证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-050 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过通讯方式送达至各位董事，本次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司 董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 晏成先生、相里六续先生、高永威先生等 3 名董事以通讯方式出席），公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经出席董事审议，一致认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容符 合法律、行政法规、中国证监 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-054 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议 案》，同意聘任马维女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行工作职责， 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 马维女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已取得深圳证券交易 所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。马维女士的简介见附件。 公司证券事务代表的联系方式如下： 电话：029-83279758-8070 传真：029-83279778-8080 邮箱：meineng_gas@163.com 地址：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2 号甲写 17 层 美能能源证券法务部 特此公 ...

公司基本信息 - 公司股票简称美能能源，代码001299，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为晏立群[7] - 董事会秘书为陈龙，证券事务代表为马维[8] - 公司注册地址、办公地址等在报告期无变化，可参见2023年年报[9] - 公司披露半年度报告的相关信息在报告期无变化，可参见2023年年报[10] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 报告期末为2024年6月30日[5] - 公司 2008 年 9 月 22 日注册登记，注册资本 5000 万元，2015 年折股后股本为 10510 万元，2022 年发行股票后股本为 18757.97 万元[117] - 财务报告于 2024 年 8 月 26 日经公司董事会批准报出[117] - 报告期内合并 8 家子公司[117] 分红与股本计划 - 公司计划2024年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[49] 管道资产信息 - 陕京一线油气长输管道总长1098公里，设计年供气能力为33亿立方米[4] - 韩渭西管道长度158.60公里，于2012年9月竣工验收[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入325,520,549.88元，较上年同期增长13.82%[12] - 归属于上市公司股东的净利润39,592,559.79元，较上年同期增长0.54%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3,117,250.01元，较上年同期增长88.98%[12] - 本报告期末总资产1,645,453,696.78元，较上年度末减少6.17%[12] - 非经常性损益合计5,642,023.76元[15] - 本报告期营业收入325,520,549.88元，同比增长13.82%，主要因燃气销售收入增加[25][26] - 本报告期营业成本271,373,985.02元，同比增长15.61%，主要因燃气销售成本增加[25] - 本报告期研发投入113,092.67元，同比增长100%，主要系费用化研发投入所致[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3,117,250.01元，同比增长88.98%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 -638,332,296.18元，同比下降1,028.74%，因购买结构性存款、理财产品及定期存款金额增加[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -77,655,382.46元，同比下降7,225.78%，因分配股利、股份回购支付的现金增加[25] - 本报告期末货币资金211,337,457.15元，占总资产比例12.84%，较上年末比重减少40.22%，因理财产品投资支付现金增加[28] - 本报告期末交易性金融资产353,086,591.63元，占总资产比例21.46%，较上年末比重增加15.81%，因期末持有理财产品增加[28] - 本报告期末其他流动资产404,449,038.45元，占总资产比例24.58%，较上年末比重增加22.43%，因拟持有至到期的定期存款增加[29] - 2024年上半年营业总收入325,520,549.88元，较2023年上半年的286,006,673.37元增长13.82%[97] - 2024年上半年营业总成本291,611,945.01元，较2023年上半年的252,662,688.98元增长15.41%[97] - 2024年上半年营业利润46,922,188.30元，较2023年上半年的44,327,232.87元增长5.85%[97] - 2024年上半年利润总额47,043,821.11元，较2023年上半年的46,498,901.27元增长1.17%[97] - 2024年上半年末资产总计1,293,520,960.23元，较期初的1,337,231,879.10元下降3.26%[94] - 2024年上半年末负债合计406,160,288.27元，较期初的528,382,882.10元下降23.13%[95] - 2024年上半年末所有者权益合计887,360,671.96元，较期初的808,848,997.00元增长9.71%[95] - 2024年上半年末交易性金融资产291,192,053.66元，较期初的96,570,442.41元增长201.53%[94] - 2024年上半年末其他应收款19,119,983.03元，较期初的176,375.06元增长107.49%[94] - 2024年上半年末使用权资产3,092,012.17元，较期初的399,400.48元增长674.16%[94] - 2024年上半年净利润为3935.48万元，2023年同期为3930.82万元，同比增长0.12%[98] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为3959.26万元，2023年同期为3938.06万元，同比增长0.54%[98] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.2115元，2023年同期均为0.2099元，同比增长0.76%[98] - 2024年上半年营业利润为1.55亿元，2023年同期为832.44万元，同比增长1762.06%[100] - 2024年上半年利润总额为1.55亿元，2023年同期为1032.63万元，同比增长1399.88%[100] - 2024年上半年持续经营净利润为1.55亿元，2023年同期为902.75万元，同比增长1503.30%[100] - 2024年上半年综合收益总额为1.55亿元，2023年同期为913.15万元，同比增长1595.10%[101] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2.98亿元，2023年同期为2.67亿元，同比增长11.48%[102] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为3.03亿元，2023年同期为2.73亿元，同比增长11%[102] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 311.73万元，2023年同期为 - 2828.94万元，亏损幅度收窄89%[102] - 2024年上半年投资活动现金流入小计7.3283801026亿元，2023年同期为5.7960727153亿元[103] - 2024年上半年投资活动现金流出小计13.7117030644亿元，2023年同期为6.3616006336亿元[103] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 6.3833229618亿元，2023年同期为 - 0.5655279183亿元[103] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计7765.538246万元，2023年同期为106万元[103] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 7765.538246万元，2023年同期为 - 106万元[103] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 7.1910492865亿元，2023年同期为 - 0.8590216157亿元[103] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计3.141718999亿元，2023年同期为2.7991535527亿元[103] - 2024年上半年母公司经营活动现金流出小计4.6440329839亿元，2023年同期为3.101025266亿元[103] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1.5023139849亿元，2023年同期为 - 0.3018717133亿元[103] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少3459.410587万元[106] - 