陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长提议回购公司股份的 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-003 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日收到公司实际控制人、董事长晏立群先生出具的《关于提议回购公司股份的 函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长晏立群先生 2、提议时间：2024 年 2 月 5 日 3、提议人是否享有提案权：是 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司 广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司的持续稳定健 康发展，经综合考虑公司股票二级市场表现、财务状况以及未来盈利能力和发展 前景，提议公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适 宜时机用于股权激励或员工持股计划，进一步完善公司长效激励机制，提升团队 凝聚力和企业竞争力，促进公司长远、稳定、持续 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-002 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员提前终止减持计划 暨减持结果的公告 公司董事、副总经理李麟，副总经理沈廉相，副总经理刘亚萍保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 13 日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编 号：2024-001），公司董事、副总经理李麟先生，副总经理沈廉相先生，副总经 理刘亚萍女士计划自减持股份预披露公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内， 以大宗交易、集中竞价交易等合法方式减持公司股份。 公司于近日收到公司董事、副总经理李麟先生，副总经理沈廉相先生，副总 经理刘亚萍女士出具的《关于提前终止减持计划的告知函》，基于对公司持续发 展的信心，结合自身资金安排，决定提前终止本次减持计划。 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 截至本公告披露日，公司董事、副总经理李麟先生，副总经 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 董事、副总经理李麟先生，副总经理沈廉相先生，副总经理刘亚萍女士出具的《关 于股份减持计划的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、本次拟减持股东的基本情况 截止本公告披露日，本次拟减持股东的基本情况如下： 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-001 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 公司董事、副总经理李麟，副总经理沈廉相，副总经理刘亚萍保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示：公司董事、副总经理李麟先生，副总经理沈廉相先生，副总经 理刘亚萍女士合计持有公司股份 1,150,000 股（占公司总股本比例的 0.6131%）， 上述董事、高级管理人员计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内， 以大宗交易、集中竞价交易等合法方式减持公司股份合计不超过 287,500 股（占 公司总股本比例的 0.1533%）。 | 股东姓名 | 职务 | 持股数 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-066 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）15:00； 能能源"）董事会； 5、会议主持人：公司董事、总经理杨立峰先生（代行董事长职责）； 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和股东授权委托代 表共 12 人，代表股份 128,386,858 股，占公司有表决权股份总数的 68.4439％。 其中： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：20 ...

本次培训的主要内容如下： 1、学习关于再融资的最新规定，包括：《证监会统筹一二级市场平衡优化 IPO、再融资监管安排》《深交所有关负责人就优化再融资监管安排相关情况答记 者问》等； 西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训报告 深圳证券交易所： 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定， 对陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"美能能源"或"公司"）相 关人员进行了持续督导现场培训，报告如下： 一、现场培训的基本情况 2023 年 12 月 13 日下午，持续督导项目组保荐代表人何勇在美能能源会议室对 公司的控股股东代表、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表等 人员进行了现场培训。 部分董事、监事、高级管理人员因无法到场，通过腾讯会议线上参加培训。对 于因故未能参加本次现场培训的相关人员，保荐人已向其提供本次培训的相关资料 并提请公司督促其自学，在学习过程中 ...

国浩律师（西安）事务所 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：陕西美能清洁能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规和规范性文件的 规定，国浩律师（西安）事务所（以下简称"本所"或"国浩"）接受陕西美能清 洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事 项进行见证，依法出具本法律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 2.公司 202 ...

西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称： 被保荐公司简称： 美能能源 | 西部证券股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名： 联系电话： 029-87211198 | 何勇 | | | 保荐代表人姓名： 联系电话： 029-87211198 | 苏华峰 | | | 现场检查人员姓名： | 何勇、杨珂 | | | 现场检查对应期间： 2023 年度 | | | | 现场检查时间： 2023年 12月13 日至2023年 12月22 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一） 公司治理 是 不适用 | | 否 | | 现场检查手段：查阅公司章程和各项规章制度；核查公司股东大会、董事会、监事 会三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文件， 对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | ...

第一条 为进一步建立健全陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司的考核和评价体系，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）, 并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研究 公司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究 和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由不少于三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，均审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司） 使用额度不超过人民币 6.5 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，投资期限 不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况 如下： 一、投资概述 1、投资目的 本着股东利益最大化的原则，为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自 有资金，在不影响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理， 购买低风险的银行理财产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、投资额度 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-062 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司（含子公司）本次拟使用总 额度不超过人民币 6.5 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，投资 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-060 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 第 1 页 共 2 页 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经与会监事审议，一致同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 6.5 亿 元（含）的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度 及期限范围内，资金可以循环滚动使用。监事会认为：本次使用部分闲置自有资 金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的 情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 ...