又一汽车零部件企业拟布局机器人及航空航天领域。 4月24日晚间，三联锻造（001282）发布公告，公司拟设立机器人及航空部件研究院，推动技术创新和 业务多元化发展。 同日晚间，三联锻造年度报告新鲜出炉，2024年业绩再创新高，录得营收15.62亿元，同比增长 26.44%，净利润1.46亿元，同比增长16.64%；扣非后净利润为1.4亿元，同比增长24.8%。 分产品来看，三联锻造多数业务板块均实现营收增长，其中轮毂轴承类录得营收4.43亿元，同比增长 26.16%；轴类产品营收为3.38亿元，同比增长55.06%；球头拉杆类、转向节类产品营收分别为2.44亿 元、1.19亿元，同比增速分别为3.02%、62.46%。 分区域看，三联锻造2024年内销收入为10.61亿元，同比增长20.31%；外销收入为5.01亿元，同比增长 41.7%。公司表示，产品外销主要出口至采埃孚巴西、采埃孚斯洛伐克、采埃孚土耳其、采埃孚西班 牙、采埃孚德国、舍弗勒德国、舍弗勒墨西哥、THK加拿大等国际零部件集团在欧洲或美洲的工厂， 直接出口美国的产品极少，占全部销售额不足0.1%。 值得一提的是，三联锻造近年来紧抓汽车电动化发展趋 ...

章程修订 - 公司于2025年4月23日审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，需提交2024年年度股东会审议[1][24] 股东会相关 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形可请求相关主体诉讼[1][2] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[2] - 多种情形下公司需召开临时股东会及相关处理流程[3][4] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[4] - 单独或合计持有公司股本总额3%以上股东可提非独立董事等候选人名单[6] - 公司董事会等可提独立董事候选人，投资者保护机构可代行提名权[6] - 特定股份比例选举董事实行累积投票制[6] 董事相关 - 部分人员不能担任公司董事的情形[7] - 非职工代表董事任期三年，职工代表董事与本届董事会任期相同，均可连选连任[8] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[8] - 董事有多项职责和义务[9][10] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于1/3[11] 监事相关 - 监事任期每届3年，可连选连任[11] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[14] 会议相关 - 董事会审计委员会每季度至少开一次会，会议须2/3以上成员出席，决议经成员过半数通过[14] - 监事会每6个月至少开一次会，决议须经半数以上监事通过[15] - 董事会审计委员会会议记录至少保存10年[15] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[17] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[17] - 公司利润分配政策由董事会拟定，经2/3以上董事同意提请股东会审议[18] - 特定条件下公司可调整利润分配政策及相关审议要求[20] 其他 - 公司减少注册资本的通知和公告要求及债权人权利[22] - 公司特定情形存续须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[22] - 公司清算义务人应在解散事由出现15日内组成清算组清算[23] - 备查文件包括第三届董事会第三次会议决议等[25] - 公告发布时间为2025年4月25日[26]

会计政策变更 - 2025年4月23日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 变更自2024年1月1日起执行[3] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整前9,022,965.80元，后7,594,547.03元[7] - 2023年度合并报表营业成本调整前972,889,256.61元，后974,317,675.38元[7] - 2023年度母公司报表销售费用调整前7,606,845.32元，后6,529,561.01元[7] - 2023年度母公司报表营业成本调整前1,124,768,723.39元，后1,125,846,007.70元[7] 各方意见 - 审计、董事会、监事会认为变更合理合规，一致同意[8][9][10][11] 影响说明 - 变更不会对公司财务等产生重大影响[3][6][8][11]

审计机构相关 - 公司2024年聘请容诚所为年度审计机构[1] - 公司第三届董事会第二次会议等审议通过续聘容诚所的议案[2] 审计沟通与报告 - 2024年12月24日审计委员会与容诚所签字会计师进行年审前预沟通[5] - 2025年4月11日就年审结果沟通并通过相关议案[5] - 容诚所对公司2024年度财务等情况出具标准无保留意见审计报告[4]

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-013 芜湖三联锻造股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将"精 密锻造生产线技改及机加工配套建设项目"予以结项，并将节余募集资金 3,024.47 万元（含应付未付尾款 2,510.86 万元）补充流动资金（实际金额以资金 转出当日专户余额为准）。 因本次拟结项的"精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目"的节余资 金占对应项目募集资金净额比例未超过 10%，无需提交公司股东会审议。保荐 机构国投证券股份有限公司发表了核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕6 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-015 芜湖三联锻造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委及证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的有 关规定。芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"三 联锻造"）审计委员会、独立董事专门会议、董事会、监事会对本次聘任会计 师事务所事项均不存在异议，该事项尚需提交 2024 年年度股东会审议。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第 三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"或"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年年度审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 容诚所具备从事证券服务业务的从业资格，具备为上市公司 ...

融资与授信 - 2024年拟申请融资额度不超9.2亿元，增担保额度不超1.4亿元[2] - 2025年新增授信12.2亿元，为子公司担保不超1亿元[4] - 调整后综合授信额度21.4亿元[5] 业绩数据 - 2024年度营收5.18亿元，利润2133.61万元，净利润2179.86万元[12] - 2025年1 - 3月营收1.31亿元，利润41.14万元，净利润94.51万元[12] 资产负债 - 2024年末资产4.58亿元，负债2.76亿元，净资产1.83亿元[12] - 2025年3月末资产5.57亿元，负债3.74亿元，净资产1.84亿元[12] 子公司情况 - 芜湖万联为全资子公司，注册资本9300万元，资产负债率67.01%[7][8]

薪酬方案 - 2025年4月23日审议通过董监高2025年度薪酬方案[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 担任管理职务董事按职务领薪，未担任不领津贴[4] - 独立董事津贴10万元/年（税前）[4] - 监事按管理职务领薪，不额外领津贴[4] 薪酬发放 - 董监高薪酬及独立董事津贴按月发放[6] - 离任按实际任期计算并发放薪酬[6] - 个人所得税由公司统一代扣代缴[6] 生效条件 - 高级管理人员薪酬董事会通过生效，董监薪酬需股东会通过生效[6]

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-009 芜湖三联锻造股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过 了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，基于公司及全资子公司业务发 展及日常经营需要，将与公司合营企业安徽联盛芯能科技有限公司（以下简称"联 盛芯能"）发生的日常关联交易事项进行预计，预计 2025 年度发生的交易金额不 超过 600.00 万元。全体董事一致同意该议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次日常 关联交易额度无需提交股东会审议，独立董事已召开独立董事专门会议并发表了 审查意见。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 2024 | 年实际 | ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-022 芜湖三联锻造股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 2、网络投票时间：2025年5月16日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5 月16日9:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月 23日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股 东会的议案》，现将会议的有关情况通知如下： 一、会议召开和出席情况 （一）股东会届次：2024年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《 ...