第一章 总则 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为促进和完善芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《国 务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》《关于全面推进证券期货纠纷多元化解机制建设的意见》 《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法 律、法规，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系管理制度 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系管理制度 的精神和要求开展投资者关系管理工作。 （三）对公司股票及其 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 章程 2025 年 8 月 | | | 芜湖三联锻造股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定成立的股份有限公司。 公司由芜湖三联锻造有限公司依法整体变更为股份有限公司，采取发起设立 方式设立，公司设立时发行的股份总数为 8,150 万股，全部由发起人认购，并在芜 湖 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 91340200762794150A。 第三条 公司于 2023 年 3 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,838 万股，于 202 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"）的组织和行为， 明确债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号— —可转换公司债券》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及深圳证券交 易所相关业务规则的规定，结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《芜湖三联锻造股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转换公司 债券募集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转换公司债 券"），债券持有人为通过认购、购买、受让或其他合法方式取得本次可转换公 司债券的投资者。 公司将聘请本次可转换公司债券发行的承销机构或其他经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转换公司债券的受托管 理人（以下 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 信息披露管理制度 芜湖三联锻造股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，保护投资者合法权益，增加公司透 明度，维护公司在资本市场的良好形象，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律法规及《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）要求披露的信息，在规定的时间内、通过指定的媒体、 以合规方式向社会公众公布，并报送证券监管部门。 第三条 本制度所称相关信息披露义务人，指公司及其董事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 对外投资管理办法 芜湖三联锻造股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为， 降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善 产业链条，增强公司竞争力，以获取收益为目的，以货币资金、实物资产、无形 资产等公司资产以及公司股份为对价，通过设立、并购企业（具体包括新设、参 股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资（包括增资或减资）、 委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第三条 本办法中的公司资产是指公司拥有及控制的、能够以货币计量的并 且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"母公司"）之控股 子公司（以下简称"子公司"）的监督管理，指导子公司经营管理活动，促进子公 司规范运作，降低子公司经营风险，优化公司的资源配置，维护公司和全体投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《芜湖三联锻造股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司投资控股或实质控股的公司，包括： （一）母公司独资设立的全资子公司； （二）母公司与其他单位或自然人共同出资设立的，母公司持有其50％以上 的股权，或者母公司持股比例虽不足50%但能够决定其董事会半数以上成员，或 者通过投资关系、协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 母公司加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对子公司 的组织、资源、资产、投资等运作进行风险控制，提高母公司整体运作效率和抗 风险能 ...

董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 芜湖三联锻造股份有限公司 第一条 为规范芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）高管团队的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事 项进行选择并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 本议事规则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务总监及《公司章程》载明的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 芜湖三联锻造股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用芜湖三联锻造股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，避免控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《芜湖三联锻造股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用： 1. 为控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等期间费用； 2．为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报 告工作并对董事会负责。 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高公司业务发展水平与能力， 规范投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《芜湖三联 锻造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 累积投票实施细则 芜湖三联锻造股份有限公司 累积投票实施细则 第一条 为完善芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事（不含职工董事，下同）的行为，维护公司中小股东的 利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东所持 每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于 其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表 决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行 分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本细则适用于股东会就选举董事进行表决时，在公司存在单一股东 及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的情形。 第四条 在公司存在单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30% 及以上的 ...