公司人事 - 2024年9月24日召开第一次职工代表大会[1] - 选举班文成任第三届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 班文成1983年9月出生，专科学历[3] - 截至披露日间接持有公司0.04%股份[3] - 与控股股东无关联，任职资格合规[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名谭青为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人具备相关知识和工作经验[5] - 被提名人满足注册会计师等条件[5] 合规要求 - 被提名人近三十六个月无违规记录[9] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司任职未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[10]

会议安排 - 公司第二届监事会第十七次会议通知于2024年9月19日送达，9月24日现场表决召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 换届提名 - 会议审议通过换届，提名田金龙、王芳琴为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] - 选举田金龙、王芳琴为候选人表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 后续流程 - 议案需提交公司股东会审议，采用累积投票制表决[4] - 候选人经股东会选举通过后，将与职工代表监事组成第三届监事会[4]

股份与股东 - 公司设立时发行股份总数为8150万股[6] - 2023年首次向社会公众发行人民币普通股2838万股[6] - 公司股份总数为15870.40万股[17] - 孙国奉持股2287.00万股，持股比例28.07%[17] - 孙国敏持股2275.00万股，持股比例27.91%[17] - 张一衡持股2275.00万股，持股比例27.91%[17] - 安徽高新同华创业投资基金（有限合伙）持股1150.00万股，持股比例14.11%[17] - 孙仁豪持股163.00万股，持股比例2.00%[17] 股份限制与权利 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证[31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求监事会或董事会诉讼，或直接诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自当日向公司书面报告[35] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[41] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈，同意则5日内发通知[46][47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[52] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[53] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[54] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日，与会议日期间隔不多于7个工作日[54] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[66] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[66] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[69] - 征集人可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[70] - 关联交易普通决议需出席非关联股东所持表决权1/2以上通过[72] - 关联交易特别决议需出席非关联股东所持表决权2/3以上通过[72] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[85] - 兼任经理等职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[86] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于董事会人数的1/3[92] - 独立董事每届任期三年，任期届满可连选连任，但连续任期不得超六年[94] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[95] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[95] 财务与利润分配 - 公司注册资本为人民币15870.40万元[9] - 公司财务资助累积总额不得超过已发行股本总额的10%[19] - 公司在会计年度结束后四个月内报送并披露年报，半年结束后两个月内报送并披露中期报告[146] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[146] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[149] - 无重大投资或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[155] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[156] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[157] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[157] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[168][170] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15日通知[170] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[173][179][180] - 债权人接到合并、减资通知30日内，未接到通知自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[173][180] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[184] - 公司因特定情形解散，董事应在15日内组成清算组进行清算[185] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[183] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内申报债权[183] - 公司财产按顺序清偿后剩余财产按股东持股比例分配[188] - 投资者关系管理旨在实现公司价值及股东利益最大化[194]

独立董事提名 - 张金被提名为芜湖三联锻造第三届董事会独立董事候选人[2] 提名要求 - 候选人需有5年以上全职工作经验[5] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[5][6] - 本人近三十六个月无相关违规记录[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 本人在该公司连续任职不超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[10] - 授权公司董事会秘书报送声明及信息[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名李明发为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人具备相关知识和工作经验[5] - 被提名人无违规记录且任职数量合规[9] - 提名人保证声明真实并承担责任[10]

