芜湖三联锻造股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护公 司及股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和 规范性文件及《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关要求，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）已经或者可能影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及公司合并 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 股东会议事规则 芜湖三联锻造股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的 合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《芜湖三联锻造股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及相关法规、制度，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范股东会、股东、董事、经理及其 他高级管理人员具有约束力的文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和《公司章程》的 规定确定，年度股东会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。 第六条 股东会依照法律、法规及《公司章程》的规定行使职权。 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 章程 2025 年 4 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 董事会审计委员会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第九章 | 通知与公告 | 51 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 52 | | 第十一章 | 投资者关系管理 | 55 | | 第十二章 | 修改章程 | 56 | | 第十三章 | 附则 | 57 | 芜湖三联锻造股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李明发） 本人作为芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵守《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《独立董事工作制度》等法律法规及规范性文件的相关规定，忠实履行独立董事职责，坚守 《上市公司独立董事职业道德规范》，从公司整体利益出发，认真审议各项议案，对相关事 项发表审查意见，积极参加董事会各委员会的会议，对审议的相关事项做出独立客观的判断， 充分发挥了独立董事及董事会各委员会应有的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。 现将本人 2024 年度（报告期）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 | 董事姓 | 应出席董 | 现场出席董 | 以视频（或通讯 方式）参加董事 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 未亲自出席董 | 列席股东会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 事会次数 | ...

芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谭青） 本人作为芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵守《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制 度》等法律法规及规范性文件的相关规定，忠实履行独立董事职责，坚守《上市公司独立董事职业 道德规范》，从公司整体利益出发，认真审议各项议案，对相关事项发表审查意见，积极参加董事 会各委员会的会议，对审议的相关事项做出独立客观的判断，充分发挥了独立董事及董事会各委员 会应有的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度（报告期）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 谭青，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 5 月出生，博士研究生学历，教授、高级经 济师。2012 年 8 月至今，任杭州电子科技大学会计学院教授、硕士生导师；2020 年 5 月至今，任杭 州海联讯科技股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，任创业慧康科技股份有限公 ...

第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治 理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功能， 确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《上市公司治理准则》《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及其披露。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由下列成员组成：1、两名独立董事；2、一名职工代表 董事。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张金） 本人作为芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵守《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制 度》等法律法规及规范性文件的相关规定，忠实履行独立董事职责，坚守《上市公司独立董事职业 道德规范》，从公司整体利益出发，认真审议各项议案，对相关事项发表审查意见，积极参加董事 会各委员会的会议，对审议的相关事项做出独立客观的判断，充分发挥了独立董事及董事会各委员 会应有的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度（报告期）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张金，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 11 月出生，本科学历，高级工程师。1993 年 2 月至今，任北京富京技术有限公司董事长；2008 年 6 月至今，任中国锻压协会执行副理事长兼 秘书长；2009 年 7 月至今，任《锻造与冲压》杂志社有限公司（曾用名：甫铭金属成形传 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为推动提升芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 价值，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动的合 规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《芜湖三联锻造 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过完善公司治理、合规信息披露、改进 经营管理、培育核心竞争力以及通过资本运作、权益管理、投资者关系管理等 手段，提升公司市场形象与品牌价值，使公司价值得以充分实现，达到公司整 体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第四条 公司开展市值管理的基本原则： （一）合规性原则：公司市值管理工作 ...

