陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事第一次专门会议通知已于 2024 年 4 月 10 日送达各位独立董事，本次会议 于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式召开。全体独立董事共同推举冯均科先生召集并 主持本次会议，会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名，公司董事会 秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事专门会议制 度》的有关规定，会议合法、有效。具体表决结果如下： （一）审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明> 的议案》 （三）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 独立董事认为：公司预计的 2024 年度与关联方的日常关联交易均属于正常 的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公 司和股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因 此类交易而对关联方产生依赖。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 总则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 6 | | 第一节 股份发行 6 | | 第二节 股份增减和回购 7 | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | 第一节 股东 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 股东大会的召集 20 | | 第四节 股东大会的提案与通知 22 | | 第五节 股东大会的召开 23 | | 第六节 股东大会的表决和决议 27 | | 第五章 董事会 31 | | 第一节 董事 31 | | 第二节 董事会 37 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 监事会 49 | | 第一节 监事 49 | | 第二节 监事会 51 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 53 | | 第一节 财务会计制度 53 | | 第二节 内部审计 58 | | 第三节 会计师事务所的聘任 58 | | 第九章 通知和公告 58 | | 第一节 通知 59 | | 第二节 公告 60 | | 第十章 合并、 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024)0858 号 目 录 一、审计报告…………………………………….（1-4） 二、财务报表 | （一）合并财务报表 | | | | --- | --- | --- | | 1.合并资产负债表 | ……………………… | （5-6） | | 2.合并利润表 | …………………………………（7） | | | 3.合并现金流量表 | ……………………………（8） | | | 4.合并股东权益变动表 | … | ………………（9-10） | | （二）母公司财务报表 | | | | 1.母公司资产负债表……………………（11-12） | | | | 2.母公司利润表………………………………（13） | | | | 3.母公司现金流量表…………………………（14） | | | | 4.母公司股东权益变动表 | ………………（15-16） | | | 三、财务报表附注………………………………（17-76） | | | 四、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) X ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-022 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案 的议案》和《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并于同日召开第三 届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，董事 会和监事会同意将《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2024 年度监 事薪酬方案的议案》提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人 员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，依据《公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，参 考国内及其他同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，并结合公 司 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024)0859 号 1 目 录 一、内部控制审计报告............................................................（1-2） 二、证书复印件 2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称贵公司）2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a Cp a s( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e rs h i p ) 希会审字(2024)0859 号 内部控制审计报告 陕西美能清洁能源集团股份有限公司全体股东： 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （相里六续） 本人作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极出席公司 的有关会议，认真审议各项议案，恪尽职守、尽职履责，做到客观公正，并且对 规定的公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了 公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人相里六续，男，汉族，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，研究生学历，博士学位，教授职称。1987 年 7 月至 2000 年 4 月，历任陕西 财经学院工业经济系助教、讲师、副教授、教工党支部书记、管理咨询中心主任； 1987年9月至1988年8月期间，任宝鸡市眉县农机修造厂经营科副科长（挂职）； 2000 年 4 月至今，历任西安交通大学管理学院副教授、教授、工会主席；2017 年 12 月至 2021 年 1 月期间 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认 真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司不断高 质量发展。现将公司2023年度董事会工作报告如下，请予以审议： 一、2023 年度经营情况 2023 年，董事会以利润目标为核心导向，以高质量发展理念为指引，坚持 走"精专强新"的高质量发展道路，坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕"拓 市场、创品牌、提效率、增效益"目标任务，全面融入新发展格局，业绩求稳、 工作求新、机制求变，加强人才队伍建设，强化内部管理，加快改革创新，着力 解决和破解了一些急迫的困难和问题，推动公司实现进一步高质量发展，公司新 发展的格局已初步形成。 2023 年，公司实现营业收入 57,578.98 万元，同比增长 4.71%；2023 年归属 于上市公司股东的净利润为 8,181.06 万元，同比降低 13.17%，归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,894.85 万元，同比降低 19.52% ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-032 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳 ...

西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：西部证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：美能能源 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何勇 | 联系电话：029-87211198 | | 保荐代表人姓名：苏华峰 | 联系电话：029-87211198 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限 于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制 度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次（专户银行每月提供对账单供审核） | | （2）公司募集资金项目进展是否与 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-018 公司 2023 年度利润分配方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的 总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利人民币 3.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在本利润 分配方案披露至实施期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权 等原因而发生变化时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 以公司现有总股本 187,579,697 股，扣除截至本公告披露日回购专户持有股 份 862,300 股后的股本 186,717,397 股为基数进行测算，预计拟派发现金红利 56,015,219.10 元（含税）。 二、其他情况说明 2、本次利润分配以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购 专户上已回购股份后的 ...