内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份的股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 管理职责 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[10] - 董事会秘书为内幕信息保密工作负责人[10] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规应核实追责并2个工作日报送[13][17] - 内幕信息知情人违规买卖等有相应处罚[27] 档案管理 - 公司应在内幕信息公开披露后5个交易日报送相关档案[15] - 重大事项除登记档案外还应制作备忘录[16] - 重大事项变化应及时补充报送档案及备忘录[17] - 内幕信息知情人档案至少保存十年[17] 其他规定 - 公司下属各部门比照本制度进行内幕信息管理[19] - 本制度由董事会制定、解释和修订[19][21] - 制度发布日期为2025年8月25日[22]

征集投票权股东要求 - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可征集投票权[5] 征集投票权审议规定 - 以公司董事会名义征集需全体董事1/2以上审议通过[5] - 独立董事征集需取得独立董事1/2以上同意[6] 征集投票权报告书发布时间 - 股东征集人提前十日发布[8] - 其他征集人提前十五日发布[9] 被征集人委托书送达时间 - 不迟于股东会召开前二十四小时送达[13]

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 子公司管理制度 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 子公司管理制度 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或 实际控制的公司，包括： （一）全资子公司：公司持有其 100%股权的公司； 第一条 为加强陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整 体资产运营质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 （二）控股子公司：公司持有其 50%以上的股权，或者持股 50%以下但能 够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的 公司。 第三条 公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产收益、重大决策、 选择管理者、股份处置等股东权利，并负有对子公司 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 信息披露管理制度 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 信息披露管理制度 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 信息披露管理制度 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义 务。 第四条 本制度所称的信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； 第一章 总 则 第一条 为保障陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《陕西美能清洁能源集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本 ...

第一条 为规范陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）总裁、副总裁和其他高级管理人员（以下简称"经理人员"）的职务行 为，提高公司管理效率和管理水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，制订本细则。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 总裁工作细则 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 总裁工作细则 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第二条 本细则所称公司经理人员，包括公司总裁、副总裁，以及《公 司章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。 第三条 本细则对公司经理人员的主要管理职能作出规定，并对公司总 裁、副总裁的职责权限作出规定。 第四条 公司经理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所 需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。 第五条 公司经理人员向董事会负责并接受董事会的监督和指导。 第六条 公司经理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决 议，不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。 第二章 经理人员构成 第七条 公司设总裁一名、副总裁若干名、财务总监一名。 第八条 公司经理人员的任职资格、产生方 ...

市值管理制度 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和股东回报[3] - 董事会是市值管理领导机构，制定总体战略和目标[8] - 证券法务部是执行部门，负责具体计划和信息发布[8] 市值管理负责人 - 董事长是第一负责人，董事会秘书是直接负责人[8][10] 市值提升策略 - 收购优质资产提升资产规模和估值[13] - 剥离不良资产集中资源于核心主业[15] - 开展股权激励和员工持股计划提升市值[17] - 引入长期战略投资者优化股权结构[19] 信息披露与形象维护 - 合规有效披露信息传递真实投资价值[22] - 推进ESG工作吸引长线绿色资金[23] - 明确资本市场定位，树立品牌获资本溢价[24] - 建立舆情监测与危机预警机制维护形象[25] - 加强投资者关系日常维护争取价值认同[27] - 建立日常媒体关系网络保障财经媒体渠道畅通[28] 合规与监测 - 公司及相关人员不得在市值管理中违规[30] - 董事会设定预警阈值触发时研究应对措施[32] - 证券法务部定期监测指标形成市值管理监测报告[32] - 面对股价波动公司应分析原因、加强沟通等[32] 考核与评估 - 公司至少每年进行一次市值管理考核并实施奖惩[34] - 公司将市值管理效果纳入绩效考核并定期评估调整体系[34]

