证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-021 芜湖三联锻造股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通 知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王芳琴女士召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-020 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通 知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 23 日以 现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召 集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中谭青女士、李明发先 生、张金先生以通讯方式出席。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-006 芜湖三联锻造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： •本次每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1 元（含税）；以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 4 股；不送红股。 •本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的芜湖三联锻造股份有限 公司（以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 •如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于 可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变 化的，公司拟按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 •本年度现金分红比例低于 30%的简要情况说明：公司处于扩张成长期， 为有效推动公司战略规划与经营目标的顺利实现，公司需要继续加快产品和技 术研发，为已经或即将建设的重大投资项目预留资金。留存未分配利润将累计 滚存至下一年度，以满足公司生产经营、研发投入及 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-017 芜湖三联锻造股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）股票，面值为 1.00 元/股。发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年年末 净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公 司股本总数的 30%。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因 其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本 次发行数量的上限将进行相应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册的数量为准，并根据询价结果由董事会根据 股东会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。 （三）发行方式与发行对象 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证 券投资基金管 ...

国投证券股份有限公司 关于芜湖三联锻造股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为芜湖 三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律及规范性文件的要求，对公司部分募投项 目结项并将节余募集资金补充流动资金事项进行了核查，现将核查情况及核查意 见发表如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕691 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每股 发行价 27.93 元，募集资金总额为人民币 79,265.34 万元，扣除各类发行费用 12,053.53 万元 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2838万股A股，每股发行价27.93元，募资79265.34万元，净额67211.81万元[2] - 截至2025年3月31日，募集资金结余15890.00万元未使用[4] 资金管理 - 2023 - 2025年多次同意使用闲置募集和自有资金现金管理，本次拟用不超16000.00万元闲置募集和不超20000.00万元自有资金，有效期12个月[5][8][12] - 闲置募集买协定存款等，自有资金买中风险及以下理财，到期归还专户[10][12] 决策审批 - 2025年4月23日董事会、监事会通过现金管理议案[20][22] - 保荐机构认为合规无异议[24]

国投证券股份有限公司 关于芜湖三联锻造股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为芜湖 三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》等规范性法律文件的要求，对公司使用部分超募资金永久补充 流动资金事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕691 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每股 发行价 27.93 元，募集资金总额为人民币 79,265.34 万元，扣除各类发 ...

应收账款 - 2024年芜湖万联应收账款累计312.33万元，往来15622.31万元，年末余额324.52万元[8] - 2024年温州三连应收账款往来累计0.33万元，年末余额0.33万元[8] - 2024年湖州三连应收账款往来累计3898.94万元，年末余额27.48万元[8] 其他应收款 - 2024年芜湖万联其他应收款累计6846.21万元，往来34860.70万元，年末余额9002.22万元[8] - 2024年芜湖顺联其他应收款累计945.93万元，往来7101.40万元，年末余额817.45万元[8] 非经营性资金 - 2024年非经营性资金占用累计17935.23万元，年初余额103152.32万元，年末余额91531.48万元[8] - 其他关联方非经营性往来年末资金余额2900万元[8]

内部控制评价 - 审计公司认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[6] - 董事会认为基准日无财务报告内控重大缺陷[11] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[11] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[13] - 纳入评价范围单位营收占比100%[13] 缺陷认定标准 - 财务报告内控资产、营收潜在错报有不同等级标准[15] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[18] - 非财务报告内控重要缺陷含关键岗位人员流失超30%[18] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[19] 其他事项 - 公司无其他内控相关重大事项说明[20]

国投证券股份有限公司 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为芜湖 三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等规范性法律文件的要求，对公司 2024 年度募集资金使用进行了 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]691 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每股发行 价 27.93 元，募集资金总额为人民币 79,265.34 万元，扣除 ...