担保情况 - 公司为宝鸡美能和神木美能开立信用证担保，金额不超20000万元，期限两年[1] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保额度20000万元，占净资产15.40%[11] 宝鸡美能业绩 - 2024年末资产16991.27万元，2025年上半年末17341.49万元[5] - 2024年末负债6661.21万元，2025年上半年末8408.04万元[5] - 2024年营收16297.97万元，2025年上半年9674.41万元[6] - 2024年净利润1418.68万元，2025年上半年578.88万元[6] 神木美能业绩 - 2024年末资产58674.44万元，2025年上半年末60003.90万元[8] - 2024年末负债24985.65万元，2025年上半年末31050.16万元[8] - 2024年营收23100.10万元，2025年上半年13983.25万元[8] - 2024年净利润5292.19万元，2025年上半年3280.92万元[8]

利润分配与股本变动 - 2024年度以183,529,697股为基数，每10股派现金红利8元（含税），转增3股[1] - 2025年4月29日权益分派完成，总股本由187,579,697股增至242,638,606股[2] - 公司注册资本由187,579,697元增至242,638,606元[2] 公司章程修订 - 修订《公司章程》后不再设监事会及监事，职权由董事会审计委员会行使[4] - 规定公司为他人取得股份提供财务资助相关总额及决议要求[5] - 明确公司收购本公司股份的条件、比例及期限[16] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议时的处理方式[8] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求起诉违规人员[9] - 股东应遵守法规章程、承担赔偿和连带责任[9] 股东大会与会议规则 - 股东大会有权决定公司多项重大事项[11] - 年度股东会可授权董事会发行股票，授权在下一年度股东会召开日失效[12] - 明确多种事项须经股东大会审议批准的情形[12][13][14] 董事会与董事规定 - 董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事和三名独立董事[31] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[23] - 董事会审议关联交易等事项的规定[34] 专门委员会 - 审计委员会成员构成及会议召开要求[102][104] - 提名、薪酬与考核等专门委员会职责[107][108] 高级管理人员 - 公司高级管理人员的聘任与解聘由董事会决定[110] - 高级管理人员任职限制规定[111][112] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润提取法定公积金规定[38] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[39] 公司运营与制度 - 公司聘用会计师事务所聘期及决定方[40] - 公司合并、分立、减资等相关程序[40][41] - 公司修订和制定多项治理相关制度[46][48]

募资情况 - 2022年10月公司公开发行4690.00万股，每股发行价10.69元，募集资金总额50136.10万元，净额45868.24万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额29425.41万元，其中专户19725.41万元，现金管理9700.00万元[4] - 截至2025年6月30日，尚未使用募集资金账户总额为26401.25万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额为21500万元，比例为46.87%[30] 资金收益 - 2025年上半年累计利息收入扣除手续费净额42.49万元，现金管理收益125.34万元[4] 资金使用 - 2025年上半年直接投入承诺投资项目3191.99万元[4] - 募集资金到位前自筹资金投入7175.91万元，2022年同意用募集资金置换7021.70万元项目投入及154.21万元发行费用[16] - 2023年公司合计转出置换资金7175.91万元[18] 现金管理 - 2024年12月17日公司同意12个月内使用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理[20] - 截至2025年6月30日，公司在各银行现金管理结存金额分别为建行3700万元、招行4000万元、建行1000万元[22] - 截至2025年6月30日，公司各银行现金管理产品预计年化收益率分别为建行0.9%、招行1.00%、建行1.60%[22] 项目进度 - 截至期末承诺投资项目累计投入20979.69万元，投资进度为45.74%[30] - 2024年公司放缓“神木市LNG应急调峰储配站工程项目”建设进度[31] - “神木市LNG应急调峰储配站工程项目”等预计可使用状态时间调整[31] - 宝鸡凤翔机场空港新城气化工程项目投资进度慢，受制于宝鸡机场建设进度[31] - 宝鸡机场项目已获批复，计划近期开工[31]

审计机构续聘 - 2025年8月25日公司同意续聘希格玛事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2025年审计费用70万元，较2024年降低6.67%[12] 审计机构情况 - 截至2024年底，希格玛有合伙人61人，注会275人，139人签过证券审计报告[4] - 2024年度收入37738.51万元，审计业务收入31639.44万元，证券业务收入12320.32万元[5] - 承担32家上市公司2024年报审计，收费5446.43万元，同行业客户1家[5] - 职业保险累计赔偿限额1.2亿，近三年无民事诉讼担责[6] - 近三年受行政处罚2次等，16名从业人员有类似情况[7] 决策流程 - 2025年8月15日审计委员会同意续聘并提交董事会[14] - 2025年8月25日董事会9票、监事会3票同意续聘议案[15]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月11日15:00召开[2] - 网络投票时间为9月11日[2] - 股权登记日为2025年9月5日[4] - 登记时间为2025年9月9日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[8] 议案表决 - 议案1.00、2.01、2.02需2/3以上有效表决权通过[6] - 议案2.03 - 2.09及3.00 - 5.00需1/2以上表决权通过[6] - 议案2.00需逐项表决，子议案数为9个[5] 投票信息 - 投票代码为361299，投票简称为美能投票[15] - 深交所交易系统投票时间为9月11日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月11日9:15 - 15:00[19] 议案内容 - 涉及《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》等多项议案[22][23] - 《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》子议案数为9项[22] - 有《关于续聘2025年度审计机构的议案》等议案[23] 中小投资者定义 - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[7]

会议情况 - 第三届监事会第十四次会议于2025年8月25日现场召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等多项议案表决均全票通过[6][8][9][11] 审计安排 - 续聘希格玛会计师事务所为2025年度审计机构，费用70万元，较2024年降6.67%[9] 利润分配 - 2025年半年度每10股派现金红利1.5元（含税），不送股不转增[10]

股本与注册资本 - 2024年年度权益分派后总股本由187,579,697股增至242,638,606股，注册资本由187,579,697元增至242,638,606元[8] 费用与利润分配 - 2025年度审计费用70万元，较2024年度降低6.67%[12] - 2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.5元（含税）[15] 担保与会议 - 为全资子公司提供不超20,000万元担保，期限两年[16] - 第三届董事会第十五次会议应出席9名董事，实际出席9名[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等多项议案表决均全票通过[5][7][10][11] 股东大会安排 - 董事会拟定2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会[17]

业绩数据 - 2025年上半年合并净利润51,247,677.20元，归母净利润51,530,831.26元[5] - 期末合并未分配利润495,512,272.73元，母公司期末177,288,095.94元[5] 利润分配 - 2025年半年度每10股派1.5元（含税），不送股不转增[2][6] - 拟派现35,788,290.90元（含税），待股东大会审议[6][10] 资产情况 - 2024年交易性金融资产361,958,482.40元，占比20.49%[9] - 2024年与经营无关资产合计683,607,199.94元，占比38.70%[9]

公司财务活动 - 全资子公司宝鸡美能和神木美能拟向招商银行西安分行申请开立国内信用证用于结算供应商货款 [1] - 公司为两家全资子公司提供担保 合计担保金额不超过人民币2亿元 担保期限自股东大会审议通过之日起两年 [1] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保额度总额为人民币2亿元 占最近一期经审计净资产的15.4% [1] 公司基本情况 - 公司2024年1至12月份营业收入构成中城镇燃气占比100.0% [1] - 公司当前市值为30亿元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.88亿元，同比增长19.08% [1] - 净利润5153.08万元，同比增长30.15% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税） [1]