湖分 行"）签订《最高额保证合同》，为全资子公司芜湖万联新能源汽车零部件有限 公司（以下简称"芜湖万联"）向华夏银行芜湖分行申请开立的银行承兑汇票等 提供连带责任保证担保，担保金额人民币 2,000 万元，保证期间为任何一笔债务 的履行期间届满之日起三年，担保协议已签署。 上述担保事项在公司已审批的担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股 东大会审议。 三、被担保人基本情况 1、公司名称：芜湖万联新能源汽车零部件有限公司 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"、"集团"或"三联锻造"） 分别于 2023 年 11 月 28 日和 2023 年 12 月 14 日召开了第二届董事会第十六次会 议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向 银行申请授信额度及对外担 ...

会议信息 - 2023年第二次临时股东大会于12月14日召开[3] - 会议召集程序合规，通知11月29日发布[7] - 采用现场与网络投票结合方式[8] 参会情况 - 出席股东及代理人6人，代表84,980,000股，占比74.9647%[10] - 中小投资者代表股份数0股，占比0%[10] 议案表决 - 各议案同意股数均为84,980,000股，占比100%[16][19][21][25][26] - 议案获有效表决通过，律师认为合法有效[28][29]