股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 特定情形公司应在两个月内召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时应召开临时股东会[4] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[6] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后五日内发出通知[6] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份主体有权向公司提出提案[12] - 年度股东会应在召开二十日前通知股东，临时股东会应在召开十五日前通知[12] 会议时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[14] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消[14] - 延期或取消应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[14] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 类别股决议 - 可能影响类别股股东权利的事项，除经股东会特别决议外，还应经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[18] 投票权征集 - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[20] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的上市公司，选举董事应采用累积投票制[20] - 累积投票制下，每一普通股（含表决权恢复的优先股）股份拥有与应选董事人数相同的表决权[21] 决议公告 - 股东会决议公告应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[23] 股份统计 - 公司发行境内上市外资股、类别股的，应分别统计并公告内资股股东和外资股股东，普通股股东和类别股股东出席会议及表决情况[24] 会议记录 - 会议记录应保存不少于十年[24] 会议中止处理 - 召集人应保证股东会连续举行，特殊原因致其中止或无法决议，需尽快恢复或终止并公告及报告[25] 股份回购决议 - 公司以特定目的回购普通股，股东会作决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[25] 决议公告与撤销 - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告该决议[27] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的决议（轻微瑕疵除外）[27] 决议执行 - 股东会决议由董事会组织贯彻，经理层具体实施[29] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[29] 执行报告 - 股东会决议执行情况由董事长向董事会报告，董事会向下次股东会报告[29] 章程相关 - 公司制定或修改章程应依照规则列明股东会有关条款[31] 规则说明 - 规则未尽事宜或冲突以法律法规等规定为准[31] 规则权属 - 规则解释权属董事会，修订权属股东会，经股东会审议通过生效[32]

深圳市好上好信息科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）资 金管理的长效机制，防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金 行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称《" 证券法》"）《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件 以及《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所涉及公司资金，包括公司及各子公司、各分公司的资金。 本制度所称资金占用包括但不限于以下情况： （一）经营性资金占用，指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用，指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工 资与福利、保险、广告费等期间费用；为控股股东、实际控制人及其他关联方以 有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借资金；代 ...

（2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为明确深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的组成和职责，规范工作程序， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市好上好信息 科技股份有限《公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制 定本规则。 第二条 审计委员会是董事会依照股东会决议设立的专门工作机构，负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员 会向董事会负责。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具有注册会计师资格； 分之一以上提名，由董事会选举产生。 第四条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循 国家有关法律法规、部 ...

薪酬与考核委员会组成 - 由3 - 5名公司董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，董事会过半数选举产生[4] 薪酬与考核委员会会议 - 会议通知至少提前3日，紧急可口头通知[12] - 全体委员三分之二以上出席方可举行，决议到会委员过半数通过有效[12] - 表决方式为举手表决等[12][15] - 会议记录由董事会秘书整理保管，保存10年以上[13] 薪酬决策流程 - 公司董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议通过实施[7] - 高级管理人员薪酬分配等提案报董事会批准[7] - 董事会对建议未采纳应记载意见理由并披露[8]

公司基本信息 - 公司于2022年10月31日在深圳证券交易所上市，首次发行2400万股人民币普通股[5] - 公司注册资本为29678.5536万元，已发行股份数为29678.5536万股[5][12] - 公司发起人认购股份合计6000万股，其中热点投资有限公司3240.00万股等[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持本公司同一类别股份总数25%[19] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起一年内不得转让[19] 股东权益与规定 - 股东享有获得股利、参与表决等权利，股权登记日收市后在册股东享有相关权益[22][23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有诉讼请求权[25][26] - 股东买入超规定比例有表决权股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[54] 股东会相关规定 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] - 股东会选举董事可实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[55] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[70] - 董事会批准权限为交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等[71] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[76] 利润分配规定 - 公司每年现金分配利润不少于该年可分配利润的10%，连续三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润的30%[101] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[99] - 利润分配政策调整议案需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[106] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[99] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[110][111] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[117]

深圳市好上好信息科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 10 月） 第一条 为进一步规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履 行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 公司根据需要不定期召开独立董事专门会议，过半数独立董事可以 提议召开独立董事专门会议，独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举 行。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名 ...

