公司基本信息 - 公司于2022年10月31日在深圳证券交易所上市，首次发行4690.00万股[6] - 公司注册资本为24263.8606万元[8] - 公司设立时发行股份总数为10510万股，面额股每股1元[20] 股权结构 - 陕西丰晟企业管理有限公司持股7500.00万股，比例71.36%[20] - 晏立群持股1750.00万股，比例16.65%[20] - 李全平持股750.00万股，比例7.14%[20] 股份交易限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总数10%，应三年内转让或注销[28] - 董事、高管任职期每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[31] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[31] 重大事项审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[55] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保须经股东会审议[55] - 与关联方交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易须经股东会审议[58] 股东会相关规定 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[70] - 董事会收到召开临时股东会提议后，应十日内书面反馈[73][74] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[80] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[107] - 兼任高管职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[107] - 董事会成员应有一名公司职工代表[113] 财务与利润分配 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年报，六个月结束之日起两个月内披露半年报，三个月和九个月结束之日起一个月内披露季报[177] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[180] - 公司优先现金分红，满足条件应采用现金分红[184]

资金占用防范机制 - 公司建立防范关联方资金占用长效机制[3] - 资金占用分经营性和非经营性两种[4] 公司规范 - 公司与关联方人员、资产等分开，业务独立[5] - 不得为关联方提供资金使用[6] 检查与审计 - 财务和内审部门每季度检查资金往来[7] - 注册会计师对年度财报关联方资金占用专项审计[8] 处理措施 - 发生占用，董事会要求停止侵害、赔偿损失[8] - 董事会建立“占用即冻结”机制[9] 责任追究 - 董事长是防范资金占用第一责任人[11] - 违规造成损失追究责任人法律责任[11]

累积投票制规则 - 选举董事时每股拥有与应选董事人数相同表决权且可集中使用[3] - 特定情况应采取累积投票制[4] - 股东投票表决权规定[4] - 独立董事和非独立董事应分开投票[5] - 公司仅对同意票累积[6] 董事当选规则 - 根据得票确定是否当选，当选情况有不同处理方式[7] 制度施行 - 制度由董事会制订、解释，经股东会通过后施行及修改[9][10]

审计人员配置 - 审计部应配备不少于两名专职审计人员并设一名专职负责人[7] 审计工作汇报 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[8] - 内部审计机构每季度至少报告一次工作情况和问题[9] 审计计划与报告 - 审计部应提前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度报告[9] 审计内容与资料保存 - 审计部应将重要对外投资等事项作为年度计划必备内容[9] - 内部审计资料保存时间至少十年[15] 制度制订与施行 - 本制度由董事会制订、解释、批准，通过后施行[17]

担保制度规范 - 公司制定规范对外担保行为、控制风险的制度[3] - 公司为子公司担保适用本制度[3] 股东会审议情形 - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保[7] - 被担保对象资产负债率超70%、单笔担保额超净资产10%的担保[7] - 对股东等关联方提供的担保[7] - 十二个月内担保累计超总资产30%的担保[7][8] 其他规定 - 被担保人逾期未还款等情况公司应及时披露[9] - 董事等越权签担保合同造成损害应担责[16]

新策略 - 制定对外投资管理办法规范公司及子公司投资行为[3] - 投资遵循国家法律、符合战略、规模适度且效益优先[7] - 实行专业管理和逐级审批制度，分由董事会及股东会审批[7][8] - 审批经投资部门调研等流程，必要时股东会审议[10] - 财务部管档案，内审部门全程监督投资项目[10][11]

股东会召开规定 - 公司应按规定召开股东会，保证股东依法行使权利[3] - 股东会分年度和临时，不能按时召开需报告并公告[4] 股东会通知要求 - 通知应披露提案内容，涉及董事选举需披露候选人资料[4][5] - 应披露提案内容及独立董事意见，股东可委托代理人参会表决[6] 股东会投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[10] 股东会审议事项 - 审议发行优先股需逐项表决多项事项[7][8] 股东会其他规定 - 董事和高管应列席会议并接受股东质询[8] - 决议公告前，相关方对结果负有保密义务[8] - 股东可请求法院认定违法决议无效或撤销违规决议，控股股东不得损害中小投资者权益[9] - 提议召开股东会需提交书面提议，载明相关事项[5]

会议通知 - 董事会定期会议提前十日书面通知全体董事，临时会议提前两日通知[6] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前两日发出，临时会议需事先取得全体与会董事认可[8] 会议召集与主持 - 董事长应自接到提议后十日内召集董事会会议并主持[6] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[8] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议[17] - 有董事回避致无关联董事少于三人，表决事项提交股东会表决[17] 委托出席 - 董事委托他人出席需书面委托，载明委托人和受托人姓名等内容[9] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[11] 表决规则 - 董事会决议表决实行一人一票，表决方式为记名投票或举手表决[13] - 董事表决意见分为同意、反对和弃权，未选择或选两个以上视为弃权[14] - 董事会对担保事项作决议，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[18] - 董事会审议提案形成决议，需超全体董事人数半数投赞成票[18] - 董事回避表决时，决议需无关联董事过半数通过[17] 专门委员会 - 董事会下设审计、战略与ESG、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[4] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十年[22] - 提案未获通过且条件无重大变化，一个月内不审议相同议案[20] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明或无法判断，会议对议题暂缓表决[18] - 董事会就利润分配作决议，先通知注册会计师出审计报告草案，再出正式报告后作其他决议[16] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的为准[16] - 董事既不签字确认又不说明意见，视为同意会议记录和决议记录内容[19]

独立董事会议召集 - 过半数独立董事推举1名召集和主持，不履职时2名以上可自行召集并推举代表主持[4] 独立董事职权行使 - 行使特别职权和审议特定事项需全体独立董事过半数同意[5][6] 会议召开与决议 - 提前3日发通知，紧急情况不受限，2/3以上出席方可举行，决议需全体过半数通过[9][11][13] 表决意见 - 分为同意、保留、反对和无法发表意见及理由[15] 制度相关 - 2025年8月25日发布，由董事会制订、解释、修订并批准生效[20][21][22]

征集投票权股东要求 - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可征集投票权[5] 征集投票权审议规定 - 以公司董事会名义征集需全体董事1/2以上审议通过[5] - 独立董事征集需取得独立董事1/2以上同意[6] 征集投票权报告书发布时间 - 股东征集人提前十日发布[8] - 其他征集人提前十五日发布[9] 被征集人委托书送达时间 - 不迟于股东会召开前二十四小时送达[13]