会议相关 - 第二届董事会第二十一次会议于2024年9月24日召开，7位董事全出席[2] - 拟于2024年10月11日召开2024年第二次临时股东会[10][11] 人事提名 - 提名孙国奉等4人为第三届董事会非独立董事候选人，待股东会审议[3][4] - 提名李明发等3人为第三届董事会独立董事候选人，待审核及股东会审议[5][6] 股本变更 - 2023年年度权益分配后总股本变为158,704,000股，拟变更注册资本等，待股东会审议[7]

股本与注册资本 - 2023年年度权益分配方案实施完毕，资本公积转增股本后，总股本变更为158,704,000股[2] - 《公司章程》修订后，公司注册资本为15,870.40万元，原注册资本为11,336.00万元[4] - 《公司章程》修订后，公司股份总数为15,870.40万股，原股份总数为11,336万股[4] - 公司设立时发行股份总数为8,150万股，全部由发起人认购[4] 股份转让限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累积总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[4] - 公司董事、监事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、监事、高管离职后半年内，不得转让所持本公司股份[4] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证[5] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议可请求法院认定无效，对程序或内容违规的决议可在60日内请求法院撤销[5] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[5] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[5] 董事任职资格 - 因贪污等经济犯罪被判刑执行期满未逾5年或因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[6] - 担任破产清算公司企业董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[6] - 担任违法被吊销执照等公司企业法定代表人负有个人责任，自吊销执照等之日起未逾3年不能担任董事[6] - 最近三年内受到中国证监会行政处罚不能担任董事[6] - 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不能担任董事[6] 会议主持与职责 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[6] - 监事会自行召集的股东会由监事会主席主持，主席不能履职时由过半数监事推举一名监事主持[6] - 股东自行召集的股东会由召集人推举代表主持[6] - 董事会负责召集股东会并报告工作、执行股东会决议等[6] - 董事会会议由董事长召集主持，董事长不能履职时由过半数董事推举一人召集主持[7] - 监事会主席不能履职时，由过半数监事推举一人召集主持监事会会议[7] 董事会与监事会职责 - 股东会以普通决议通过董事会和监事会工作报告等事项[6] - 董事会在股东会授权范围内决定公司对外投资等事项[7] - 董事会聘任或解聘公司总经理等高级管理人员并决定其报酬奖惩[7] - 有关联关系董事对决议无表决权，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[7] - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选举产生[7] - 监事会对董事、高级管理人员执行职务行为进行监督，可提出解任建议[7] - 监事会可要求董事、高级管理人员提交执行职务报告[7] - 监事会可依照规定对董事、高级管理人员提起诉讼[7] 公积金与公司变更 - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[8] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[8] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[8] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[8] - 公司出现解散事由，应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[8] - 公司因特定情形解散，清算义务人应在15日内组成清算组清算[8] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[9] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内，向清算组申报债权[9] 其他 - 公司2024年9月24日召开二届二十一次董事会，审议通过变更注册资本等议案，尚需股东会审议[2] - 《公司章程》修订议案需提交公司2024年第二次临时股东会审议[10] - 公告日期为2024年9月25日[12]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，其中一名为会计专业人员[4] - 董事每届任期三年，独立董事连任不超六年[5] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[15] - 董事长主持股东会和董事会会议，督促决议执行[16] 董事会秘书 - 董事会设董事会秘书，为公司高级管理人员，兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章[21] 董事辞职与回避 - 董事辞职一般送达报告时生效，特殊情况需填补空缺后生效[7] - 公司审议关联交易时，关联董事应回避[10] 会议召开 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，每年至少上下半年度各开一次定期会议[26] - 8种情形下应召开临时会议，董事长应10日内召集主持[28][29] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知[31] 董事履职 - 董事连续两次未亲自出席，独立董事连续三次未出席，视为不能履职[26] 会议通知变更 - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发书面通知[37] 委托出席 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[36] 非现场会议 - 非以现场方式召开会议，按特定方式计算出席董事人数[36] 异常情况处理 - 董事会异常情况应立即向深交所报告并披露信息[39] 决议形成 - 董事会审议通过提案形成决议需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[41] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人应提交股东会审议[45] 提案审议 - 董事会会议未通过提案，条件和因素未重大变化时一个月内不再审议相同提案[46] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明可要求暂缓表决[46] 档案与公告 - 董事会会议档案保存期限为10年以上[51] - 董事会决议公告应包含会议通知、召开情况、表决结果等内容[54] 决议报送与披露 - 公司召开董事会会议结束后应及时将决议报送深交所[55] - 董事会决议涉及特定事项公司应披露决议和重大事项公告[56] 决议落实 - 董事会决议由总经理组织落实并向董事长汇报，董事长督促检查并通报执行情况[58] 专门委员会 - 公司董事会设战略等专门委员会，审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人[60] 提名、薪酬与考核委员会职责 - 研究董事与经理人员考核标准并考核提出建议[63] - 研究审查董事、高级管理人员薪酬政策和方案[63] - 研究董事、经理人员选择标准和程序并提出建议[63] - 搜寻合格的董事和经理人员人选[63] - 审查董事候选人和经理人选并提出意见[63] 战略委员会职责 - 对公司长期发展战略和重大投资决策研究并提出建议[63] 审计委员会职责 - 提议聘请或更换外部审计机构[67] - 监督公司内部审计制度及其实施[67] - 负责内部审计与外部审计间的沟通[67] - 审核公司财务信息及披露[67]

