一、2024年财务报表的审计报告情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务 报表经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审 计报告（希会审字【2025】0300号），审计认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公 司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 二、主要财务数据 （一）合并经营成果主要数据 548.76万元，同比增长6.71%。 （二）合并资产负债表主要数据 | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 2024年期末 | 2024年期初 | | 资产总计 | 176,653.53 | 175,365.92 | | 负债总计 | 46,670.84 | 44,123.18 | | 股东权益合计 | 129,982.69 | 131,242.74 | 1.合并资产变动数据分析 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024 | 年期初占用资 | 2024 年度占用累 计发生金额（不含 | 2024 年度占用资金 | 2024 | 年度偿还累计 | 2024 年 | 12 月 | 31 日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | | 金余额 | 利息） | 的利息（如有） | | 发生金额 | | 占用资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | ...

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的 公告 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方 案的议案》和《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并于同日召开第 三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》， 董事会和监事会同意将《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人 员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的 规定和要求，参 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-009 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年度，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 与关联自然人晏成先生发生日常关联交易（租赁房屋作为日常办公场所）总金额 为 127.07 万元（合同金额），2024 年度实际发生总金额为 127.07 万元（合同金 额）。 公司于 2025 年 3 月 25 日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事 会第十二次会议，均审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事晏立群先生、杨立峰先生、晏伟先生、晏成先生回避了本次关联交易预 计事项表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次 2025 年度日常关联交易预计总金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 单位：万元 | | | 2024 年 | 2024 年 | 实际发 生额占 | 实际 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024 年度总裁工作报告 2024 年是陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司""集团"或"集 团公司"）战略转型和组织重构的关键一年，也是公司二次创业征程的启幕之年。面对 复杂多变的市场环境和能源行业的深刻变革，公司在董事会的正确领导和全体员工的 共同努力下，以三年战略目标为指引，坚持创新驱动、深化改革，基本完成了全年经 营目标任务，也在组织变革、业务拓展、管理优化等方面取得了阶段性成果。我谨代 表公司管理层，就 2024 年度的工作情况向大家作如下报告： 一、经营目标完成情况 2024 年度，公司合并口径实现营业收入 66,520.85 万元，完成预算目标的 96.86%， 较上年同期增长 15.53%，创造了历史新高；合并口径实现扣非净利润 7,663.33 万元， 完成预算目标的 86.78%，较上年同期增长 11.15%，盈利能力进一步提升。全年实现 天然气输配气量 24,868.50 万立方米，完成目标的 94.92%，较上年同期增长 11.17%， 市场规模进一步扩大。 二、主要工作开展情况 2024 年公司围绕"由一家燃气企业向一家综合能源企业升级 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和《陕西美能清洁能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，陕西美能清洁能源集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛事务所"）是1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改 制设立的大型综合性会计师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会 〔2013〕28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-006 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.每股分配及每股转增比例：每 10 股派发现金红利人民币 8.00 元（含税）， 同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.00 股。 2.本次利润分配及资本公积转增股本以公司未来实施分配方案时股权登记 日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，具体日期将在权益分派 实施公告中明确。 3.在本利润分配及资本公积转增股本方案公告后至实施前，若出现股权激励 行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动时，公司将按照分配 比例不变的原则对分配总额和转增总额进行调整。 4.公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案不触及《深圳证券交易 所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 第 1 页 ...

文章核心观点 美能能源2024年度业绩增长，公司围绕经营目标深耕市场，虽面临能源价格波动等困难仍实现售气量、营收和净利润增长 [1][2] 业绩情况 - 2024年公司实现营业收入6.65亿元，同比增长15.53% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8729.82万元，同比增长6.71% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7663.33万元，同比增长11.15% [1] - 基本每股收益为0.47元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利8元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增3股 [1] 经营举措及成果 - 围绕年初经营管理目标，深耕现有市场资源，加大工业用户发展及安装，强化安全运营管理，服务用户，实现天然气用户和供应量稳步增长 [2] - 面对能源价格波动、燃气供应价格上涨、冬季供需紧张等困难，配合上游核查用气结构，争取合理供气和用气量指标，向政府申请价格联动，采取精益管理、降本增效等多种措施，实现售气量、营业收入、净利润一定增长 [2]

前十大流通股东累计持有： 469.81万股，累计占流通股比： 9.17%，较上期变化： 72.70万股。 美能能源:2024年报净利润0.87亿 同比增长6.1% 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4700 | 0.4400 | 6.82 | 0.6300 | | 每股净资产（元） | 6.92 | 6.99 | -1 | 6.54 | | 每股公积金(元) | 2.71 | 2.71 | 0 | 2.71 | | 每股未分配利润(元) | 3.15 | 3.07 | 2.61 | 2.64 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.65 | 5.76 | 15.45 | 5.5 | | 净利润(亿元) | 0.87 | 0.82 | 6.1 | 0.94 | | 净资产收益率(%) | 6.71 | 6.45 | 4.03 | 11.78 | 数据四舍五入，查看 ...

