关于第一届董事会第十八次会议有关事项的独立意见 作为深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们出 席了公司第一届董事会第十八次会议，认真听取了会议主持人的介绍，审核了全 部议案。现根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等相关规定，我们对第一届董事会第十八次会议上审议的相关议案发表独立 意见如下： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 经核查，我们认为： 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》能够准确反映公司对募 集资金的存放与使用的具体情况，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号--上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露了募集资金 的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。我们一致同意公司 2023 半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。 二、关于《中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》的独立意见 经核查 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-031 深圳中电港技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议 于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日通过电子邮件 方式送达了全部董事。本次会议由董事长周继国主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 董事会认为，公司《2023 年半年度报告及摘要》内容符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年半年度报告全文具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年半年度报告》 ...

第一届监事会第九次会议决议公告 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-032 深圳中电港技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日通过电子邮件方 式送达了全部监事。本次会议由监事会主席尹顺川主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席 3 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议 2023 年半年度报告及摘要的程序符合 法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年半年度报告全文具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-035 深圳中电港技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开第一 届董事会第十八次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.8亿元的闲置 募集暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项 无需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会2023年3月16日发布的《关于同意深圳中电港技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584号），公司首 次向社会公开发行人民币普通股18,997.5024万股，发行价格11.88元/股，募集资金 总额225,690.33万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额213,331.22万元。募 集资金已于2023年4月3日划至公司指定账户，经信永中和会计师 ...

深圳中电港技术股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十八次会议有关事项的事前认可意见 作为深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及《公司章 程》、《关联交易管理办法》和《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、 全体股东负责的态度，在审阅有关文件资料后，基于独立判断的立场，就公司 第一届董事会第十八次会议相关事项，发表事前认可意见如下： 一、关于《中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》的事前认 可意见： 公司在召开董事会前，就提请董事会审议《中国电子财务有限责任公司风 险评估专项审计报告》的议案征求了我们的意见，我们认为大信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计 报告》（大信专审字【2023】第 1-04531 号）以及中国电子财务有限责任公司编 制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国电子财务有限责任公司 截止 2023 年 6 月 30 日与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理 等风险管理体系的制定及实施情况的认定。该议案符合《公司法》等有关法律 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳 中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会2023年3月16日发布的《关于同意深圳中电港 技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股18,997.5024万股，发行价格11.88元/股， 募集资金总额225,690.33万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额213,331.22 万元。募集资金已于2023年4月3日划 ...

深圳中电港技术股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十八次会议有关事项的独立意见 作为深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们出 席了公司第一届董事会第十八次会议，认真听取了会议主持人的介绍，审核了全 部议案。现根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等相关规定，我们对第一届董事会第十八次会议上审议的相关议案发表独立 意见如下： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 经核查，我们认为： 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》能够准确反映公司对募 集资金的存放与使用的具体情况，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号--上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露了募集资金 的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。我们一致同意公司 2023 半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。 二、关于《中国电子财务有限责任公司风险 ...

| 其它关联资金往 | | | | 上市公司核算 | 2023年期初往 | 2023年半年度往 | 2023年半年度往 来资金的利息 | 2023年半年度 | 2023年6月末往 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | 公司主体 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 来累计发生金额 | | 偿还累计发生 | 来资金余额 | 往来形成原因 | （经营性往来、非经营性 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | | | 往来） | | | 深圳中电港技术股份有限公司 | 冠捷显示科技(北海)有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 0.08 | 0.58 | - | 0.66 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | | 深圳中电港技术股份有限公司 | 冠捷显示科技(厦门)有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 17.51 | 88.46 | - | 82.94 | ...

中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信专审字[2023]第 1-04531 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公 司")编制的中国电子财务有限责任公司截止 2023年6月 30 日风险评估专项说明 (以下简称 "风险评估专项说明")。 我们认为,中国电子财务公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国 电子财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定 及实施情况的认定。 院国际大厦 22 层 2206 IK 4 100083 WUYIGE Certified Public Accountants | | P k 知春路 1 7 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. B ...

本制度所称合规管理，是指以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规 经营管理水平为导向，以公司经营管理行为和员工履职行为为对象，开展包括 建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计 划的管理活动。 第三条 公司遵照以下原则建立健全合规管理体系： （一）坚持党的领导。充分发挥企业党委领导作用，落实全面依法治国战 略部署有关要求，把党的领导贯穿合规管理全过程； 深圳中电港技术股份有限公司 合规管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）合 规管理体系，规范和加强合规管理，提升公司依法合规经营管理水平，根据 《中央企业合规管理办法》等有关法律法规，结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称合规，是指公司经营管理行为和员工履职行为符合国 家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规 章制度等要求。 本制度所称合规风险，是指公司及公司员工在经营管理过程中因违规行为 引发法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可能性。 （二）坚持全面覆盖。将合规要求嵌入经营管理各领域各环节，贯穿决策、 执行、监督全过程，落实到各部门、 ...