会议信息 - 芜湖三联锻造2024年第二次临时股东会于10月11日召开[4] - 9月24日决议召集，9月25日发布通知[8] 参会情况 - 84人出席，代表119,203,480股，占比75.1106%[12] 选举结果 - 孙国奉等多人当选董监高[18][20][23][25][26][28][30][31][33] 议案表决 - 变更注册资本议案同意119,171,940股，占99.9735%[34]

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-067 芜湖三联锻造股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议经 全体监事同意，豁免会议通知期限，以现场口头方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 11 日在召开 2024 年第二次临时股东会后，在公司会议室以现场表决的 方式召开。本次会议由公司全体监事共同推选王芳琴女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披 ...

董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2024年10月11日召开，7位董事全出席[2] 人员任免 - 孙国奉当选董事长、任总经理，任期三年[3][6] - 韩良等3人任副总经理，杨成任董秘和财务负责人，任期三年[9][11][13][16][19] - 钱慧任证券事务代表，任期三年[22] 委员会任职 - 谭青等任审计等委员会委员，任期三年[24][25][28][30] 表决结果 - 各项议案表决均7票同意，0票反对和弃权[5][7][10][12][14][18][20][24][27][29][31] 其他 - 具体内容见公告编号2024 - 068的公告[31] - 备查文件含第三届董事会第一次会议决议等四项文件[33]

公司治理 - 第三届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 第三届董事会、监事会任期自2024年第二次临时股东会选举通过起满三年[4][6] - 高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第三届董事会第一次会议通过至任期届满[8] 股权结构 - 孙秀娟间接持股0.05%[10] - 孙仁豪直接持股1.44%[13] - 孙国奉直接持股20.17%，间接持股0.83%[13] - 孟江峰间接持股0.26%[17] - 杨成间接持股0.11%[19] - 钱慧间接持股0.03%[22] 一致行动人 - 孙国奉等四人2018年签《一致行动人协议》，有效期至上市日起36个月[14][15]

会议出席情况 - 出席会议股东84人，代表股份119,203,480股，占比75.1106％[5] - 现场投票股东5人，代表股份102,872,000股，占比64.8200％[5] - 网络投票股东79人，代表股份16,331,480股，占比10.2905％[5] - 中小股东出席78人，代表股份231,480股，占比0.1459％[6] 选举情况 - 选举非独立董事候选人同意股份数分别为119,006,425股等[8] - 选举独立董事候选人同意股份数分别为118,972,725股等[13] - 选举非职工代表监事候选人同意股份数分别为118,972,721股等[20] 议案表决情况 - 变更公司注册资本等议案同意119,171,940股，占比99.9735％[19] - 变更公司注册资本等议案中小股东同意199,940股，占比86.3746％[22] 会议决议情况 - 律师认为本次会议决议合法有效[23]

融资担保 - 公司及子公司拟申请不超77000万元融资额度，增担保额度不超14000万元[2] - 公司为芜湖万联1000万元借款提供三年连带责任保证担保[5] - 公司及控股子公司审批担保额度16419万元，2024年新增14000万元[10] 业绩数据 - 芜湖万联2023年营收40948.96万元，2024年1 - 8月为32832.75万元[7] - 芜湖万联2023年净利润2736.60万元，2024年1 - 8月为1000.29万元[7] 财务状况 - 芜湖万联2024年8月31日资产总额54728.26万元，负债37654.45万元[7][8] - 芜湖万联2024年8月31日净资产17073.81万元，资产负债率68.80%[8] - 本次担保后公司及控股子公司实际担保余额5419万元，占比3.75%[10]

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表监事[14] - 职工代表监事不得少于监事人数的三分之一[4] - 股东代表监事由特定主体提名，经监事会审议和股东会选举产生，职工代表监事由职工代表大会选举产生[4] - 监事每届任期三年，可连选连任[4] - 股东代表监事候选人需由董事会、监事会、单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上股东提出[4] 监事会运作 - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[14] - 监事会定期会议每六个月召开一次，临时会议在特定情况发生时10日内召开[21] - 召开监事会定期会议和临时会议，分别提前10日和5日发书面通知，紧急情况除外[22] - 监事会会议应由1/2以上的监事出席方可举行[24] - 定期会议提案征集时，向公司员工征求意见至少用两天时间[30] - 监事会办公室收到监事书面提议后三日内发出临时会议通知[31] - 监事会会议表决实行一人一票[40] - 监事会形成决议需经全体监事过半数同意[41] 监事会职责 - 监事会对董事、总经理和其他高级管理人员的违法行为和重大失职行为，经1/2以上监事表决同意，有权向股东会提出更换董事，向董事会提出解聘建议[16] - 监事会每年进行一次以上财务检查[28] - 监事会每年有计划定期组织监事学习并参加相关活动[29] 其他规定 - 监事会会议资料保存期限为10年以上[19] - 公司依据深交所有关规定披露监事会决议，公告应含会议通知、出席情况、表决结果、审议事项等内容[45] - 本规则未尽事宜参照《公司章程》《董事会议事规则》执行，由监事会负责解释[47] - 本规则中“以上”包括本数[48] - 本规则经股东会审议通过，自公司首次公开发行股票并在深交所上市后生效[48]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[9] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3时，2个月内召开临时股东会[9] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[9] 股东会提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[15] - 监事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内反馈[15] - 股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[17] 股东会通知与提案 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[15] - 监事会同意股东召开临时股东会请求，应在收到请求5日内发出通知[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[21] - 公司应在年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前通知各股东[21] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[24] - 公司发出股东会通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[25] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15日通知[25] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[30] - 股权登记日和网络投票开始日之间至少间隔二个交易日[30] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%及以上时，选举董事、监事应采用累积投票制[35] - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，买入后36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[34] 会议相关规定 - 会议主持人可宣布休会，延长会期一般不超1天[43] - 要求在股东会上发言的股东，应在股东会召开前2日向会议召集人申请登记[44] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[49] - 召集人应在股东会结束当日披露股东会决议公告[50] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[34] - 公司及董监高在股东会上不得披露未公开重大信息，应就股东质询和建议作出解释说明[34] - 股东会采取记名方式投票表决，同一表决权重复表决以第一次结果为准[39] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，相关各方对表决情况负有保密义务[42] - 股东会决议公告应包含会议召开信息、出席股东情况、提案表决结果等内容[51] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，需对特定股东表决单独计票并披露[52] 其他规定 - 深交所要求提供会议记录时，召集人应按要求提供[53] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[54] - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在2个月内实施具体方案[54] - 公司及其相关人员在股东会上不得透露未公开重大信息[55] - 公司无正当理由不召开股东会，深交所可对股票及衍生品种停牌[57] - 股东会召集、召开及信息披露不符要求，监管机构有权责令改正[57] - 董事等人员违反规定，监管机构可责令改正，严重者可实施证券市场禁入[57] - 本规则经股东会审议通过，自公司首次公开发行股票并在深交所上市后生效[59]

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-059 一、本人已经通过芜湖三联锻造股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 芜湖三联锻造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谭青作为芜湖三联锻造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人芜湖三联锻造股份有限公司董事会提名为芜湖三联锻 造股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的 ...

董事会候选人提名 - 公司第二届董事会提名委员会审查第三届董事会董事候选人任职资格[1] - 同意提名孙国奉等4人为第三届非独立董事候选人[2] - 同意提名李明发等3人为第三届独立董事候选人[2] 审查结果 - 第三届董事会非、独立董事候选人任职资格符合规定[1][2] - 独立董事候选人均取得证券交易所认可资格证书[2] 时间信息 - 审查意见发布于2024年9月19日[3]