证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-013 芜湖三联锻造股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将"精 密锻造生产线技改及机加工配套建设项目"予以结项，并将节余募集资金 3,024.47 万元（含应付未付尾款 2,510.86 万元）补充流动资金（实际金额以资金 转出当日专户余额为准）。 因本次拟结项的"精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目"的节余资 金占对应项目募集资金净额比例未超过 10%，无需提交公司股东会审议。保荐 机构国投证券股份有限公司发表了核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕6 ...

会计政策变更 - 2025年4月23日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 变更自2024年1月1日起执行[3] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整前9,022,965.80元，后7,594,547.03元[7] - 2023年度合并报表营业成本调整前972,889,256.61元，后974,317,675.38元[7] - 2023年度母公司报表销售费用调整前7,606,845.32元，后6,529,561.01元[7] - 2023年度母公司报表营业成本调整前1,124,768,723.39元，后1,125,846,007.70元[7] 各方意见 - 审计、董事会、监事会认为变更合理合规，一致同意[8][9][10][11] 影响说明 - 变更不会对公司财务等产生重大影响[3][6][8][11]

薪酬方案 - 2025年4月23日审议通过董监高2025年度薪酬方案[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 担任管理职务董事按职务领薪，未担任不领津贴[4] - 独立董事津贴10万元/年（税前）[4] - 监事按管理职务领薪，不额外领津贴[4] 薪酬发放 - 董监高薪酬及独立董事津贴按月发放[6] - 离任按实际任期计算并发放薪酬[6] - 个人所得税由公司统一代扣代缴[6] 生效条件 - 高级管理人员薪酬董事会通过生效，董监薪酬需股东会通过生效[6]

审计机构相关 - 公司2024年聘请容诚所为年度审计机构[1] - 公司第三届董事会第二次会议等审议通过续聘容诚所的议案[2] 审计沟通与报告 - 2024年12月24日审计委员会与容诚所签字会计师进行年审前预沟通[5] - 2025年4月11日就年审结果沟通并通过相关议案[5] - 容诚所对公司2024年度财务等情况出具标准无保留意见审计报告[4]

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-015 芜湖三联锻造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委及证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的有 关规定。芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"三 联锻造"）审计委员会、独立董事专门会议、董事会、监事会对本次聘任会计 师事务所事项均不存在异议，该事项尚需提交 2024 年年度股东会审议。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第 三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"或"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年年度审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 容诚所具备从事证券服务业务的从业资格，具备为上市公司 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-009 芜湖三联锻造股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过 了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，基于公司及全资子公司业务发 展及日常经营需要，将与公司合营企业安徽联盛芯能科技有限公司（以下简称"联 盛芯能"）发生的日常关联交易事项进行预计，预计 2025 年度发生的交易金额不 超过 600.00 万元。全体董事一致同意该议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次日常 关联交易额度无需提交股东会审议，独立董事已召开独立董事专门会议并发表了 审查意见。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 2024 | 年实际 | ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-022 芜湖三联锻造股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 2、网络投票时间：2025年5月16日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5 月16日9:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月 23日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股 东会的议案》，现将会议的有关情况通知如下： 一、会议召开和出席情况 （一）股东会届次：2024年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-021 芜湖三联锻造股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通 知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王芳琴女士召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-020 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通 知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 23 日以 现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召 集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中谭青女士、李明发先 生、张金先生以通讯方式出席。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-006 芜湖三联锻造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： •本次每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1 元（含税）；以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 4 股；不送红股。 •本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的芜湖三联锻造股份有限 公司（以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 •如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于 可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变 化的，公司拟按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 •本年度现金分红比例低于 30%的简要情况说明：公司处于扩张成长期， 为有效推动公司战略规划与经营目标的顺利实现，公司需要继续加快产品和技 术研发，为已经或即将建设的重大投资项目预留资金。留存未分配利润将累计 滚存至下一年度，以满足公司生产经营、研发投入及 ...