会议信息 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2024年12月30日10:00召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 审议通过公司本部2023年度经营业绩考核结果等议案[2] - 关联董事王栋回避表决[2] - 议案表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[2]

股东参会情况 - 出席股东大会股东及代表835人，代表股份30.32亿股，占比80.8541%[4] - 现场出席1人，代表股份24.12亿股，占比64.3111%[4] - 网络投票834人，代表股份6.20亿股，占比16.5430%[4] - 参加投票中小股东及代表832人，代表股份2036.20万股，占比0.5430%[4] 议案投票情况 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意27.28亿股，占比89.9801%[5] - 《聘任会计师事务所的议案》同意30.29亿股，占比99.8985%[7] 会议时间地点 - 现场会议2024年12月26日14:00，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场会议地点为西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室[2]

股东大会安排 - 公司2024年12月6日决议12月26日召开股东大会，召集人为董事会[4] - 2024年12月7日公告会议通知[4] - 现场会议12月26日下午2:00举行，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东835名，代表股份3,032,027,019股，占比80.8541%[6][7] 议案表决 - 《2024年前三季度利润分配预案》，同意2,728,220,019股，占比89.9801％[10] - 《聘任会计师事务所的议案》，同意3,028,950,719股，占比99.8985％[12] 决议结果 - 本次股东大会审议议案以普通决议形式通过[13] - 股东大会召集等程序及表决结果合法有效[14]

市场扩张和并购 - 2024年5月24日公司以3735.00万元竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权[1] 其他新策略 - 2024年12月26日公司通过设立陕能庆阳能源开发有限公司议案[1] - 项目公司注册资本140000.00万元，公司100%出资[2][3] - 设立项目公司利于提升煤炭产能，符合发展战略[3] - 后续投资收益受宏观经济等因素影响有不确定性[4]

项目信息 - 2024年12月26日通过设立赵石畔电厂二期项目公司议案[1] - 项目为2×1000MW机组项目[1] - 项目公司暂定名陕西能源赵石畔第二发电有限公司[3] 公司信息 - 注册地址为陕西省榆林市横山区雷龙湾镇永忠村[3] - 注册资本157,600万元，分批到位[4] - 出资人是陕西能源投资股份有限公司，出资100%[4] 其他要点 - 出资方式为货币，可能调整为货币和实物[4] - 设立利于推进项目和公司发展，无实质财务影响[5] - 项目后续投资收益存在不确定性[5]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十一次会议于2024年12月26日15时召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 审议通过设立钱阳山煤矿项目公司的议案，表决同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 审议通过设立赵石畔电厂二期项目公司的议案，表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][4]

审计机构变更 - 公司拟聘任希格玛事务所为2024年度审计机构，原审计机构为大华事务所[1] - 变更原因是大华事务所于2024年5月10日被暂停从事证券服务业务6个月[1][9] 希格玛事务所情况 - 截至2023年末，合伙人51人，注册会计师259人，签过证券服务业务审计报告的120人[4] - 2023年度业务收入47663.24万元，审计业务收入39834.14万元，证券业务收入12808.66万元[4] - 2023年为35家上市公司提供审计服务，收费总额5852.20万元，同行业上市公司审计客户2家[4] - 2023年末购买职业保险累计赔偿限额1.20亿元[6] - 近三年受行政处罚3次等，18名从业人员受相应处罚[6] 审计项目人员情况 - 2024年度审计项目合伙人近三年签上市公司审计报告5份[6][7] - 签字注册会计师近三年签1份，质量控制复核人近三年签2份、复核11份[6][7] 审计费用 - 2024年度审计费用不超过261.00万元，较2023年度增加36.38万元[8] 决策流程 - 总经理办公会同意聘任希格玛事务所[12] - 2024年12月5日审计委员会通过聘任议案[12] - 2024年12月6日董事会通过聘任议案并授权确定审计费用等事项[12] - 2024年12月6日监事会通过聘任议案[13] - 本次事项尚需提交公司股东大会审议通过生效[13]

股东大会信息 - 公司于2024年12月26日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1][14] - 股权登记日为2024年12月20日[3] 审议议案 - 审议2024年前三季度利润分配预案等议案[4] 会议登记 - 登记时间为2024年12月23 - 25日9:00 - 17:00[7] 投票相关 - 普通股投票代码361286，简称为陕能投票[12] - 互联网投票需身份认证[14] 委托投票 - 需选“同意”“弃权”“反对”其一[19]

业绩与分配 - 2024年前三季度拟每10股派现金红利0.5元，派现总额1.875亿元，占净利润7.51%[2] 议案表决 - 《关于审议公司2024年前三季度利润分配预案的议案》同意8票，反对1票，弃权0票[3] - 《关于审议公司聘任会计师事务所的议案》审计委员会3票同意，董事会9票同意[4] - 《关于修订<陕西能源投资股份有限公司本部岗位职级管理办法>的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于修订<陕西能源投资股份有限公司本部薪酬管理办法>的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[7] 安全考评 - 2023年度安全环保目标责任制和过程管控考评得分103.625分，奖励基数900元/分[6] 会议安排 - 第二届董事会第二十次会议于2024年12月6日召开，9人出席[1] - 公司定于2024年12月26日14:00召开第二次临时股东大会[7]

利润分配 - 2024年前三季度拟每10股派现金红利0.50元，总金额1.875亿元，占净利润7.51%[2] - 《2024年前三季度利润分配预案》同意4票，反对1票，弃权0票[3] 公司股本 - 截至2024年9月30日，总股本37.5亿股[2] 审计机构 - 拟聘任希格玛为2024年度审计机构[4] - 《聘任会计师事务所议案》同意5票，反对0票，弃权0票[4] 安全奖励 - 2023年度安全考评得分103.625分，安全等级系数1.0，奖励基数900元/分[5] - 班子成员分配系数有1.0和0.8[5] - 《安全专项奖励兑现方案》同意5票，反对0票，弃权0票[5]