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表监事[14] - 职工代表监事不得少于监事人数的三分之一[4] - 股东代表监事由特定主体提名，经监事会审议和股东会选举产生，职工代表监事由职工代表大会选举产生[4] - 监事每届任期三年，可连选连任[4] - 股东代表监事候选人需由董事会、监事会、单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上股东提出[4] 监事会运作 - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[14] - 监事会定期会议每六个月召开一次，临时会议在特定情况发生时10日内召开[21] - 召开监事会定期会议和临时会议，分别提前10日和5日发书面通知，紧急情况除外[22] - 监事会会议应由1/2以上的监事出席方可举行[24] - 定期会议提案征集时，向公司员工征求意见至少用两天时间[30] - 监事会办公室收到监事书面提议后三日内发出临时会议通知[31] - 监事会会议表决实行一人一票[40] - 监事会形成决议需经全体监事过半数同意[41] 监事会职责 - 监事会对董事、总经理和其他高级管理人员的违法行为和重大失职行为，经1/2以上监事表决同意，有权向股东会提出更换董事，向董事会提出解聘建议[16] - 监事会每年进行一次以上财务检查[28] - 监事会每年有计划定期组织监事学习并参加相关活动[29] 其他规定 - 监事会会议资料保存期限为10年以上[19] - 公司依据深交所有关规定披露监事会决议，公告应含会议通知、出席情况、表决结果、审议事项等内容[45] - 本规则未尽事宜参照《公司章程》《董事会议事规则》执行，由监事会负责解释[47] - 本规则中“以上”包括本数[48] - 本规则经股东会审议通过，自公司首次公开发行股票并在深交所上市后生效[48]

董事会候选人提名 - 公司第二届董事会提名委员会审查第三届董事会董事候选人任职资格[1] - 同意提名孙国奉等4人为第三届非独立董事候选人[2] - 同意提名李明发等3人为第三届独立董事候选人[2] 审查结果 - 第三届董事会非、独立董事候选人任职资格符合规定[1][2] - 独立董事候选人均取得证券交易所认可资格证书[2] 时间信息 - 审查意见发布于2024年9月19日[3]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[9] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3时，2个月内召开临时股东会[9] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[9] 股东会提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[15] - 监事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内反馈[15] - 股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[17] 股东会通知与提案 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[15] - 监事会同意股东召开临时股东会请求，应在收到请求5日内发出通知[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[21] - 公司应在年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前通知各股东[21] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[24] - 公司发出股东会通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[25] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15日通知[25] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[30] - 股权登记日和网络投票开始日之间至少间隔二个交易日[30] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%及以上时，选举董事、监事应采用累积投票制[35] - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，买入后36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[34] 会议相关规定 - 会议主持人可宣布休会，延长会期一般不超1天[43] - 要求在股东会上发言的股东，应在股东会召开前2日向会议召集人申请登记[44] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[49] - 召集人应在股东会结束当日披露股东会决议公告[50] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[34] - 公司及董监高在股东会上不得披露未公开重大信息，应就股东质询和建议作出解释说明[34] - 股东会采取记名方式投票表决，同一表决权重复表决以第一次结果为准[39] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，相关各方对表决情况负有保密义务[42] - 股东会决议公告应包含会议召开信息、出席股东情况、提案表决结果等内容[51] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，需对特定股东表决单独计票并披露[52] 其他规定 - 深交所要求提供会议记录时，召集人应按要求提供[53] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[54] - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在2个月内实施具体方案[54] - 公司及其相关人员在股东会上不得透露未公开重大信息[55] - 公司无正当理由不召开股东会，深交所可对股票及衍生品种停牌[57] - 股东会召集、召开及信息披露不符要求，监管机构有权责令改正[57] - 董事等人员违反规定，监管机构可责令改正，严重者可实施证券市场禁入[57] - 本规则经股东会审议通过，自公司首次公开发行股票并在深交所上市后生效[59]

董事会组成 - 公司第三届董事会由7名董事组成，含3名独立董事[2] - 第三届董事会董事任期三年，自股东会审议通过起算[3] 股东持股 - 孙国奉直接持股20.17%，间接持股0.83%[7] - 孙仁豪直接持股1.44%[7] - 张一衡直接持股20.07%[10] - 韩良间接持股0.71%[12] - 孙秀娟间接持股0.05%[13] - 李联刚间接持股0.03%[13] - 李明发未持股[16] - 谭青未持股[18] - 张金未持股[21] 一致行动人协议 - 孙国奉等四人于2018年7月12日签《一致行动人协议》，有效期至A股上市日起满36个月[7][10][11] 人员任职 - 谭青与公司无关联，任职资格合规[18] - 张金任多公司职务，与公司无关联，任职资格合规[19][20][21]