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-055 芜湖三联锻造股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 2024年9月25日 附件：非职工代表监事候选人简历 田金龙：男，汉族，1983 年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。2007年7月至2008年4月，任东风（十堰）精工齿轮有限公司技术员； 2008年5月至2018年10月，历任芜湖三联锻造有限公司技术部职员、科长、副部 长、监事；2018年10月至今，任芜湖顺联智能装备有限公司监事；2018年10月 至今，任芜湖三联锻造股份有限公司锻造技术部部长、监事。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"、"三联锻造"）第二届监事会 任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 9 月 24 日召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事 ...

会议时间 - 2024年第二次临时股东会现场会议时间为10月11日15:00[2] - 网络投票时间为10月11日9:15 - 15:00[2][22][23] - 会议股权登记日为2024年10月8日[6] - 会议登记时间为2024年10月9日9:00 - 12:00，13:00 - 16:00[13] 会议地点 - 现场会议召开地点为芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会议室[8] 选举信息 - 应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[10][11] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[20] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[20] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[21] 议案通过条件 - 议案1.00 - 3.00需经出席股东会股东所持表决权1/2以上通过[11] - 议案4.00需2/3以上通过[11] 投票相关 - 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式[3] - 网络投票代码为"361282"，投票简称为"三联投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月11日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月11日9:15 - 15:00[23] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[23] - 股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票[23] - 总议案涵盖除累积投票提案外的所有提案[25] - 累积投票提案需填报投给候选人的选举票数，非累积投票提案在“同意”“反对”“弃权”栏打勾[26] 其他 - 会议联系人杨成，电话0553 - 5650331，邮箱wuhusanlian@wuhusanlian.com[15] - 公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露[12] - 委托书有效期限自签署日起至本次股东会结束[26]

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-059 一、本人已经通过芜湖三联锻造股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 芜湖三联锻造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谭青作为芜湖三联锻造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人芜湖三联锻造股份有限公司董事会提名为芜湖三联锻 造股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的 ...

