会议信息 - 公司2024年第三次临时股东会于11月28日召开，10月31日发布通知[4][8] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场在芜湖公司三楼会议室[9] 参会情况 - 出席股东及代理人共180人，代表股份119,633,340股，占比75.3814%[12] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》获通过，同意119,416,100股，占比99.8184%[18][19] - 《关于公司及子公司2025年度授信及担保议案》获通过，同意119,390,540股，占比99.7970%[20][21]

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-080 芜湖三联锻造股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 持股5%以上股东安徽同华高新技术中心（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 高新同华在本次减持计划期间内未减持公司股份。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本 | 股数（股） | 占总股本 | | | | | 比例 | | 比例 | | 高新同华 | 合计持有股份 | 16,100,000 | 10.1447% | 16,100,000 | 10.1447% | | | 其中：无限售条件股份 | 16,100,000 | 10.1447% | 16,100,000 | 10.1447% | | | 有限售条件股份 | - | - | ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-079 芜湖三联锻造股份有限公司 关于对外投资设立新加坡全资子公司及摩洛哥全资孙公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资标的名称：SANLIAN TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.（三 联技术新加坡有限公司）、SANLIAN TECHNOLOGY MOROCCO PTE.LTD. （三联技术摩洛哥有限公司）（以上为暂定名，最终以当地政府部门核准登记 为准） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《芜湖三联锻造股份有限公司章程》 等有关规定，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）本 次对外投资事项未达到董事会、股东会审议标准，本次事项无需提交公司董事会、 股东会审议，本项目投资建设还需获得发改主管部门、商务主管部门等政府有关 部门的备案或审批。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 2、投资金额：不超过 400 万美元 3、 ...

公司活动相关 - 活动为业绩说明会[1] - 2024年11月4日15:00 - 16:00进行[1] - 采用网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”“http://irm.cninfo.com.cn”云访谈”栏目开展[1] 公司人员相关 - 主持人包括董事长、总经理孙国奉，董事会秘书、财务总监杨成，独立董事谭青，保荐代表人李扬[1] 投资者提问与公司答复相关 - 公司目前暂无股份回购计划，如有将依规披露[1] - 预计2024年及2025年业绩持续稳定增长[2] - 2024年三季度分红方案预计在董事会决议后2个月内完成[2]

审计机构相关 - 董事会审计委员会认为容诚所满足公司财务审计要求[1] - 容诚所完成2023年年度审计工作[1] - 公司同意续聘容诚所为2024年审计机构[1] - 提请董事会、股东会审议续聘事项[1] 签字信息 - 董事会审计委员会委员谭青、张一衡、李明发签字[3] - 说明签署日期为2024年10月25日[3]