公司基本信息 - 公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售，业务与汽车行业产销量相关[6] - 公司股票简称三联锻造，代码001282，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为孙国奉，注册地址和办公地址均为芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号，邮编241003[19] - 公司网址为http://www.wuhusanlian.com，电子信箱为wuhusanlian@wuhusanlian.com[19] - 公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售，产品应用于汽车多个关键系统[48] - 公司主要客户包括2024年全球汽车零部件供应商百强榜上榜企业及知名车企[48] - 公司产品使用锻造工艺，具有突出综合力学性能[52] - 公司主要产品分为轮毂轴承类、高压共轨类等七类[55] - 轮毂轴承单元承载重量并为轮毂转动提供精确引导[55] - 高压共轨类产品用于燃油发动机高压共轨系统，可优化发动机性能[56] - 球头拉杆类产品用于汽车转向系统，实现动力传递[57] - 轴类产品中的空心轴应用于新能源汽车电驱动和传动系统齿轮箱[60] - 公司产品境内外销售采用直销模式，部分采取受托加工收取加工服务费模式，一般给予客户1 - 3个月账期[66][68] - 公司生产采用以销定产并考虑安全库存方式，部分产品表面处理工序交由外协供应商[70] - 公司主要原材料为钢材，提前约两个月采购，辅材实行年度商务采购合同，大部分型号钢材由客户指定供应商[71] - 公司设有最低安全库存，原辅材料最低安全库存量一般为订单对原材料需求量的20%左右[73] - 公司主要客户博世、采埃孚、麦格纳等均为2024年全球汽车零部件供应商百强榜上榜企业，其中博世、采埃孚和麦格纳名列前五名[79] - 公司产品境内外销售均采用直销模式，部分采取受托加工收取加工服务费的销售模式[77] - 公司建立了完善的质量管理体系，由质保部负责生产质量管理工作，将年度考核结果与年终奖金及岗位晋升相挂钩[80][81] 全球汽车零部件供应商排名 - 2024年博世为全球第一大汽车零部件供应商，采埃孚为全球第二大汽车零部件供应商，麦格纳为全球第三大汽车零部件供应商[16] - 博格华纳位列2024年全球汽车零部件供应商百强榜第21名，舍弗勒位列第27名，本特勒位列第39名[16] - 美国车桥位列2024年全球汽车零部件供应商百强榜第46名，利纳马位列第56名，恩梯恩位列第60名[16] - 捷太格特位列2024年全球汽车零部件供应商百强榜第37名，NSK位列第91名[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为15.62亿元，较2023年的12.36亿元增长26.44%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.46亿元，较2023年的1.25亿元增长16.64%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.40亿元，较2023年的1.12亿元增长24.80%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.08亿元，较2023年的1.07亿元下降201.27%[23] - 2024年末总资产为22.89亿元，较2023年末的18.46亿元增长24.03%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为15.40亿元，较2023年末的14.44亿元增长6.64%[24] - 2024年四个季度营业收入分别为3.42亿元、3.83亿元、3.89亿元、4.48亿元[28] - 2024年非经常性损益合计为667.00万元，2023年为1354.47万元，2022年为729.17万元[30] - 2024年公司营业收入156,232.18万元，同比增长26.44%；净利润14,630.02万元，同比增长16.64%；扣非净利润13,963.02万元，同比增长24.80%[42] - 截至报告期末，公司资产总额228,939.86万元，同比增长24.03%；所有者权益153,996.13万元，同比增长6.64%[42] - 2024年公司营业收入合计15.62亿元，同比增长26.44%，其中汽车零部件业务收入15.62亿元，占比100%，同比增长26.44%[87] - 2024年轴类产品销售收入3.38亿元，同比增长55.06%；转向节类产品销售收入1.19亿元，同比增长62.46%；其他类产品销售收入1.12亿元，同比增长60.95%[87] - 2024年高压共轨类产品销售收入1.05亿元，同比下降7.73%；受托加工业务收入0.34亿元，同比下降18.00%[87] - 2024年外销收入5.01亿元，同比增长41.70%；内销收入10.61亿元，同比增长20.31%[87] - 汽车零部件行业营业收入15.62亿元，营业成本12.50亿元，毛利率20.02%，营收同比增26.44%，成本同比增28.25%，毛利率同比降1.13%[88] - 汽车零部件行业直接材料成本6.49亿元，占比51.92%，同比增43.08%；直接人工成本1.26亿元，占比10.11%，同比增12.80%；制造费用4.74亿元，占比37.97%，同比增16.02%[92] - 2024年销售费用946.56万元，同比增24.64%；管理费用5175.31万元，同比增12.96%；财务费用65.49万元，同比增140.36%；研发费用8831.83万元，同比增12.80%[98] - 2024年执行新会计规定，将保证类质保费用计入营业成本，对2023年度合并报表营业成本调增142.84万元[88][92] - 2023年度合并报表营业成本因会计处理规定调整，对列报前期最早期初财务报表留存收益累计影响数为0元[88][92] - 2024年研发人员数量326人，较2023年的241人增长35.27%[100] - 2024年研发人员数量占比12.27%，较2023年的12.33%下降0.06%[100] - 2024年本科研发人员83人，较2023年的42人增长97.62%[100] - 2024年大专及其他学历研发人员242人，较2023年的198人增长22.22%[100] - 2024年30岁以下研发人员130人，较2023年的80人增长62.50%[100] - 2024年30 - 40岁研发人员132人，较2023年的104人增长26.92%[100] - 2024年研发投入金额88318309.62元，较2023年的78299055.72元增长12.80%[101] - 