公司基本信息 - 公司股票简称美能能源，代码001299，上市于深圳证券交易所[11] - 公司法定代表人是晏立群，注册地址为陕西省西安市高新区科技路48号创业广场B1605室，邮编710075 [11] - 公司办公地址在陕西省西安市未央区太华北路369号大明宫万达广场2号甲写17层，邮编710016 [11] - 董事会秘书是陈龙，电话029 - 83279777；证券事务代表是马维，电话029 - 83279758 - 8070 [12] - 公司统一社会信用代码为916100006779349564，上市以来主营业务和控股股东均无变更[14] 天然气行业知识 - 陕京一线油气长输管道总长1,098公里，途经三省两市，设计年供气能力为33亿立方米[9] - 1立方米压缩天然气在20MPa的压力下约为200标准立方米天然气[9] - 液化天然气冷却至约 - 162摄氏度时由气态转变成液态，体积约为原气态时体积的1/600，重量仅为同体积水的45%左右[9] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，报告期末为2024年12月31日[9] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入665,208,472.27元，较2023年增长15.53%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润87,298,199.69元，较2023年增长6.71%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,633,305.40元，较2023年增长11.15%[16] - 2024年末总资产1,766,535,269.86元，较2023年末增长0.73%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,298,599,414.62元，较2023年末下降0.92%[16] - 2024年非经常性损益合计10,664,894.29元[21] - 2024年销售费用11,017,276.18元，同比增10.56%；管理费用39,426,249.46元，同比增16.68%；财务费用 -7,850,949.19元，同比增21.05%；研发费用115,293.98元，同比增208.59%[70] - 2024年经营活动现金流入小计760,159,009.90元，同比增加7.79%[72] - 2024年经营活动现金流出小计660,398,558.05元，同比增加7.64%[72] - 2024年经营活动产生的现金流量净额99,760,451.85元，同比增加8.78%[72] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -584,984,982.87元，同比减少342.68%[72] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -104,416,019.05元，同比减少3,868.80%[72] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -589,640,550.07元，同比减少278.61%[72] - 报告期内公司经营活动产生的现金净流量较净利润多出1,300.12万元，占净利润的14.99%[74] - 投资收益15,866,689.95元，占利润总额比例15.36%，主要来源于参股及联营企业[76] - 2024年末货币资金346,071,178.16元，占总资产19.59%，较年初减少33.47%[79] - 2024年末应收账款9,586,989.89元，占总资产0.54%，较年初减少0.57%[79] - 2024年末固定资产453,837,477.21元，占总资产25.69%，较年初增加1.14%[79] - 2024年末在建工程75,229,448.52元，占总资产4.26%，较年初增加1.99%[79] - 2024年末交易性金融资产361,958,482.40元，占总资产20.49%，较年初增加14.84%[79] - 报告期投资额7,000,000元，上年同期投资额215,000,000元，变动幅度-96.74%[84] - 2024年公司实现营业收入66520.85万元，同比增长15.53%[59] - 2024年公司实现归属于母公司股东的净利润8729.82万元，同比上升6.71%[59] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年度供气量24,868.50万立方米，较上年同期增长11.17%，增长幅度超过行业全国平均水平[32] - 2024年度天然气销售量24,868.50万立方米，较上年同期增长11.17%，增长幅度超过行业全国平均水平[35] - 2024年天然气销售24868.50万立方米，较2023年增长11.17%[59] - 2024年天然气销售业务收入55997.94万元，占比84.18%，较2023年增长17.49%[60] - 2024年天然气设施设备业务收入8364.64万元，占比12.57%，较2023年增长10.88%[60] - 2024年其他业务收入2158.27万元，占比3.24%，较2023年下降9.09%[60] - 城镇燃气营业收入665,208,472.27元，毛利率18.78%，同比-0.29%，营收同比增15.53%，成本同比增15.94%[61] - 天然气销售营业收入559,979,368.24元，毛利率13.33%，同比增1.34%，营收同比增17.49%，成本同比增15.69%[61] - 天然气设施设备安装营业收入83,646,423.83元，毛利率49.72%，同比-2.75%，营收同比增10.88%，成本同比增17.29%[62] - 城镇燃气销售量24,868.50万立方米，同比增11.17%；生产量25,124.46万立方米，同比增10.97%；库存量67.63万立方米，同比增1.71%[62] - 天然气销售燃气采购成本444,025,145.63元，占营业成本比重82.18%，同比增16.67%[64] - 天然气销售其他制造费用41,287,099.87元，占营业成本比重7.64%，同比增6.15%[64] 公司资质与许可 - 公司已取得韩城市、神木市及宝鸡市凤翔区的管道燃气特许经营权[32] - 宝鸡美能《燃气经营许可证》中管道燃气有效期为2023.1.20 - 2028.1.19[44] - 神木美能《燃气经营许可证》中管道燃气有效期为2023.8.16 - 2028.8.15[44] - 韩城美能《燃气经营许可证》中管道燃气输配、LNG储配站有效期为2023.7.27 - 2028.7.26[44] - 宝鸡美能《气瓶充装许可证》有效期为2023.7.21 - 2027.7.9[45] - 美能工程《安全生产许可证》有效期为2023.5.30 - 2026.5.30[48] - 美能工程拥有市政公用工程施工总承包二级资质，有效期至2029.6.4[50] - 美能工程拥有机电工程施工总承包二级资质，有效期至2025.11.14[50] - 美能工程拥有《特种设备生产许可证》，终止日期为2025.9.21[51] - 美能能源拥有多个商标，部分有效期至2027 - 2034年不等[52][53] 公司治理与架构 - 公司构建了“三会一层+专门委员会”的高效治理架构，内控体系连续三年均保持零缺陷，荣获深交所信息披露B级评价[39] - 公司推出事业部制改革，配套三年发展规划、承责分权手册和中长期激励机制[39] - 公司构建“三会一层”协同治理体系，确保治理透明度与科学性[181] - 公司组织关键群体学习监管规则，建立激励与约束机制[181] - 董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会[126] - 监事会成员通过列席董事会会议、审查财务报告等方式对公司全面监督[127] - 公司选拔具备高度独立性、专业背景丰富的独立董事，制定专门会议制度[128] - 董事会秘书承担信息传递等多重职责，加强与各方沟通联系[129] - 公司加强信息披露管理，确保信息真实、准确、完整且及时传达给投资者[130] - 2024年公司进行组织变革，优化组织机构图以实现业务转型升级[131] - 报告期内公司与控股股东、实际控制人在资产、人员等方面完全分开，有独立完整业务及自主经营能力[134] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务方面均保持独立[135][136][137][139][140] 人员与团队 - 报告期末在职员工数量合计423人，其中母公司69人，主要子公司354人[174] - 专业构成中生产人员120人、销售人员124人、技术人员84人、财务人员29人、行政人员66人[174] - 教育程度方面本科及以上160人、大专199人、专科以下64人[174] - 近三年核心骨干人才无流失[42] - 2024年研发人员数量3人，占比0.71%，较2023年变动比例分别为0.00%和0.01%[71] - 公司通过多种方式开展培训赋能工作，打造高素质员工队伍和人才梯队[112] - 公司建立薪酬与绩效挂钩的激励机制，分别评估组织和个人绩效[113] 公司业绩与运营效率 - 用户服务响应效率提升40%[41] - 管网隐患识别准确率超98%，应急响应时效缩短至15分钟[41] - 流程审批效率提升60%，安全合规达标率100%[41] 募集资金使用情况 - 2022年公司首次公开发行股票4690万股，发行价10.69元/股，实际募集资金总额50136.10万元，净额45868.24万元[91] - 截至2024年12月31日，已累计使用募集资金17787.70万元，使用比例38.78%[91][92] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金账户总额为29425.41万元，占比42.88%[91][92] - 已累计使用募集资金中，直接投入募投项目金额10765.98万元，置换自筹资金7021.70万元[92] - 尚未使用募集资金中，存放于募集资金账户余额19725.41万元，闲置9700.00万元用于现金管理[92] - 公司拟使用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[92] - 2024年12月27日和30日，公司分别使用2000.00万元和7700.00万元募集资金购买定期存款[92] 募投项目进展 - 韩城市天然气利用三期工程承诺投资总额16939.43万元，调整后2288.23万元[94] - 韩城市天然气利用三期工程截至期末累计投入1308.38万元，进度57.18%[94] - 韩城市天然气利用三期工程预计2026年12月31日达到预定可使用状态[94] - 凤翔县镇村气化工程项目2022年10月31日生产建设，总投资15354.91，截至2025年12月31日完成进度97.48%[95] - 神木市LNG应急调峰储配站工程项目2022年10月31日生产建设，总投资6951，截至2026年12月31日完成进度8.97%[95] - “智慧燃气”信息化综合管理平台项目2022年10月31日生产建设，总投资2013.53，截至2026年12月31日完成进度62.21%[95] - 宝鸡凤翔机场空港新城气化工程项目2022年10月31日生产建设，总投资4609.37，截至2026年12月31日完成进度1.21%[95] - 美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目2022年10月31日生产建设，总投资20000，截至2026年10月31日完成进度30.18%[95] - 美能能源总部暨西安智慧能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目2022年10月31日生产建设，总投资1500，截至2026年10月31日完成进度14.64%[95] - 承诺投资项目小计总投资45868.24，已投入6829.9，累计投入17787.7[95] - 2024年公司放缓“神木市LNG应急调峰储配站工程项目”建设进度[95] - “智慧燃气”信息化综合管理平台项目建设进度适当推后[95] - 公司同意将“神木市LNG应急调峰储配站工程项目”“‘智慧燃气’信息化综合管理平台项目”达到预计可使用状态时间调整为2026年12月[95] - 美能能源两个募投项目达到预计可使用状态时间由2025年5月调整为2026年10月[96] 子公司与参股公司情况 - 宝鸡市美能天然气有限公司注册资本5000万元，总资产16991.27万元，净资产10330.06万元，营业收入16297.96万元，营业利润1679.05万元，净利润1418.68万元[100] - 神木市美能天然气有限责任公司注册资本8000万元，总资产5