营业收入情况 - 第三季度营业收入3.89亿元，同比增长20.65%；年初至报告期末营业收入11.14亿元，同比增长28.85%[3] - 营业总收入为11.14亿元，较上期的8.65亿元增长28.85%[16] 净利润情况 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3435.74万元，同比下降8.62%；年初至报告期末为1.03亿元，同比增长22.31%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3344.07万元，同比增长25.84%；年初至报告期末为9869.15万元，同比增长44.28%[3] - 公司2024年第三季度净利润为1.0302890322亿美元，较去年同期的0.842348829亿美元增长22.31%[17] 每股收益情况 - 第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.2165元/股，同比下降8.61%；年初至报告期末均为0.6492元/股，同比增长10.16%[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.6492美元，较去年同期的0.5893美元增长10.17%[17] 净资产收益率情况 - 第三季度加权平均净资产收益率2.34%，同比下降0.23%；年初至报告期末为6.93%，同比下降1.63%[3] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2308.25万元，同比下降64.45%[3] - 经营活动产生的现金流量净额从64,927,040.58元降至23,082,484.62元，降幅64.45%，因客户使用票据结算货款增加[9] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为0.2308248462亿美元，较去年同期的0.6492704058亿美元下降64.45%[18] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产20.91亿元，较上年度末增长13.31%；归属于上市公司股东的所有者权益15.12亿元，较上年度末增长4.67%[3] - 资产总计达20.91亿元，较期初的18.46亿元增长13.30%[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目中，本报告期计入当期损益的政府补助52.46万元，年初至报告期末为197.54万元[4] 货币资金情况 - 货币资金期末余额6078.30万元，较期初下降61.39%，主要系长期资产投资规模扩大支付款项增加所致[8] - 货币资金期末余额为6078.30万元，较期初的1.57亿元减少61.37%[13] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产期末余额6000万元，较期初增长100%，主要系募集资金现金管理增加所致[8] 股本情况 - 股本从113,360,000元增至158,704,000元，增幅40.00%，系资本公积转增股本所致[9] 营业成本情况 - 营业成本从675,946,212.70元增至890,327,774.48元，增幅31.72%，因销售规模扩大[9] 财务费用情况 - 财务费用从 - 218,585.05元增至1,404,025.05元，增幅742.32%，因汇兑收益减少[9] 投资收益情况 - 投资收益从924,241.75元增至3,567,920.75元，增幅286.04%，因募集资金现金管理收益增加[9] - 投资收益为356.79万元，较上期的92.42万元增长286.04%[16] 投资活动现金流量净额情况 - 投资活动产生的现金流量净额从 - 451,434,340.70元增至 - 219,600,310.21元，增幅51.35%，因募集资金现金管理收回理财收到的现金增加[9] 筹资活动现金流量净额情况 - 筹资活动产生的现金流量净额从409,318,280.09元降至107,772,780.44元，降幅73.67%，受上年同期发行股份吸收投资收到的现金影响[9] 股东持股情况 - 孙国奉持股比例20.17%，持股数量32,018,000股[10] - 张一衡持股比例20.07%，持股数量31,850,000股[10] - 孙国敏持股比例20.07%，持股数量31,850,000股[10] 营业总成本情况 - 营业总成本为10.06亿元，较上期的7.77亿元增长29.54%[16] 应收账款情况 - 应收账款期末余额为4.26亿元，较期初的3.73亿元增长14.21%[13] 存货情况 - 存货期末余额为3.42亿元，较期初的2.71亿元增长26.28%[13] 短期借款情况 - 短期借款期末余额为1.90亿元，较期初的3422.07万元增长454.17%[14] 合同负债情况 - 合同负债期末余额为167.28万元，较期初的62.69万元增长166.84%[14] 信用减值损失情况 - 信用减值损失为 -201.99万元，较上期的 -400.78万元减少49.60%[16] 营业利润情况 - 公司2024年第三季度营业利润为1.0964779598亿美元，较去年同期的0.8121313233亿美元增长35.01%[17] 经营活动现金流入小计情况 - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为9.8265000092亿美元，较去年同期的7.4105092315亿美元增长32.60%[18] 经营活动现金流出小计情况 - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计为9.595675163亿美元，较去年同期的6.7612388257亿美元增长41.92%[18] 投资活动现金流入小计情况 - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计为2.6102335761亿美元，较去年同期的1.2477980827亿美元增长109.20%[18] 投资活动现金流出小计情况 - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流出小计为4.8062366782亿美元，较去年同期的5.7621414897亿美元下降16.59%[18] 筹资活动现金流入小计情况 - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为2.173176363亿美元，较去年同期的7.5452581946亿美元下降71.19%[19] 筹资活动现金流出小计情况 - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流出小计为1.0954485586亿美元，较去年同期的3.4520753937亿美元下降68.27%[19]

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-077 芜湖三联锻造股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年10 月30日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第三 次临时股东会的议案》，现将会议的有关情况通知如下： 一、会议召开和出席情况 （一）股东会届次：2024年第三次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）15:00 2、网络投票时间：2024年11月28日（星期四）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>全文的议案》 公司《2024 年第三季度报告》全文的内容符合法律、行政法规、中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024 年第三季度报告》全文 编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为 发生。 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-071 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 芜湖三联锻造股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议通 知已于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先 生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中谭青女士、李明 发先生、张金先生以通 ...

会议情况 - 第三届监事会第二次会议于2024年10月30日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》全文议案[3][4] - 审议通过《关于2024年前三季度计提减值准备的议案》[5][7] - 审议通过《关于2024年三季度现金分红方案的议案》[8][9] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，待股东会审议[10][13][14] - 审议通过《关于公司及子公司2025年度授信及担保事项的议案》，待股东会审议[15][16][17] 分红数据 - 以158,704,000股为基数，每10股派1元，共派15,870,400元[8][9]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润103,028,903.22元[1] - 截止2024年9月30日，合并报表累计未分配利润478,465,941.92元[1] - 截止2024年9月30日，母公司累计未分配利润305,672,218.58元[1] 分红计划 - 以158,704,000股为基数，每10股派1元（含税）[2][6][8] - 共派发15,870,400元，不送股、不转增[2] - 若总股本变，按比例调分配总额，无需股东会审议[9]