证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-046 深圳中电港技术股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次会 议于 2023 年 10 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 9 日通过电子 邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长周继国主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席 8 人，缺席 1 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下： 具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在北京产权交易所公 开挂牌转让全资子公司 100%股权并进行信息正式披露的公告》（公告编号：2023- 047）。 （一）审议通过《关于调整第一届董事会专门委员会委员的议案》 为保证董事会下属专门委员会正常运行，同意调整公 ...

深圳中电港技术股份有限公司 关于在北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司 100%股权并进行信息正式披露的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-047 一、交易概述 广东艾矽易信息科技有限公司（以下简称"艾矽易"）为深圳中电港技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，主营业务为电子元器件非授权 分销、电商分销。为优化企业资源配置，聚焦核心主营业务，公司于 2023 年 10 月 12 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于在北京产权交易所公 开挂牌转让广东艾矽易信息科技有限公司 100%股权并进行信息正式披露的议 案》，拟通过北京产权交易所挂牌的方式公开转让艾矽易 100%的股权，按照评估 结果确定挂牌价格为不低于人民币 3,560.00 万元。为征集潜在受让方，本项目 已于 2023 年 9 月 11 月至 2023 年 10 月 12 日期间在北京产权交易所进行信息预 披露，具体详见于 2023 年 9 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于在北京产权交易 所公开挂牌 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-045 深圳中电港技术股份有限公司 2023年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 10 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招 商局前海经贸中心一期 A 座 20 层 R1 会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第一届董事会 5、会议 ...

北京市中伦律师事务所 关于深圳中电港技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 1 [法律意见书] 2 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于深圳中电港技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳中电港技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市中伦律 师事务所（以下简称"本所"）接受深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托， ...

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 16 日发布的《关于同意深圳中电港技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584 号），并经深圳 证券交易所《关于深圳中电港技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证 上〔2023〕275 号）同意，深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 189,975,024 股，并于 2023 年 4 月 10 日在深 圳证券交易所主板上市。首次公开发行前公司总股本为 569,925,073 股，首次公开发行 股票完成后公司总股本为 759,900,097 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 575,626,405 股，占发行后总股本的比例为 75.75%；无流通限制及限售安排的股份数量 184,273,692 股，占发行后总股本的比例为 24.25%。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 5,701,332 股，占发行后总股本的 0.75%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月，该部 分限售股将于 2023 年 10 月 10 日锁定期满并上 ...

深圳中电港技术股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的 提示性公告 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开 发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量 变动的情况。 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为首次公开发行网下配售限售股份。本次解除 限售股份的数量为 5,701,332 股，占公司总股本的比例约为 0.75%,限售期为自 公司股票上市之日起 6 个月。 2、本次解除限售股上市流通日为 2023 年 10 月 10 日（星期二）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 16 日发布的《关于同意深圳中电 港技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584 号）， 并经深圳证券交易所《关于深圳中电港技术 ...

为提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募 集资金使用计划正常进行的前提下，深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第九 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集暂时补充流动资金，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日 在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》（公告编号：2023-035） 在上述授权金额和期限内，公司使用人民币 1.8 亿元募集资金暂时用于补充 流动资金，于 2023 年 9 月 22 日将上述暂时用于补充流动资金的人民币 1.8 亿 元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议批准之日起未 超过 12 个月。同时已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 证券代码：001287 证券简称： ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，三位董事的辞职未 导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求，不影响公司董事会的正常运作。 三位董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，公司将按照法定程序尽快完成董事 的补选事宜。截至本公告披露日，陈雯海先生、吴志锋先生、潘玫女士未持有公 司股份。 公司及董事会对陈雯海先生、吴志锋先生、潘玫女士在任职期间为公司发展 做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-037 深圳中电港技术股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事陈雯海先生、吴志锋先生、潘玫女士的书面辞职报告。三位董事因工作调整 原因，申请辞去公司第一届董事会董事职务及董事会专门委员会职务，辞职后， 不再担任公司其他任何职务。 特此公告。 深圳中电港技术股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 12 日 1 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-036 1、名称：广东艾矽易信息科技有限公司 2、统一社会信用代码：91440400MA52KTCL4Y 3、类型：有限责任公司（法人独资） 4、注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号513办公-515办公 5、法定代表人：毕风雷 6、注册资本：1,500万元人民币 7、成立时间：2018年12月3日 8、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；出版物互联 深圳中电港技术股份有限公司 关于在北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司 100%股权 信息预披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）为优化企业资源配置，聚 焦核心主营业务，拟通过北京产权交易所公开挂牌方式转让所持广东艾矽易信息科 技有限公司（以下简称"艾矽易"）100%股权事项进行正式挂牌前的信息预披露， 公开征集拟转让股权的潜在受让方。具体情况如下： 一、艾矽易基本情况 （一）基本信息 1 2 本次公告为北京产权交易所挂牌预披露公告，不构成交易行为，目的 ...