信息披露制度 - 制定投资者关系管理制度规范信息披露行为[3] - 重大信息指对证券交易价格或投资者决策有重大影响的信息[5] - 各业务部门负责人等为未公开重大信息内部责任人[6] - 重大信息披露前采取缩小知情范围等保密措施[6] - 公司内刊等对外发布前需经董事会秘书审核[7] - 信息披露文稿由董事会秘书撰稿或审核，定期报告草案由高管编制后审核[8] 投资者关系管理 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[11] - 公司与投资者沟通内容包括发展战略等[11] - 向所有投资者公开披露信息，不得私下提前向特定对象单独披露[12] - 实施再融资计划遵循公平披露原则[14] - 向投资者答复和反馈信息情况至少每季度公开一次[16] - 定期报告披露前三十日内尽量避免进行投资者关系活动[20] - 进行投资者关系活动建立完备档案制度[20] - 业绩说明会等活动结束后及时披露主要内容[16] - 证券法务部设投资者咨询电话等渠道并记录反馈[16] - 建立官网设投资者关系管理专栏，收集答复问题及更新信息[16] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任追究结果纳入绩效考核指标[23] - 及时对年报信息披露重大遗漏或不符情况补充更正[24] - 内部人员违反制度董事会视情节处分[21] - 外部机构和人员违反制度通过诉讼等追究责任[21]

重大事项报告标准 - 5%以上股份股东为内部信息报告义务人[4] - 重大交易除担保和财务资助外，资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六项标准之一需报告[12] - 公司提供担保及财务资助，无论金额大小均需报告[13] - 关联交易除担保和财务资助外，与关联自然人成交超30万元或与关联法人成交超300万元且占公司最近一期审计净资产绝对值超0.5%需报告[16] - 公司为关联人提供担保和财务资助，无论数额大小均需报告[17] - 重大诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上等情况需报告[19] 重大风险情况 - 公司营业用主要资产被查封、扣押等超过总资产30%属于重大风险[20] - 公司董事长或总裁无法履职，其他董事、高管无法正常履职达或预计达三个月以上需关注[21] 重大信息范围 - 重大信息包括公司及控股子公司重要会议、重大交易等事件及变更进程[8] 报告主体与时点 - 发生重大事项需及时报告公司并配合信息披露义务的主体包括控股股东、实际控制人、5%以上股份股东、参股公司派驻人员[22][23] - 各部门和控股子公司报告重大信息的时点为拟提交董事会审议、拟协商或谈判、相关人员知悉时[25] 报告要求 - 内部信息报告义务人应在知悉重大信息第一时间面谈或电话报告，并在24小时内递交相关材料[26] - 报送的重大信息有关材料包括事项原因、协议、批文、意见书、内部审批流程及意见等[27] 信息披露与管理 - 公司实行重大信息实时报告制度，确保信息及时、真实、准确、完整[29] - 董事会秘书负责组织定期报告披露，各部门及控股子公司应报送相关资料[29] - 内部信息报告义务人需指定信息报告联络人并报证券法务部备案[20] - 董事、高级管理人员等在信息未公开前应保密，不得内幕交易或操纵股价[22] - 董事会秘书应定期或不定期对内部信息报告义务人进行沟通和培训[30] 责任追究 - 未及时上报重大信息，公司有权追究相关人员责任并给予处分[30]

信息披露制度适用范围 - 制度适用于公司总部各部门、分公司、子公司负责人等[5] 信息披露职责 - 控股股东和持股5%以上大股东负有信息披露职责[7] 信息披露豁免 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[9] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[9] 信息管理 - 暂缓、豁免披露信息需满足未泄漏等条件[11] - 相关资料由董事会办公室保管期限为十年[13] 审批与责任 - 暂缓、豁免披露申请需经董事会秘书审核和董事长审批[15] - 信息泄露等情况应及时披露[11][15] - 不符合条件处理信息将追究责任[12] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并施行[18]

2025年半年度财务报告（未经审计） 合并资产负债表 2025 年 6 月 30 日 会合 01 表 | 编制单位：陕西美能清洁能源集团股份有限公司 | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 附注 2025 年 6 月 30 日 | 2025 年 1 月 1 日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 五、（一） 235,335,659.55 | 346,071,178.16 | | 交易性金融资产 | 五、（二） 313,508,268.60 | 361,958,482.40 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 五、（三） 15,285,516.79 | 9,586,989.89 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 五、（四） 8,961,437.91 | 33,927,650.78 | | 其他应收款 | 五、（五） 733,565.26 | 1,020,826.91 | | 存货 | 五、（六） 16,587,023.07 | 13,523,407.72 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 ...