报告公司投资评级 - 公司维持增持-A评级 [4] 报告的核心观点 公司业绩稳健向好 - 2024年上半年公司实现营业收入7.25亿元,同比增长33.72%;实现归母净利润0.69亿元,同比增加47.25% [1][2] - 受益于轴类、轮毂类产品需求较高,带动公司整体业绩稳步增长 [2] - 公司与采埃孚、舍弗勒、博世、麦格纳等核心客户合作精进,多个定点项目的陆续放量,公司业绩稳健向好的确定性较高 [4] 产品结构变化及市场竞争加剧影响毛利率 - 2024Q2公司单季度毛利率为18.77%,较2023Q2同比下降2.63个百分点、较2024Q1环比下降2.96个百分点,无论是同比还是环比均出现波动 [3] - 毛利率波动主要由于产品结构发生变化,以及部分产品可能暂时性受年降影响 [3] 公司积极推进产能建设 - 公司原有的募投项目正在有序推进,新增两个投产项目,合计新增产能约5亿左右 [4] - 公司积极推进配套产能的建设,以支撑持续增长的订单需求 [4] 新能源汽车领域发展前景良好 - 在新能源汽车行业景气度有望持续的背景下,公司持续开拓锻造零部件在新能源汽车中的应用,为业绩稳定向好奠定坚实基础 [4] - 公司与特斯拉、比亚迪、戴姆勒、宝马、大众等知名整车厂商新能源汽车零部件的定点开发项目已批量应用 [6] - 公司积极开发布局锻造零部件在新能源汽车中的应用,定点开发项目数量逐年增加 [6]

公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入72,538.20万元，同比增长33.72% [2] - 2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润6,867.16万元，同比增长47.25% [2] - 2024年上半年实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润6,525.08万元，同比增长56.00% [2] 产品结构及增长 - 轴类产品2024年上半年较去年同期增长76.36%，主要来自于电机轴、平衡轴、曲轴销量的增长 [2] - 其他类产品主要包括连杆、泵体、门铰链、锁爪、内齿套、IGBT铜针式散热基板、阀岛、剂侧流道板等 [2] 应对措施 - 增加出口以应对国内汽车产业链降价压力 [2] - 加大新产品研发进度及市场拓展，如成功研发IGBT铜散热板、热管理系统阀岛和剂侧流道板等新产品 [2][3] 核心竞争优势 - 客户资源优势：与主流客户建立长期合作关系 [3] - 产品质量优势 [3] - 技术研发优势：掌握关键生产环节的工艺技术 [3] - 快速响应客户优势 [3] - 管理优势 [3] - 产业区域优势：靠近长三角和中部产业集群 [3] 新能源汽车业务 - 截至2024年6月30日，公司与客户签署定点开发协议或收到定点开发通知的新能源汽车项目为102个 [4] - 2024年上半年来自新能源汽车的产品收入为16,216.74万元，占主营业务收入的24.02% [4] 未来展望 - 公司营收规模相对客户较小，但作为其全球供应商订单有保障 [4] - 与国际知名零部件供应商的长期合作有助于进入新客户供应链 [4] - 预计未来营收将持续保持稳定增长 [4]

