深圳市好上好信息科技股份有限公司 第四条 公司控股子公司的对外担保包括控股子公司之间、控股子公司与其 子公司之间的担保，比照本制度规定执行。公司控股子公司应在董事会或股东会 做出决议前报控股公司核准，控股子公司应在董事会或股东会做出决议后，及时 通知公司董事会秘书或董事会办公室履行有关信息披露义务。 第五条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 第六条 公司对外担保管理实行多层审核监督制度，所涉及的公司相关部门 及职责包括：财务部为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理审核所有 被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公 室为公司对外担保合规性复核及相关信息披露的负责部门，负责公司对外担保的 合规性复核，组织实施董事会或股东会的审批程序以及履行相关信息披露义务； 审计部为公司对外担保的监督检查部门，负责检查担保业务内控制度是否得到有 效执行。 1 第二章 担保的审查与控制 对外担保管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的 ...

董高离职信息披露 - 公司应在收到董高辞职报告两个交易日内公告相关信息[4] 董高补选及法定代表人确定 - 公司应在提出辞任之日起六十日内完成董事补选[5] - 公司应在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[6] 董高离职文件移交及股份限制 - 董高离职生效后五个工作日内应向董事会移交相关文件[9] - 董高自离职之日起半年内不得转让其持有及新增的本公司股份[11] - 任期届满前离职的董高，任期内和届满后六个月内每年减持股份不得超所持公司股份总数的25% [11] 董高义务及责任 - 董高对公司和股东承担的忠实义务，在辞职生效或任期届满后的两年内仍然有效[12] - 高级管理人员离职后需遵守竞业限制协议约定的义务[12] - 任期未结束的董高擅自离职致公司损失应承担赔偿责任[15] 董高异议复核 - 离职董高对追责决定有异议，可自收到通知之日起15日内向审计委员会申请复核[17]

独立董事设置 - 设三名独立董事，占比不低于董事会成员三分之一，至少一名会计专业人士[3] - 董事会、1%以上股东可提候选人[7] - 选举两名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[9] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[9] 任职资格与履职 - 特定人员不得担任[5] - 不符规定立即停职辞职，60日内补选[10] - 辞职致比例不符等继续履职至新任产生，60日内补选[11] - 每年自查独立性，董事会评估并披露[7] - 现场工作不少于15日[16] 委员会构成 - 提名、薪酬与考核委员会独立董事过半数并任召集人[3] - 审计委员会独立董事过半数，会计专业人士任召集人[4] 职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[12] - 两次未出席提议解除职务[14] - 部分事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[14] - 《独董办法》部分事项经专门会议审议[15] - 认为材料问题可提延期，董事会应采纳[20] 其他规定 - 年度述职报告最迟股东会通知时披露[17] - 工作记录及资料保存10年[17] - 公司承担费用[22] - 津贴标准董事会制订、股东会审议披露[22] - 术语含义与《公司章程》相同[24] - 制度未尽或冲突以规定为准[25] - 解释权属董事会，修订权属股东会[27] - 经股东会通过生效[28]

深圳市好上好信息科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件以及《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披 露的内容，适用本制度。 第三条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓与豁免披露的信息范围 第五条 公司和信息披露义务人有 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司股东会网络投票实施细则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市好上 好信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服 务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总 现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统 计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 ...

战略委员会组成 - 成员由3至5名董事组成[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[4] - 委员任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议规则 - 提前3日通知，紧急可口头通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 记录保存 - 会议记录由董秘保存，保存期超10年[15] 职责与决策流程 - 对中长期战略提建议，提案交董事会[8] - 发展战略先拟订，再提交审议[10] - 重大投资提案经审议后交董事会[11]

深圳市好上好信息科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，通过董事会过半 数选举产生。提名委员会主任委员履行以下职责： （一）召集、主持提名委员会会议； （二）审定、签署提名委员会的报告； （三）检查提名委员会决议和建议的执行情况； 第一条 为明确深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会提名委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和国家有关法律法规、部 门规章、规范性文件以及《深圳市好上好信息科技股份有限《公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会依照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会由 3-5 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市好上好信息科技股份有限公司董事会现就提名 王雅明 为深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市好上好信息科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-082 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办 理工商登记的议案》和《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等文件的最新规定， 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况，拟对《公 司章程》中的部分条款进行修改，本次修订的主要内容包括： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 | | | 的，公司将在法定代表人辞任之日起三十 | | | 日内确定新的法定代表人。 | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事 | | | 的民事活动，其法律后果由 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市好上好信息科技股份有限公司董事会现就提名 童新 为深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市好上好信息科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____ ...