作为重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会的独立董事，本人在2023年严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履 职、恪尽职守、勤勉尽责,及时关注公司的发展状况,积极出席公司 2023年召开的各次董事会、股东大会及其他相关会议,认真审议会议 各项议案，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见, 充分发挥了独立董事的独立作用,尽可能地维护公司、全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就2023年度的履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 李边卓，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历，现任中国循环经济协会副会长。2018年12月至今，任公司独立 董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席董 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-024 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 二、募集资金存放和管理情况 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与 使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料（集 团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3622 号），公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存 托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通 股（A ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由重庆长江造型材料（集团）有限公司依法整体变更设立，在重庆市 工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 91500109203237470J,有 限公司原有的权利义务均由公司承继。 第三条 公司于 2021 年 11 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 20,550,000 股，于 2021 年 12 月 24 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 英文全称：Chongqing Changjiang River Moulding Material (Group) C ...

一、募集资金基本情况 国海证券股份有限公司 关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为重庆长江 造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"长江材料"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的要求， 对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况如 下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 19,047.90 万元，具体 明细如下表。 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会于 2021 年 11 月 12 日出具的《关于核准重庆长江造型材料（集 团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3622 号）批准， 公司向社会公开发行人民币普通股（ ...

国海证券股份有限公司 关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为重庆长江 造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"长江材料"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法 律法规的要求，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查， 核查的具 体情况如下： 二、内部控制建设的基本情况 经核查，截至 2023 年 12 月 31 日，长江材料依据《公司法》《证券法》《企 业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规性文件的要求， 建立并完善了有关公司治理及内部控制的各项规章制度；长江材料股东大会、董 事会和监事会的运作符合有关法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的规定；长江材料在财务会计、募集 资金、重大信息保密、外部信息报送和使用管理、信息 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补 充流动资金的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为重庆长江 造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"长江材料"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 长江材料部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动 资金事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料（集团）股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3622 号）核准，并经深圳 证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,550,000 股， 每股发行价格为 25.56 元，募集资金总额为 525,2 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-020 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集 资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "长江材料"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议、 第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、部 分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 重庆长江造型材料集团铜梁有限公司"环保覆膜砂生产及铸造废砂循 环再生资源化项目"和重庆长江造型材料常州有限公司"新建年产砂 芯 7.2 万吨、CCATEK 环保覆膜砂 7.92 万吨项目"结项；同意重庆长 江造型材料（集团）仙桃有限公司"环保型覆膜砂及铸造废砂再生生 产项目"和十堰长江造型材料有限公司"环保覆膜砂生产和循环再生 砂处理项目"终止，并将上述四个募投项目的结余募集资金永久补充 流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基 ...

关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-026 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 相关事宜的公告 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人 民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超 过发行前公司股本总数的 30%。 3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发 行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等 不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格 境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产 品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自 有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据 股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所 有发行对象均以现金方式认购。 4.定价方式或者价格区间 （1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表的审计情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了标准无保留意见的审计报告。 本财务决算报告基于审计报告编制，真实反映了公司 2023 年度 的财务状况、经营成果及现金流量（以下数据如无特殊说明，均为合 并口径）。现将公司财务决算情况汇报如下： 二、主要财务数据和指标 单位：人民币万元 项 目 2023 年 2022 年 增减幅度 营业收入 100,759.68 94,649.63 6.46% 归属于上市公司股东的净利润 13,580.70 7,192.15 88.83% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 12,201.78 5,746.25 112.34% 经营活动产生的现金流量净额 3,754.29 -608.63 716.85% 基本每股收益(元) 1.27 0.67 89.55% 基本每股收益（扣除非经常性损 益后归属于公司普通股股东的净 利润）（元） 1.1419 0.5377 112.36% 加权平均净资 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董 事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决 议，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司和全体股东利益，推动 公司持续稳定健康发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司总体经营情况 面对错综复杂的外部环境和严峻的行业竞争态势，公司管理层群 策群力，始终坚持以可持续发展为目标，紧扣"一个核心、两条主 线，纵向延伸，适度多元"的发展战略，深耕主业，紧密围绕经营管 理目标开展各项运营工作，拓展和优化市场布局，提升生产组织能 力，推动内部降本增效，成功应对了外部的不确定性，实现公司业绩 稳步增长。2023 年度公司实现营业收入 100,759.68 万元，同比增长 6.46%；归属于上市公司股东的净利润 13,580.70 万元，同比增长 88.83% 二、2023 年董事会主要工作情况 （一）董事会会议召开情况 | 20 ...