财务数据 - 2024年度合并财务报表营业收入为1,562,321,827.02元[8] - 2024年12月31日应收账款账面价值为463,021,247.36元，占年末资产总额的比例为20.22%[11] - 2024年12月31日货币资金为71,087,139.12元，2023年为157,414,061.56元[27] - 2024年12月31日应收票据为77,718,571.83元，2023年为27,926,507.97元[27] - 2024年12月31日应收账款为463,021,247.36元，2023年为373,262,892.17元[27] - 2024年12月31日存货为367,314,982.59元，2023年为270,872,234.19元[27] - 2024年12月31日短期借款为306,010,466.67元，2023年为34,220,680.55元[27] - 2024年12月31日应付账款为240,242,728.55元，2023年为150,065,358.29元[27] - 2024年营业总收入为15.62亿元，2023年为12.36亿元，同比增长26.44%[29] - 2024年净利润为1.46亿元，2023年为1.25亿元，同比增长16.64%[29] - 2024年基本每股收益为0.92元/股，2023年为0.85元/股，同比增长8.24%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.08亿元，2023年为1.07亿元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.90亿元，2023年为 - 3.89亿元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为2.02亿元，2023年为4.03亿元[31] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为11.34亿元，2023年为11.81亿元，同比下降4.03%[31] - 2024年收回投资收到的现金为3.44亿元，2023年为2.76亿元，同比增长24.59%[31] - 2024年取得借款收到的现金为3.16亿元，2023年为0.49亿元，同比增长544.90%[31] - 2024年期末现金及现金等价物余额为0.51亿元，2023年为1.44亿元，同比下降64.83%[31] - 2023年末股本为113,360,000元，2024年末增至158,704,000元[33][36] - 2023年末资本公积为876,634,546.93元，2024年末降至832,253,342.73元[33][36] - 2023年末专项储备为2,794,826.99元，2024年末增至4,979,174.70元[33][36] - 2023年末盈余公积为31,341,214.00元，2024年末增至40,670,244.29元[33][36] - 2023年末未分配利润为420,002,604.56元，2024年末增至503,354,499.77元[33][36] - 2023年末所有者权益合计为1,444,133,192.48元，2024年末增至1,539,961,261.49元[33][36] - 2024年综合收益总额为146,300,205.50元[33] - 2024年所有者投入普通股金额为45,344,000元[33] - 2024年利润分配中提取盈余公积9,329,030.29元，对所有者分配 - 53,619,280元[33] - 2024年专项储备本年提取8,050,177.18元，本年使用 - 5,865,829.47元[33] - 2024年末流动资产合计10.86亿元，较2023年末的9.60亿元增长13.14%[38] - 2024年末流动负债合计5.31亿元，较2023年末的2.43亿元增长117.97%[38] - 2024年度营业收入15.71亿元，较2023年度的12.83亿元增长22.41%[40] - 2024年度净利润9329.03万元，较2023年度的8141.35万元增长14.59%[40] - 2024年经营活动现金流入小计11.16亿元，较2023年的12.36亿元下降9.70%[42] - 2024年经营活动现金流量净额1.84亿元，较2023年的6187.30万元增长197.32%[42] - 2024年投资活动现金流入小计2.74亿元，较2023年的1.82亿元增长50.50%[42] - 2024年投资活动现金流量净额 - 2.24亿元，较2023年的 - 3.51亿元亏损减少36.39%[42] - 2024年筹资活动现金流入小计1707.84万元，较2023年的7.71亿元下降97.79%[42] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 5480.06万元，较2023年的4.05亿元由盈转亏[42] - 2023年初股本为8498万元，年末为11336万元，增加2838万元[45] - 2024年初股本为11336万元，年末为15870.4万元，增加4534.4万元[43] - 2023年所有者权益合计年初为548912261.36元，年末为1303652144.20元，增加754739882.84元[45] - 2024年所有者权益合计年初为1303652144.20元，年末为1344536011.39元，增加40883867.19元[43] - 2023年综合收益总额为81413499.03元[45] - 2024年综合收益总额为93290302.86元[43] - 2023年专项储备增加245457.38元[45] - 2024年专项储备增加250048.53元[43] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[4] - 审计将营业收入确认识别为关键审计事项[8] - 审计将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项[11] - 审计实施程序后未发现收入确认存在异常[10] - 审计实施程序后未发现应收账款坏账准备计提存在异常[14] 其他 - 2024年以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增4534.4万股[49] - 公司前身于2004年6月18日成立，设立时注册资本500万元[46]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 芜湖三联锻造股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1043 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 1-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z1043 号 芜湖三联锻造股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三 ...