薪酬适用对象 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[2] 薪酬构成与发放 - 非独立董事兼任高管按高管薪酬执行，兼任内部职务按公司制度领薪，不担任职务不领薪[4] - 独立董事薪酬实行固定津贴制，标准由股东会决定[5] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[6] - 董事、高级管理人员基本薪酬和津贴按月发放，高管绩效薪酬与年度经营业绩挂钩[10] 薪酬管理 - 董事会薪酬与考核委员会负责制订薪酬标准与方案并进行年度考评[8] - 董事薪酬方案经董事会、股东会审议通过后实施，高管薪酬方案由董事会审议通过后实施[9] 薪酬调整与取消 - 公司有权取消存在特定情形人员的绩效薪酬或津贴发放[12] - 薪酬可随公司经营状况等变化调整，董事薪酬调整需经董事会和股东会审议，高管薪酬调整由董事会审议[14] 制度生效与修改 - 本制度经股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[16]

对外投资审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产 10%以上，提交董事会审议并披露[5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产 50%以上，经董事会审议后提交股东会审议并披露[5] - 交易标的“购买或出售资产”连续十二个月内累计达最近一期经审计总资产 30%，披露信息并提交股东会审议[6] 财务资助审议情况 - 公司提供财务资助单笔金额超最近一期经审计净资产 10%，董事会审议后提交股东会审议[6] - 资助对象为持股超 50%控股子公司且无控股股东等关联人，可免部分资助规定[7] 特殊交易规定 - 受赠现金资产等无对价支付交易，免提交股东会审议但需信息披露[7] - 交易对方以非现金资产作对价，披露符合要求审计或评估报告[9] 子公司投资管理 - 全资、控股子公司对外投资达标准，先经公司董事会、股东会审议[9] 监督检查与管理 - 每会计年度末审计部等检查对外投资项目进展，未达预期报董事会[12] - 审计部等监督检查投资岗位设置等内容[13] - 投资部负责对外投资项目后续日常管理[14] 人员与财务安排 - 公司向新建合作等公司及控股子公司派人参与运营决策，人选由总经理决定[14] - 财务部对对外投资活动财务记录和会计核算[14] - 控股子公司会计核算和财务管理遵循公司会计制度[14] - 公司可向子公司委派财务负责人监督财务状况[14] 投资收回与转让 - 出现经营期满等情况公司可收回对外投资[16] - 投资有悖经营方向等情况公司可转让对外长期投资[16] - 投资转让按规定办理，处置前分析论证并审批[16] 信息披露与制度生效 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务，未披露前知情人员保密[18] - 本制度由董事会解释，经股东会审议通过生效[21]

深圳市好上好信息科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则 》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员。董事会 秘书对公司和董事会负责。 董事会秘书应当忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书为公司与股东、投资人之间的指定联络人，公司由董事 会秘书以公司名义办理经董事会授权范围内的信息披露、公司治理、投资者关系 管理、股权管理等事务。 第二章 董事会秘书的选任 第四条 董事会秘书应具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机 应用等方面知识，并具有良好的个人品质和职业道德。董事会秘书应当参加过中 国证监会或其他机构组织的董事会秘书任职 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 第四条 公司控股子公司的对外担保包括控股子公司之间、控股子公司与其 子公司之间的担保，比照本制度规定执行。公司控股子公司应在董事会或股东会 做出决议前报控股公司核准，控股子公司应在董事会或股东会做出决议后，及时 通知公司董事会秘书或董事会办公室履行有关信息披露义务。 第五条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 第六条 公司对外担保管理实行多层审核监督制度，所涉及的公司相关部门 及职责包括：财务部为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理审核所有 被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公 室为公司对外担保合规性复核及相关信息披露的负责部门，负责公司对外担保的 合规性复核，组织实施董事会或股东会的审批程序以及履行相关信息披露义务； 审计部为公司对外担保的监督检查部门，负责检查担保业务内控制度是否得到有 效执行。 1 第二章 担保的审查与控制 对外担保管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的 ...