公司概况 - 公司主营业务为金属模锻和旋压加工，主要产品包括汽车零部件、工程机械零部件等[8] - 公司股票在深圳证券交易所上市，股票简称为"三联锻造"，股票代码为001282[8] - 公司于2004年6月18日成立，注册资本为500.00万元[196] - 2018年10月27日，三联有限整体变更为芜湖三联锻造股份有限公司，注册资本为8,150.00万元[196] - 2019年12月30日，三联合伙向公司投资1,566.00万元，注册资本增加至8,498.00万元[196] - 2023年5月，公司首次公开发行2,838.00万股，注册资本增加至11,336.00万元[196] - 公司法定代表人为孙国奉[196] - 公司经营地址位于安徽省芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号[196] - 公司主要经营范围包括发电业务、输电业务、供电业务等许可项目，以及汽车零部件研发、制造和销售等一般项目[197] 业务概况 - 公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售[23] - 公司产品主要应用于对零部件机械性能和安全性能要求较高的汽车动力系统、传动系统、转向系统以及悬挂支撑等系统[23,24] - 公司依托锻造技术优势，积极开发布局锻造零部件在新能源汽车中的应用[23] - 公司主要客户为博世、采埃孚、麦格纳等全球汽车零部件供应商百强企业[23] - 公司直接进入主机厂供应链体系的客户有宝马、大众、理想、蔚来、比亚迪等[23] - 截至2024年6月30日，公司已批量应用于特斯拉、比亚迪、戴姆勒等知名整车厂商的新能源汽车零部件[23] - 截至2024年6月30日，公司已签署102个新能源汽车零部件定点开发项目[23] - 公司产品具有突出的综合力学性能，能够满足汽车对零部件机械性能和安全性能的要求[24] - 公司的主要产品在整车生产制造应用中发挥重要作用[24] - 公司在研发创新、生产管理、质量控制、产品及时交付等方面的能力获得了众多客户的高度认可[23] - 公司产品包括轮毂轴承类、高压共轨类、球头拉杆类、转向节类、节叉类、轴类和其他类七大类[26][27][28][29][30] - 公司产品主要直接销售给汽车一级或二级配套供应商，部分产品直接供应给主机厂[33] - 公司产品需通过严格的样品样件检测和客户全面审核认证才能成为合格供应商[33] - 公司每年末根据客户销售预测和市场状况编制年度销售预算[33] - 公司产品定价根据原材料、设备折旧、工艺技术、相关税金以及合理利润等因素综合确定[34] - 公司采用以销定产并考虑安全库存的生产模式[35] - 公司生产环节形成了较为完整的加工链条，部分需要表面处理的产品交由专业外协供应商处理[35] - 公司积累了深厚的技术经验，在生产能力、产品种类、产品质量等方面得到了国际知名汽车零部件集团的广泛认可[32] - 公司高度重视产品质量，近年来因质量问题产生质量索赔的情形极少[34] - 公司业务模式成熟，经营稳定[32] 采购与生产 - 公司主要原材料为钢材，辅材为模料、刀具等，采购计划分为年度、月度和临时采购计划[36] - 公司建立了完善的采购管理流程和严格的供应商管理制度，对供应商进行日常管理和年度业绩评价[36] - 公司建立了完善的存货管理制度，能够及时掌握原材料的库存情况，确保采购与生产的衔接[36,37] - 公司立足于自主研发，每年编制年度研发计划，组建技术攻关团队开展研发项目[38] - 公司需要委托外部单位研发或与外部单位合作研发时，会约定研发目标、分工、权利和义务等事项[38] 财务数据 - 2024年1-6月，公司实现营业收入72,538.20万元，较上年同期增长33.72%[42] - 公司来自新能源汽车的产品收入从2020年的512.18万元上涨到2024年上半年的16,216.74万元，占主营业务收入的比例达到24.02%[43] - 2024年1-6月，国内汽车销量同比微增，终端库存高于正常水平[42] - 2024年上半年汽车出口保持快速增长，对拉动市场整体增长贡献显著，新能源汽车出口增速明显放缓[42] - 公司轴轮产品的国内市场占有率约为13.34%[44] - 公司高压共轨产品的国内市场占有率约为40.89%[44] - 营业收入同比增长33.72%，主要系销售规模扩大所致[55] - 营业成本同比增长35.77%，主要系销售规模扩大所致[55] - 研发投入同比增长28.37%[55] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降72.80%，主要系客户以应收票据支付[56] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加44.68%，主要系募集资金现金管理收回[56] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降78.28%，主要系上年同期发行股份吸收[56] 财务状况 - 货币资金占总资产比重下降4.41%，主要系销售规模扩大备货增加及用于开具银行承兑汇票保证金减少[63] - 存货占总资产比例为15.39%，较上年同期增加0.71

注：上表合计数与各分项数值相加之和在尾数上若存在差异，为四舍五入所致。 法定代表人：孙国奉 主管会计工作的负责人：杨成 会计机构负责人：叶永龙 | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | | 2024 | 年初占用 | 年 2024 | 1-6 | 月占 | 2024 月占用资金 | 年 1-6 | 年 2024 | 1-6 | 2024 | 年 6 | 月末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | | | | | 用累计发生金额 | | | | 月偿还累计 | | | | | | 占用性质 | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | | 资金余额 | | | | 的利息（如 | | | | | 占用资金余额 | | 因 | | | | | | | | | | | | （不含利息） | | 有） | | ...