经核查独立董事谭青、李明发、张金的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，芜湖三联 锻造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事谭青、李 明发、张金的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 芜湖三联锻造股份有限公司 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-019 芜湖三联锻造股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本概述 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。董事会同意 设立芜湖三联锻造股份有限公司分公司，并授权公司管理层及经办人员具体办理 有关设立事宜。 公司本次设立分公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关规定，本议案无需提交 股东会审议。 二、拟设立分公司的基本情况 1、名称：芜湖三联锻造股份有限公司机器人及航空部件研究院 2、类型：股份有限公司分公司（不具备独立企业法人资格） 3、营业场所：以实际注册地址为准 4、经营范围：总公司经营范围内的业务，并增加：轴承、齿轮和传动部件 制造；轴承、齿轮和传动部件销售；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种 设备制造）；民用航空材料销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、 变速 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-007 芜湖三联锻造股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定， 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告。现报告如下： （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]691 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每股 发行价 27.93 元，募集资金总额为人民币 79,265.34 万元，扣除各类发行费用 12,053.53 万元，募集资金净额 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等规则制度的规定，认真履行股东会赋予的职 责，规范运作，科学决策，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营回顾 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规 以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，持续规范公司治理，严格执 行股东会的各项决议，维护股东利益，积极有效地发挥董事会的作用。2024 年 度，公司共召开七次董事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 15 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了： （1）《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的议 案》 （2）《关于公司 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-012 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过 了《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和正常 生产经营的情况下，使用不超过人民币 16,000.00 万元（含本数）的闲置募集资 金（含超募资金）和不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现 金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范 围内，可由公司及子公司共同循环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]691 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股， 每股发行价 27.93 元，募集资金总额为人民币 79,265.34 万元，扣除各类发行费 用 12,05 ...

法定代表人：孙国奉 主管会计工作的负责人：杨成 会计机构负责人：叶永龙 单位：万元 | 其他关联方及其附 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | | | | | | | 总计 | — | — | — | 17,935.23 | 103,152.32 - 91,531.48 29,556.07 | 注：上表合计数与各分项数值相加之和在尾数上若存在差异，为四舍五入所致。 上市公司 2024 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 | | | | 占用方与上市 | | 上市公司核算 | | 2024 | 年初占 | 2024 | 年度占用累 | 2024 年度占 | 2024 | 年度 | 2024 | 年末占用 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 公司的关联关 | | | ...

芜湖三联锻造股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关规定，现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确 的会计信息，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的公司及合并财务报表范 围内的下属公司应收票据、应收账款、其他应收款、存货等相关资产进行了全面 清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试， 公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提减值 ...

国投证券股份有限公司 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为芜湖 三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 则》等规范性法律文件的要求，对公司 2024 内部控制评价报告进行了核查，具 体核查情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的说明 （本页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司董事会审计委员会关于续聘会计 师事务所的说明》之签署页） 委员签字： 谭 青 张一衡 李明发 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《芜湖三联锻造股份有限公司章程》等有关规定，芜湖三联 锻造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会听取了公司管理层关于 续聘会计师事务所的相关事项，并认真核查了关于续聘会计师事务所的相关材料， 现就公司续聘会计师事务所作如下说明： 董事会审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚所"）在专业胜任能力、执业资质、独立性和诚信状况等方面能够满足公司财 务审计方面的要求。容诚所在担任公司 2024 年年度审计机构期间，恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2024 年年度财务报告审 计等的各项工作。 因此，同意续聘容诚所为公司 2025 年年度财务报告和内部控制审计机构， 并提请公司董事会审议。 （以 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和 要求，本着对全体股东认真负责的态度，勤勉尽责地履行监事会的监督职能，对 公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、董事会的召开及内部控制等 情况实施了有效监督，保障了公司和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作。 监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，未 出现损害股东利益的行为。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会会议工作情况 报告期内，公司监事会共召开六次会议，全体监事均亲自出席，会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等的规定。具体情况如下： 1、2024 年 4 月 25 日，公司第二届监事会召开第十四次会议，审议通过了： （6）《关于 2023 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2024 年中期现 金分红规划的议案》； （7）《关于 2023 年度募集资 ...