关联交易 - 2025年与联盛芯能预计关联交易不超600万元[1] - 2024年实际关联交易55.48万元，与预计差异344.52万元[4][7] 联盛芯能财务 - 2024年营收59.72万元，净利润 -166.66万元[12] - 2025年1 - 3月营收64.76万元，净利润 -35.75万元[12] - 2025年3月31日净资产797.59万元[12] 其他 - 三联锻造持有联盛芯能40%股权[8] - 各方认为关联交易无不利影响，保荐机构无异议[14][15][16][18]

芜湖三联锻造股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为推动提升芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 价值，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动的合 规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《芜湖三联锻造 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过完善公司治理、合规信息披露、改进 经营管理、培育核心竞争力以及通过资本运作、权益管理、投资者关系管理等 手段，提升公司市场形象与品牌价值，使公司价值得以充分实现，达到公司整 体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第四条 公司开展市值管理的基本原则： （一）合规性原则：公司市值管理工作 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 章程 2025 年 4 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 董事会审计委员会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第九章 | 通知与公告 | 51 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 52 | | 第十一章 | 投资者关系管理 | 55 | | 第十二章 | 修改章程 | 56 | | 第十三章 | 附则 | 57 | 芜湖三联锻造股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谭青） 本人作为芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵守《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制 度》等法律法规及规范性文件的相关规定，忠实履行独立董事职责，坚守《上市公司独立董事职业 道德规范》，从公司整体利益出发，认真审议各项议案，对相关事项发表审查意见，积极参加董事 会各委员会的会议，对审议的相关事项做出独立客观的判断，充分发挥了独立董事及董事会各委员 会应有的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度（报告期）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 谭青，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 5 月出生，博士研究生学历，教授、高级经 济师。2012 年 8 月至今，任杭州电子科技大学会计学院教授、硕士生导师；2020 年 5 月至今，任杭 州海联讯科技股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，任创业慧康科技股份有限公 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 股东会议事规则 芜湖三联锻造股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的 合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《芜湖三联锻造股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及相关法规、制度，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范股东会、股东、董事、经理及其 他高级管理人员具有约束力的文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和《公司章程》的 规定确定，年度股东会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。 第六条 股东会依照法律、法规及《公司章程》的规定行使职权。 ...

舆情管理策略 - 公司制订舆情管理制度保护权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 董事长任舆情工作组组长[7] 舆情处理分工 - 证券投资部收集汇总信息[7] - 职能部门和子公司配合采集[8] 舆情处理原则与措施 - 处理原则含快速反应等[10] - 一般舆情由董秘和投资部处置[11] - 重大舆情组长决策部署[11]

第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治 理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功能， 确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《上市公司治理准则》《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及其披露。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由下列成员组成：1、两名独立董事；2、一名职工代表 董事。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张金） 本人作为芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵守《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制 度》等法律法规及规范性文件的相关规定，忠实履行独立董事职责，坚守《上市公司独立董事职业 道德规范》，从公司整体利益出发，认真审议各项议案，对相关事项发表审查意见，积极参加董事 会各委员会的会议，对审议的相关事项做出独立客观的判断，充分发挥了独立董事及董事会各委员 会应有的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度（报告期）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张金，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 11 月出生，本科学历，高级工程师。1993 年 2 月至今，任北京富京技术有限公司董事长；2008 年 6 月至今，任中国锻压协会执行副理事长兼 秘书长；2009 年 7 月至今，任《锻造与冲压》杂志社有限公司（曾用名：甫铭金属成形传 ...