2024年研发投入占营业收入比例5.65%，较2023年的6.34%下降0.69%[101] - 2024年经营活动现金流入小计11.92亿元，同比降3.18%；现金流出小计13.00亿元，同比增15.63%；现金流量净额-1.08亿元，同比降201.27%[102] - 2024年投资活动现金流入小计3.49亿元，同比增24.48%；现金流出小计5.39亿元，同比降19.50%；现金流量净额-1.90亿元，同比升51.19%[102] - 2024年筹资活动现金流入小计3.32亿元，同比降58.90%；现金流出小计1.30亿元，同比降67.97%；现金流量净额2.02亿元，同比降49.80%[102] - 2024年现金及现金等价物净增加额-9361.70万元，同比降176.89%[102] - 投资收益423.10万元，占利润总额2.66%；资产减值-1053.32万元，占比-6.63%；其他收益2072.75万元，占比13.05%[107] - 2024年末货币资金7108.71万元，占总资产3.11%，较年初降5.42%；应收账款4.63亿元，占比20.22%，较年初持平[108] - 2024年末存货3.67亿元，占总资产16.04%，较年初升1.36%；固定资产7.38亿元，占比32.24%，较年初升4.84%[108] - 2024年末在建工程2.22亿元，占总资产9.68%，较年初升5.58%；短期借款3.06亿元，占比13.37%，较年初升11.52%[109] - 2024年末应付账款2.40亿元，占总资产10.49%，较年初升2.36%；应付职工薪酬3295.23万元，占比1.44%，较年初升0.12%[109] - 2024年末股本1.59亿元，占总资产6.93%，较年初升0.79%；专项储备497.92万元，占比0.22%，较年初升0.07%[109] - 金融资产期初数为163,903,310.06元，本期购买金额103,191,279.43元，出售金额151,633,940.20元，期末数为117,427,662.99元[111] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初和期末数均为0，本期购买和出售金额均为50,000,000.00元[111] - 其他债权投资期初数为142,269,369.86元，本期购买30,000,000.00元，出售80,000,000.00元，其他变动1,967,013.70元，期末数为94,236,383.56元[111] - 应收款项融资期初数为21,633,940.20元，本期购买23,191,279.43元，出售21,633,940.20元，期末数为23,191,279.43元[111] - 报告期投资额为538,716,534.33元，上年同期投资额为669,230,662.84元，变动幅度为 -19.50%[114] - 报告期内汽车相关四个自建项目共投入109,576,769.23元，均为自筹资金[116] - 2023年公司首次公开发行股票，募集资金总额79,265.34万元，净额67,211.81万元[121] - 本期已使用募集资金19,559.12万元，累计使用49,587.21万元，报告期末募集资金使用比例为73.78%[121] - 累计变更用途的募集资金总额为0，尚未使用募集资金16,536.88万元[121] - 精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目承诺投资总额23,111.87，本报告期投入9,515.63，累计投入19,676.94，投资进度85.14%[123] - 高性能锻件生产线（50MN）产能扩建项目承诺投资总额6,091.95，本报告期投入462.06，累计投入4,306.49，投资进度70.69%，本报告期实现效益1,780.33[123] - 研发中心建设项目承诺投资总额6,264.36，本报告期投入2,581.43，累计投入3,603.78，投资进度57.53%[123] - 2023年首次公开发行股票补充流动资金8000，占比100.00%[124] - 承诺投资项目小计金额为43468.18，已投入12559.12，累计投入35587.21[124] - 超募资金投向补充流动资金，金额为7000和14000[124] - 超募资金占比29.48%[124] - 2023年6月30日和2024年8月30日，公司均同意使用不超过9000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，累计使用3000万元[124] - 2023年5月25日和2024年4月25日，公司均同意使用7000万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额一定比例[124] - 截至2024年6月30日，公司已将节余募集资金补充流动资金并注销专户[124] - 2023年5月25日，公司同意使用不超过45300万元闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理[124] - 研发中心建设项目截至2024年12月31日尚未达到预定可使用状态[124] - 精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目截至2024年12月31日尚未达到预定可使用状态[124] - 公司拟使用不超过28800万元闲置募集资金和不超过8000万元自有资金进行现金管理，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用[125] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金16536.88万元，其中2536.88万元存于专户，11000万元用于现金管理，3000万元补充流动资金[125] - 芜湖万联注册资本9300万元，总资产45838.09万元，净资产18266.81万元，营业收入51818.61万元，营业利润2232.14万元，净利润2179.86万元[129] - 鑫联精工注册资本6000万元，总资产15777.71万元，净资产8397.31万元，营业收入

芜湖三联锻造股份有限公司 关于对 2024 年度年审会计师履职情况的评估报告 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"或"容诚会计师事务所"）作为公 司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所 2024 年年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 155 ...