| | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年度 | 编制单位：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累计 发生金额 | 2023年度占用 资金的利息 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末 占用形成原因 | | | 用 | | 联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 生金额 | 占用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-025 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日 特此公告。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会 | …… | …… | | --- | --- | | 3.同时采取现金及股票股利分配的 | 公司发展阶段不易区分但有重大资金 | | 现金分红比例 | 支出安排的，可以按照前款第三项规定 | | …… | 处理。 | | 公司发展阶段不易区分但有重大资 | …… | | 金支出安排的，可以按照前项规定 | 股东大会授权董事会每年综合考虑公 | | 处理。 | 司所处行业特点、发展阶段、自身经营 | | …… | 模式、盈利水平、债务偿还能力、是否 | | 股东大会授权董事会每年综合考虑 | 有重大资金支出安排和投资者回报等 | | 公司所处行业特点、发展阶段、自 | 因素，根据上述原则提出当年利润分配 | | 身经营模式、盈利水平以及是否有 | 方案。 | | 重大资金支出安排等因素，根 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-019 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,重庆长江造型材料 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润为 135,806,984.74 元,加上年初未分配利 润 855,283,567.96 元，减去计提的法定盈余公积 4,935,764.66 元， 减去报告期已分配的 2022 年度现金股利 10,685,923.30 元，合并报 表可供股东分配利润为 975,468,864.74 元。 2023 年度母公司实现净利润 49,357,646.63 元，加上年初未分 配利润 473,877,378.34 元，减去计提的法定盈余公积 4,935,764.66 元，减去报告期已分配的 2022 年度现金股利 10,685,923.30 元，母 公司可供股 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-027 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-- 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 3.变更后采用的会计政策 本次变更后，公司按照《准则解释第 17 号》的相关规定施行， 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定施行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和 要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年 度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆长江 造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制制度和有 效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-018 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件或书面方式 向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式 召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会 主席召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次监事会 形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-028 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）。 4.会议召开的时间、日期： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 14:30。 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票 时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11: ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关 规定，认真履行监督职责，维护股东权益，对公司 2023 年经营情 况、财务状况、重大决策及公司董事、高级管理人员履行职责等情 况进行有效监督，为公司规范运作，持续、健康发展发挥了应有的 作用。现将监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 本报告期内，监事会在公司会议室共召开了六次会议，会议召 集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决 议内容均符合《公司章程》《监事会议事规则》的规定，具体情况 如下： | 会议届次 | | 会议时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023 | 年 | 3 | 关于部分募投项目延期的议案 | | 第四次会议 | 月 | 7 | 日 | | | 第四届监事会 第五次会议 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-023 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "长江材料"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议、 第四届监事会第十次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及子公司（包括全资子（孙）公司及控股子公 司，下同）使用额度（指授权期限内任一时点进行现金管理的金额） 不超过人民币 38,000 万元的自有资金进行现金管理，额度内的资金 可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。前述额度自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，在经审议的额度和期限范围内可循环滚 动使用。现将具体情况公告如下： 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 1.现金管理的目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及确保资金安 全的情况下，公司拟使用自有资金进行现金管理，以更好地实现公司 资产保值增值。 2.现金管理品种 4.现金管理 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕8-143 号 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称长江材料公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，长江材料公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长江 材料公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内 ...