提名委员会构成与任期 - 由3 - 5名董事组成，独立董事应过半数[2] - 委员任期为1年，期满董事会未调整视为连任[3] 会议规则 - 会议通知及主要事项应至少提前3日通知，紧急情况可口头通知[8] - 会议应由三分之二（含）以上委员出席方可举行[8] - 会议决议须经全体委员过半数通过[8] - 书面议案经全体委员过半数通过后形成生效决议[8] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期10年以上[9] - 负责拟定董事等选择标准和程序，进行遴选、审核[2] - 就董事任免等事项向董事会提建议[6] - 董事会对建议未采纳需记载意见及理由并披露[6]

深圳市好上好信息科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市好上好信息科技股份有限公司董事会现就提名 王雅明 为深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市好上好信息科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-082 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办 理工商登记的议案》和《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等文件的最新规定， 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况，拟对《公 司章程》中的部分条款进行修改，本次修订的主要内容包括： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 | | | 的，公司将在法定代表人辞任之日起三十 | | | 日内确定新的法定代表人。 | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事 | | | 的民事活动，其法律后果由 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市好上好信息科技股份有限公司董事会现就提名 童新 为深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市好上好信息科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____ ...

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[5][6] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[6] 分红比例规定 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[7] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[7] 特殊情况说明 - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的30%[7][9] - 报告期末资产负债率超80%且当期经营活动现金流净额为负，可不进行现金分红[9] 政策调整与审阅 - 利润分配政策调整议案需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过[13] - 公司原则上以三年为周期重新审阅股东回报规划[14]

深圳市好上好信息科技股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 声明人 吴守农 作为深圳市好上好信息科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市好上 好信息科技股份有限公司董事会提名为深圳市好上好信息科技股份 有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律 ...

董事会换届 - 公司第二届董事会董事任职期限2025年11月17日届满，2025年10月29日通过换届议案[2] - 第三届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[3] - 第三届董事会董事任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年，王雅明任期至2028年6月7日止[4] 股权结构 - 王玉成直接和间接合计持股113,061,517股，占总股本38.0889%[7] - 王玉成、范理南直接和间接合计持股118,531,068股，占总股本39.9315%[8] - 王玉成、范理南可控制公司表决权比例39.7626%[8] - 范理南间接持股5,469,551股，占总股本1.8426%[10] - 王丽春间接持股2,215,238股，占总股本0.7463%[13] - 孟振江直接和间接合计持股778,146股，占总股本0.2621%[14] - 尚高明直接和间接合计持股814,317股，占总股本0.2743%[16] - 夏世勋直接和间接合计持股468,417股，占总股本0.1578%[19] 人员情况 - 王雅明、吴守农未持有公司股份[20][22] - 吴守农取得独立董事资格证书，任职资格符合规定[23] - 童新未持股，与大股东无关联，取得独立董事资格证书，任职资格符合规定[23][24]

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 深圳市好上好信息科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市好上好信息科技股份有限公司董事会现就提名吴守农 为深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市好上好信息科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 童新 作为深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市好上好 信息科技股份有限公司董事会提名为深圳市好上好信息科技股份有 限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项：： 一、本人已经通过深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王雅明 作为深圳市好上好信息科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市好上 好信息科技股份有限公司董事会提名为深圳市好上好信息科技股份 有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项：： 一、本人已经通过深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规 ...