独立董事关于深圳证券交易所关注函相关事项的独立意见 独立董事：程一木 余浩 王雅明 2023 年 9 月 13 日 我们作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等法律法规、 规范性文件、公司制度的规定，基于独立判断立场，对公司收到的《关于对深圳 市好上好信息科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第 306 号） （以下简称"关注函"）相关事项发表以下独立意见： 深圳市好上好信息科技股份有限公司 公司在设置本次激励计划时，综合考虑了公司经营状况、宏观经济环境、同 行业公司情况、行业发展状况以及未来发展规划等综合因素，符合当前公司及行 业市场发展实际情况，公司还对个人设置了严密的绩效考核体系，公司本次激励 计划业绩指标等要素设置合理、审慎，符合公司实际情况，具有挑战性，有利于 促进公司竞争力的提升，能够达到激励效果，符合《上市公司股权激励管理办法》 第十一条的规定，不存在向相关人员进行利益输送的情形。 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-042 深圳市好上好信息科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规和《深圳 市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，公司对《深圳市好上好信息科技股份有限 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市好上好信息科技股份有限公司的 关注函 公司部关注函〔2023〕第 306 号 深圳市好上好信息科技股份有限公司董事会： 2023 年 8 月 29 日，你公司披露《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》，公司层面业绩考核要求为 2023 年营业收入不低于 61.6 亿元，2024 年营业收入不低于 68 亿元，2025 年营业收入 不低于 78 亿元。你公司 2020 年至 2022 年营业收入分别为 52.61 亿元、68.41 亿元、63.95 亿元，同比增长率分别为 27.71%、30.04%、 -6.52%。你公司 2023 年上半年营业收入为 27.84 亿元，同比下 降 23.51%。我部对此表示关注，请你公司补充说明以下事项： 1.请你公司说明2022年和 2023年上半年营业收入下滑的具 体原因。 上市公司管理一部 2023 年 9 月 8 日 2 1 核指标仅设置营业收入指标的合理性，2023 年营业收入考核指 标较 2022 年营业收入下降，且未来三年营业收入考核指标增长 率远低于你公司过往三年营业收入平均增长率的原因及合理性。 3.结合上述问题 ...

公司基本信息 - 公司注册名称为深圳市好上好信息科技股份有限公司，股票代码为"001298"，法定代表人为王玉成，外文名称缩写为BOB[12][119] - 公司联系地址为深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦1501A，电话为0755-86013767，传真为0755-86018808，电子信箱为bob-ir@bobholdings.com[12] - 公司主要产品包括SoC芯片、无线芯片及模块、电源及功率器件等，主要应用于消费电子、物联网、照明、工业控制、汽车电子等领域[20] - 公司拥有专利63项、软件著作权169项，具有较高的技术水平[25] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为27.84亿元，同比下降23.51%，净利润为1779.96万元，同比下降79.30%[15][105] - 公司2023年上半年综合收益总额为43,200万元，同比增长43.7%[113] - 公司2023年上半年每股基本收益为0.1279元，同比下降89.3%[105] - 公司2023年上半年母公司营业收入为11.26亿元，较去年同期下降37.0%[106] - 公司2023年上半年母公司营业利润为1.37亿元，较去年同期下降40.2%[107] 资产负债情况 - 公司2023年6月30日的流动资产总额为255.53亿元，较上一年同期增长2.47%[99] - 公司2023年6月30日的非流动资产总额为85.92亿元，较上一年同期增长105.02%[100] - 公司2023年6月30日的总资产为264.13亿元，较上一年同期增长4.18%[101] - 公司2023年半年度报告显示，动资金占比超过100%，达到100.61%[42] - 公司2023年半年度报告中披露了银行理财产品的情况，自有资金和募集资金分别为20,200万元和13,000万元[77] 经营活动 - 公司主要产品应用于消费电子、物联网、照明、工业控制、汽车电子等领域，与知名供应商长期合作，合作关系稳定良好[24] - 公司计划持续扩充新产品线，加强与国产原厂合作，扩大业务规模，优化业务结构，提升盈利能力和市场竞争力[23] - 公司加大新市场开拓、新客户开发，提高市场和客户覆盖面，以分散单一市场下滑风险[49] - 公司加强库存管理流程，提高库存周转率，减少存货呆滞风险[49] - 公司信贷部对客户信用状况和信用期进行分级管理，确保应收账款安全回收[49] 财务风险管理 - 公司严格按照法律法规履行对股东、债权人、员工的责任，保障各方权益[54] - 公司与供应商、客户保持长期稳定合作关系，通过会议和拜访加强协同关系，提升服务质量[55] - 公司2023年半年度报告显示，实际担保总额占公司净资产的比例为80.62%[76] - 公司2023年半年度报告中提到，不存在其他重大合同和需要说明的其他重大事项[78]

深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与 贡献对等原则，拟实施2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或 "限制性股票激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》，现制定《深圳市好上好信息科技股份有 限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，进而确保公司发展 ...

附件1： 上市公司股权激励计划自查表 27 | 29 | 各期解除限售的比例是否未超过激励对象获授限制性股票总 | 是 | | --- | --- | --- | | | 额的50% | | | 30 | 股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔是否不少于12个 | 不适用 | | | 月 | | | 31 | 股票期权后一行权期的起算日是否不早于前一行权期的届满日 | 不适用 | | 32 | 股票期权每期行权时限是否不少于12个月 | 不适用 | | 33 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象获 | 不适用 | | | 授股票期权总额的50% | | | | 独立董事、监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司 | | | 34 | 的持续发展、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发 | 是 | | | 表意见 | | | 35 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照管理 | 是 | | | 办法的规定发表专业意见 | | | | （1）上市公司是否符合《管理办法》规定的实行股权激励的条 | 是 | | | 件 | | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《管理办法》 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-036 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于调整公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、已审批授信额度及担保事项概况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议、2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申 请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，同意公司及子公司 2023 年度拟向 银行申请总额度不超过人民币 196,320 万元（或等值外币、含本数）的综合授信， 使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召 开之日止，实际控制人王玉成先生、范理南女士在不超过人民币 196,320 万元（或 等值外币、含本数）的授信额度内为公司及子公司的综合授信提供连带责任担保。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（htt ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案） 深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本期激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本期激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《深圳市好上好信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》等有关法律、法规、规范性文件及深圳市好上好信息科技股份有限公司 （以下简称"好上好"或"本公司"）《公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。标的股票来源为深圳市好 上好 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-040 深圳市好上好信息科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事程一木先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 征集委托投票权的起止时间：自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 9 月 15 日 （每日 8:30-11:30，13:00-15:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照深圳 市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独 立董事程一木先生作为征集人就公司拟于 2023 年 9 月 18 日召开的 2023 年第一 次临时股东大会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-037 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于调整公司及子公司 2023 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、公司及子公司 2023 年度预计对外担保总额度为不超过人民币 375,080 万 元（或等值外币、含本数），担保总金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。 敬请投资者关注担保风险。 一、2023 年对外担保额度预计概况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议、2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度对外担 保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司为子公司提供担保、子公司与子公司 之间的担保额度总计不超过人民币 217,320 万元或等值外币（含已审批未到期额 度），本次担保额度有效期自公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。 ...