股东大会信息 - 2024年5月17日15:00现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 参加现场和网络投票的股东及代表共12人，代表股份96,658,088股，占比68.4121%[6] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》等多议案总表决96,657,798股同意，占比99.9997%；290股反对，占比0.0003%[8][9][10][11][12][20] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》等议案总表决6,589,904股同意，占比99.9956%；290股反对，占比0.0044%[14][21] - 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保额度的议案》总表决30,079,904股同意，占99.9990%；290股反对，占0.0010%[17] 中小投资者表决 - 中小投资者现场和网络投票共7人，代表股份12,680,194股，占比8.9747%[6] - 《关于公司及子公司2024年度相关议案》中小投资者表决多为高比例同意[17][20][21] 其他 - 关联股东热点投资等对部分议案回避表决[17][21] - 律师认为本次股东大会召集及召开等程序合法有效[22] - 备查文件有公司2023年年度股东大会会议决议和法律意见书[23]

北京市中闻（深圳）律师事务所 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市好上好信息科技股份有限公司 北京市中闻（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市好上好信 息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"好上好"）的委托，指派律师出席 公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"），并就本 次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表 决结果等有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件和《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称"本所律师"）现场出席了 本次股东大会，查验了公司提供的与本次股东大会有关的文件、材料，确认该等 文件、材料的副本或复印件均与正本或原件相符。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席人 员资格、召集人资格、表决程序和表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-024 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司首次公开发行前已发行部分股份，本次解除限 售股份数量为 10,752,112 股，占公司总股本 7.61%。 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 4 月 30 日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 公司首次公开发行股份前总股本为 72,000,000 股，经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市好上好信息科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1736 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）24,000,000 股，自 2022 年 10 月 31 日起在深圳证券交易 所主板上市交易。公司首次公开发行后总股本为 96,000,000 股，其中有限售条件 股份数量为 72,000,0 ...

首次公开发行部分限售股解除限售并上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 好上好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对好上好首次公开发行部分限售股解除限售并上市流通事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 国信证券股份有限公司 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年 9 月 22 日，公司召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第 五次会议，分别审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的议案》，公司已完成上述股权激励计划限制性股票的授予登记 工作，该部分新增股份于 2023 年 11 月 10 日上市，公司总股本由 139,200,000 股 增加至 141,288,000 股。 截至本核查意见出具日，公司股份总数为 141,288,000 股，其中无限 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事出席7次[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席3次[5] - 2023年独立董事召集或出席专门委员会工作会议9次[6] 意见发表 - 2023年独立董事多次在董事会会议对多项事项发表同意意见[9][10] - 2023年9月13日对深交所关注函事项发表同意意见[10] 公司运营 - 2023年按时编制并披露多份报告[18] - 2023年审议通过限制性股票激励计划[24] 合规情况 - 2023年关联交易为实控人为子公司担保或借款[17] - 报告期内无经营性占用资金情况[22] - 报告期内仅存在合并报表内公司间担保[22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续努力履行职责[26]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入577568.80万元，较上年降9.69%[9] - 2023年度归属股东净利润5587.54万元，较上年降43.69%[9] - 2023年销售毛利率4.62%，较上年降0.4个百分点[9] 工作情况 - 未及时审阅公司信息披露文件0次[4] - 查询公司募集资金专户2次[4] - 列席股东大会1次、董事会2次[4] - 现场检查1次且报告按规报送[4] - 发表专项意见14次[4] - 向本所报告0次[5] - 2023年12月25日对上市公司培训1次[5]

深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 独立董事：程一木 作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ，2023年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公 正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中 小股东的利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人程一木，中国国籍，无境外居留权，1962年7月出生，本科学历。历任 电子工业部雷达工业管理局团委书记、电子工业部直属机关党委宣传部主任科员 、机械电子工业部政策法规司主任科员、深圳赛格信息公司经营部长、深圳赛格 集团公司人事部副部长、深圳赛格日立彩色显示器件有限公司办公室主任兼董事 会秘书、深圳市中高新盛企业顾问有限公司总经理、深圳市电子商会秘书长、深 圳华强电子市场投资有限公司总经理、深圳华强实业股份有限公司副总经理（兼 华强电子网董事长）、深圳华强集团有限公司总裁助理兼办公室主任、深圳市电 子商 ...

业绩总结 - 审计报告于2024年4月24日对好上好2023年财报发表无保留意见[2] 资金往来 - 北高智科技（深圳）2023年末往来资金余额46924.20万元[6] - 香港北高智科技2023年末往来资金余额12000.00万元[6] - 深圳市大豆电子2023年末往来资金余额9997.47万元[6] - 深圳市天午科技2023年末往来资金余额3869.00万元[6] - 上海蜜连科技2023年末往来资金余额1400.31万元[6] - 深圳市北高智电子（往来款）2023年末往来资金余额800.00万元[6] - 深圳市北高智电子（应收股利）2023年末往来资金余额570.00万元[6] - 深圳市泰舸微电子2023年末往来资金余额120.00万元[6] - 其他关联资金往来2023年末余额75680.98万元[6]

会议情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事出席7次无缺席[3] - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席3次[4] - 2023年独立董事出席董事会专门委员会工作会议4次[5] 意见发表 - 2023年独立董事多次在董事会会议及关注函事项发表同意意见[9][10] 其他事项 - 2023年2月及8月对公司实地考察[11] - 2023年应披露关联交易为实控人为子公司担保或借款[16] - 2023年按时编制并披露多份报告[17] - 2023年董事、高管薪酬方案合理，审议流程合规[18] - 审计机构天职国际具备资格，审计报告公正真实[20] - 2023年与关联方无非经营性资金占用，仅合并报表内担保[21] - 2023年会计估计变更依据充分，处理和数据更公允[22] - 2023年审议通过限制性股票激励计划[23] - 2024年独立董事将继续尽责[25]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] - 独立董事固定津贴为税前每人12万元/年[3] - 高级管理人员薪酬方案董事会通过后生效，董监薪酬需股东大会通过生效[1] - 适用对象为公司董监高[1] - 非独立董事、监事、高管按职务和业绩领薪酬[3][4]