2024年上半年末专项储备余额为2,466,104元，本期提取2,539,749.63元，本期使用1,508,858.07元[107] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益合计1,277,833,300.03元[107] - 2023年半年度股本为187,579,697元，资本公积为508,167,010.56元，其他综合收益为2,971,832.31元，专项储备为11,860,257.22元，盈余公积为20,735,301.84元，未分配利润为495,536,421.06元[108][110] - 2024年期初余额股本为187,579,697元，资本公积为508,167,010.56元，其他综合收益为2,902,675.44元，专项储备为11,860,257.22元，盈余公积为20,735,301.84元，未分配利润为495,536,421.06元[110] - 2024年本期增减变动金额中，其他综合收益增加103,983.66元，专项储备增加2,082,405.98元，未分配利润增加39,380,592.78元[110] - 2024年综合收益总额中，其他综合收益增加103,983.66元，未分配利润增加39,380,592.78元[110] - 2024年专项储备本期提取3,868,068.98元，本期使用1,785,161.16元[111] - 2024年上半年末母公司所有者权益合计808,848,997元[112] - 2024年上半年末股本为187,579,697元，资本公积为508,167,010.56元[107][110][111][112] - 2024年上半年末盈余公积为20,735,301.84元[107][110][111] - 2024年期初所有者权益合计为808,848,997.00元，期末为887,360,671.96元，增加78,511,674.96元[113] - 本期综合收益总额为154,788,23元[113] - 所有者投入普通股金额为20,439,283.12元[113] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 56,015,219.10元[113] - 专项储备本期提取200,057.07元，本期使用22,110.45元，期末余额为848,226.97元[113][114] - 2023年期初所有者权益合计为790,077,834.11元，本期增减变动金额为9,293,331.09元，期末为799,371,165.20元[115][116] - 2023年综合收益总额为9,131,519.46元[115] - 2023年专项储备本期提取174,974.68元，本期使用13,163.05元，期末余额为706,667.41元[116] - 2024年资本公积为508,167,010.56元，较2023年无变化[113][115][116] - 2024年股本为187,579,697.00元，较2023年无变化[113][115][116] - 货币资金期末余额为211,337,457.15元，期初余额为930,442,385.80元[187] - 交易性金融资产期末余额为353,086,591.63元，期初余额为99,074,778.90元[188] - 应收票据期初余额为300,000.00元[189] - 应收账款期末账面余额为20,532,276.16元，期初账面余额为27,029,847.72元[193] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额为12,365,555.60元，比例60.22%，坏账准备6,182,777.80元，计提比例50.00%[194] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额为8,166,720.56元，比例39.78%，坏账准备679,947.00元，计提比例8.33%[194] - 应收账款期末坏账准备合计6,862,724.80元，计提比例33.42%[195] - 应收账款期初

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-049 统一社会信用代码：91310110MADY0J7P29 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于上海子公司完成工商注册登记 并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资 子公司的议案》，同意公司以自有资金对外投资设立全资子公司上海美能绿色低 碳产业投资有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），注册资 本 1,000 万元人民币。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编 号：2024-007）。 公司于 2024 年 8 月 9 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于增加上海子公司注册资本的议案》，同意公司将对外投资设立全资子公司上海 美能绿色低碳产业投资有限公司（暂定名，以市场监督管 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-048 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 实施回购期间内，公司在回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的事实发 生之日起三个交易日内均披露了回购进展情况，具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 5 日、2024 年 8 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于回购公司股份比例达到 1%的进展公告》（公告编号：2024-043）、《关于回 购公司股份比例达到 2%的进展公告》（公告编号：2024-047）。 实施回购期间内，公司在定期报告中披露了回购进展情况，具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 一季度报告》（公告编号：2024-017）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-047 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 12.27 元/股，回购股 份的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币5,000.00万元（含）， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006） 和《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-045 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议通知已于 2024 年 8 月 7 日通过通讯方式送达至各位董事，本次会议于 2024 年 8 月 9 日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司 董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 李麟先生、晏成先生、相里六续先生、王军先生、高永威先生等 5 名董事以通讯 方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增 加上海子公司注册资本的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加上海子公司注册资本 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次增加对外投资额概述 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-046 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于增加上海子公司注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于拟对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金对外投资设立全资 子公司上海美能绿色低碳产业投资有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最 终登记为准，以下简称"上海美能"），注册资本 1,000 万元人民币。具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-007）。截至本公告披露 日，上海美能尚未完成注册登记。 基于公司战略规划及未来经营发展的实际需要，公司 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-044 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 12.27 元/股，回购股 份的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币5,000.00万元（含）， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006） 和《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-043 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 12.27 元/股，回购股 份的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币5,000.00万元（含）， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006） 和《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开 ...