营业收入和利润 - 公司2023年上半年实现营业收入1,089.98亿元，同比增长10.11%[1] - 公司毛利率为15.11%，同比下降1.11个百分点[1] - 公司净利润为26.98亿元，同比增长3.13%[1] - 公司2023年上半年实现营业收入156.98亿元，同比减少93.97亿元，下降37.45%[24] - 公司整体销售毛利率为3.64%，同比上升0.16个百分点[24] - 公司各业务板块在报告期内稳定经营，在产业需求低迷和经济形势下行的双重压力下展现良好抗压性[24] - 2023年上半年营业收入同比下降37.45%，主要为行业持续下行，多数应用领域的终端需求收缩，上游供给受到冲击[32] - 2023年上半年利润总额同比下降67.25%，主要为受美联储加息、汇率波动、经济增速放缓等因素影响[45][46] - 2023年上半年净利润同比下降57.03%，主要为受美联储加息、汇率波动、经济增速放缓等因素影响[47] - 2023年上半年营业利润为3,872.37万元[142] - 2023年上半年净利润为5,587.19万元[142] 业务发展 - 公司电子元器件业务收入为1,032.98亿元，同比增长10.11%[1] - 公司供应链服务业务收入为57亿元，同比增长10.58%[1] - 公司在新能源汽车、5G通信、工业互联网等领域持续加大投入和布局[6] - 公司加强与上下游客户的战略合作，拓展业务范围和市场份额[6] - 公司通过构建产业资源集聚的综合服务平台，以电子元器件应用创新为驱动，聚焦计算产业、网络通信、工业电子、汽车电子、新能源、人工智能等"精专业"应用领域[25] - 公司以电子元器件授权分销为核心，辅以非授权分销业务来满足客户多样化需求，并积极探索电商模式[26] - 公司通过"亿安仓"开展非授权分销业务和供应链协同配套服务，为上中下游企业提供安全、敏捷、高效的仓储物流、报关通关等综合性协同配套服务[26] - 公司通过"萤火工场"开展硬件设计支持与技术方案开发等设计链服务，以技术服务和应用创新为依托，聚焦重点行业与产品线[26] - 公司通过"芯查查"开展产业数据服务，以海量的电子元器件数据、设计方案和市场信息，为行业用户提供电子元器件信息查询、选型替代、技术方案、产业资讯等服务[26] 财务状况 - 公司2023年6月30日的货币资金为39.40亿元[134] - 公司2023年6月30日的应收账款为71.81亿元[134] - 公司2023年6月30日的存货为82.54亿元[134] - 公司2023年6月30日的短期借款为114.32亿元[135] - 公司2023年6月30日的应付账款为31.23亿元[135] - 公司2023年6月30日的合同负债为18.04亿元[135] - 公司2023年6月30日的长期借款为6.50亿元[136] - 公司2023年6月30日的股本为7.60亿元[136] - 公司2023年6月30日的资本公积为31.00亿元[136] - 公司2023年6月30日的未分配利润为9.08亿元[136] - 2023年半年度营业收入156.98亿元[138] - 2023年半年度净利润7.96亿元[138] - 2023年半年度其他综合收益税后净额11.28亿元[140] - 2023年半年度归属于母公司所有者的综合收益总额19.24亿元[140] - 2023年半年度基本每股收益0.1143元[140] - 2023年6月30日总资产121.55亿元[138] - 2023年6月30日总负债77.86亿元[138] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益43.69亿元[138] 现金流 - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-54,654.43万元[143] - 2023年上半年收回投资收到的现金为4.77亿元[143] - 2023年上半年财务费用为15,087.76万元，其中利息费用为11,761.13万元[142] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-10.34亿元[144] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为10.99亿元[144] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为21.21亿元[144] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为25.11亿元[144] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-10.34亿元[145] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为26.82亿元[145] 股权变动 - 公司2023年上半年实施了1.90亿元的股本增加[146] - 公司2023年上半年派发股利1.08亿元[146] - 公司2023年上半年新增股本1.9亿股，资本公积增加19.43亿元[150] - 公司2023年上半年派发现金股利1.079亿元[151] - 公司控股股东中国中电国际持有的238,180,452股股份将于2026年4月解除限售[119] - 公司前十大股东中国中电国际信息服务有限公司持股比例为31.34%[122] - 公司前十大股东中国国有资本风险投资基金股份有限公司持股比例为7.09%[122] - 公司前十大股东中电坤润一期（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为7.09%[122] - 公司前十大股东共青城亿科合融投