芜湖三联锻造股份有限公司 累积投票实施细则 芜湖三联锻造股份有限公司 累积投票实施细则 第一条 为完善芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事（不含职工董事，下同）的行为，维护公司中小股东的 利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东所持 每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于 其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表 决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行 分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本细则适用于股东会就选举董事进行表决时，在公司存在单一股东 及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的情形。 第四条 在公司存在单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30% 及以上的 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 独立董事工作制度 芜湖三联锻造股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 为保护芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称"公司")中小股东及利益相关者 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、中国证监会的有关规定及《公司章程》的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， ...

芜湖三联锻造股份有限公司 融资管理办法 芜湖三联锻造股份有限公司 融资管理办法 第三章 公司融资事项的审批 第一章 总则 第一条 为了规范芜湖三联锻造股份有限公司（下称"公司"）融资管理，有 效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、行政法规和规范性文件及《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行、融资租赁公司等金融机构进 行间接融资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、 信用证融资、票据融资和开具保函、融资租赁等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 公司融资应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资的风险。 第四条 公司财务部为公司融资的日常管理部门。 第二章 融资的决策机构 第五条 公司董事长、董事会、股东会分别在其职权范围对融资事项做出决 策。 第六条 公司财务部负责组织公司各部门编制预算，将次年融资方案提交董 事会审议后，报股 ...

融资计划 - 拟发行可转债募集资金总额不超过6.5亿元 [1] 资金用途 - 用于新能源汽车零部件精密加工项目 [1] - 用于汽车轻量化锻件生产(一期)项目 [1] - 用于精密锻造零部件研发项目 [1] - 用于汽车精密锻件摩洛哥生产基地项目(一期) [1] - 用于补充流动资金 [1]

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-046 芜湖三联锻造股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》等相关规定，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告。现报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]691 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每股 发行价 27.93 元，募集资金总额为人民币 79,265.34 万元，扣除各类发行费用 12,053.53 万元，募集资金净额为人民币 67,211.81 万 ...

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规 范公司运营，促进企业持续健康发展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规的要求， 公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况进行 了自查，自查结果如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施 的情况。 特此公告 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-052 芜湖三联锻造股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 28 日 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-047 芜湖三联锻造股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登 记、制定并修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币15,870.40万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币22,218.56万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为15,870.40万股，全部 | 第二十条 公司股份总数为22,218.56万股，全部 | | 为普通股。 | | 为普通股。 | 除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。 三、制定并修改公司部分治理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司的实际经营 需要，公司拟修订和新增部分公司制度，具体制度修订情况如下： | 序号 | ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-045 芜湖三联锻造股份有限公司 关于 2025 年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度计提减值 准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将公司本 次计提减值准备的具体情况公告如下： 1、本次计提减值准备的原因 为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确 的会计信息，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日的公司及合并财务报表范围 内的下属公司应收票据、应收账款、其他应收款、存货等相关资产进行了全面清 查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公 司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过对公 ...

取填补措施及相关主体承诺的公告 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-053 芜湖三联锻造股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定对象发行可转 换公司债券后，其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺， 制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资 决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任， 提请广大投资者注意。 公司于2025年8月26日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了向不特 定对象发行可转换公司债券的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关要求，为保障中 小投资者 ...

注：上表合计数与各分项数值相加之和在尾数上若存在差异，为四舍五入所致。 法定代表人：孙国奉 主管会计工作的负责人：杨成 会计机构负责人：叶永龙 上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025年初占用 资金余额 2025 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2025 年 6 月末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 非经营性占用 小计 — — — 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 非经营性占用 小计 — — — 其他关联方及其附 属企业 无 非经营性占用 小计 — — — 总计 — — — / | | | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2025年初占用 | 2025 年 | 1-6 月占 2025 | 年 1-6 月 | 2025 年 1-6 | | 2025 年 6 月末 | 往来形成 | 往来性质 | | ...