证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-025 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"美能能源"） 续聘 2025 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 8 月 25 日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事 会第十四次会议，均审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意 续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛事务所"）为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作和内部控制审计工作，该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 希格玛事务所是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计 第 1 页 共 5 页 师事务所之一）的基础上改制 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"美能 能源"）于 2025 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议并通过了 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将会议的有关情况 通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）15:00 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9: ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十四次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过通讯方式送达各位监事，本次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司监事会主 席沈廉相先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司财务 总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-021 二、监事会会议审议情况 （一）《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经出席监事审议，一致同意通过该议案，并一致认为公司《2025 年半年度 报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所的相关规定，报告内容真实、准 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-020 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过通讯方式送达各位董事，本次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司 董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 晏成先生、高永威先生以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员、审计监察 部人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经出席董事审议，一致同意通过该议案，并一致认为公司《2025 年半年度 报告》及其摘要的内容 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-026 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、审议程序 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 7 月 21 日收到公司实际控制人、董事长晏立群先生出具的《关于陕西美能清 洁能源集团股份有限公司实施 2025 年半年度现金分红的提议》，具体内容详见公 司 2025 年 7 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到实际 控制人、董事长提议实施 2025 年半年度现金分红的公告》（公告编号：2025-019）。 第 1 页 共 4 页 公司于 2025 年 8 月 25 日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事 会第十四次会议，均审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司 2025 年半年度利润分配方案基本情况 1.根据公司 2025 年半年度财务 ...

公司财务活动 - 全资子公司宝鸡美能和神木美能拟向招商银行西安分行申请开立国内信用证用于结算供应商货款 [1] - 公司为两家全资子公司提供担保 合计担保金额不超过人民币2亿元 担保期限自股东大会审议通过之日起两年 [1] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保额度总额为人民币2亿元 占最近一期经审计净资产的15.4% [1] 公司基本情况 - 公司2024年1至12月份营业收入构成中城镇燃气占比100.0% [1] - 公司当前市值为30亿元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.88亿元，同比增长19.08% [1] - 净利润5153.08万元，同比增长30.15% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税） [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.876亿元，同比增长19.08%[20] - 营业收入同比增长19.08%至3.876亿元[41][44] - 营业总收入同比增长19.1%至3.876亿元，其中营业收入为3.876亿元[139] - 归属于上市公司股东的净利润为5153万元，同比增长30.15%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为4635万元，同比增长36.53%[20] - 营业利润同比增长30.6%至6126.1万元[139] - 利润总额同比增长30.7%至6146.2万元[139] - 净利润为5124.77万元，同比增长30.2%[140] - 归属于母公司股东的净利润为5153.08万元，同比增长30.1%[140] - 基本每股收益为0.2124元/股，同比增长0.43%[20] - 加权平均净资产收益率为3.89%，同比上升0.91个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长15.35%至3.13亿元[41] - 研发投入同比减少56.83%至4.88万元[42] - 所得税费用为1021.39万元，同比增长32.8%[140] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3352.46万元，同比增长19.5%[144] - 公司计提安全生产专项经费459.26万元[73] 各业务线表现 - 天然气销售收入同比增长15.8%至3.336亿元，占总收入86.05%[45] - 天然气设施安装收入同比大幅增长39.4%至3837万元[45] - 其他业务收入同比激增58.1%至1569万元[45] - 城镇燃气业务毛利率提升2.61个百分点至19.24%[46] - 天然气销售业务毛利率提升1.79个百分点至14.29%[46] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为252万元，同比大幅改善180.80%[20] - 经营活动现金流净额改善180.8%至252万元[42] - 经营活动产生的现金流量净额为251.87万元，较去年同期（-311.73万元）实现转正[144] - 投资活动现金流净额改善106.27%至4005万元[42] - 投资活动产生的现金流量净额转为正值4.005亿元，上年同期为负6.383亿元[145] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.59亿元，同比增长20.5%[144] 资产和负债变化 - 货币资金减少至2.35亿元，占总资产比例下降5.00%至14.59%，主要因银行存款减少及理财产品重分类[48][49] - 交易性金融资产减少至3.14亿元，占比下降1.06%至19.43%，因持有理财产品减少[49] - 应收账款增至1528.55万元，占比上升0.41%至0.95%，因工商业用户气款增加[49] - 在建工程增至1.14亿元，占比上升2.79%至7.05%，因未完工项目金额增加[49] - 固定资产增至4.50亿元，占比上升2.19%至27.88%，因新增金额小于折旧计提[49] - 合同负债减少至2.96亿元，占比下降1.42%至18.36%，因预收燃气用户气款下降[49] - 公司货币资金期末余额为2.35亿元人民币，较期初3.46亿元人民币减少32.0%[130] - 交易性金融资产期末余额为3.14亿元人民币，较期初3.62亿元人民币减少13.4%[130] - 应收账款期末余额为1528.55万元人民币，较期初958.70万元人民币增长59.4%[130] - 预付款项期末余额为896.14万元人民币，较期初3392.77万元人民币下降73.6%[130] - 在建工程期末余额为1.14亿元人民币，较期初7522.94万元人民币增长51.2%[131] - 合同负债期末余额为2.96亿元人民币，较期初3.50亿元人民币下降15.3%[131] - 货币资金减少57.0%至6522.5万元[134] - 交易性金融资产减少15.9%至3.035亿元[135] - 其他应收款大幅增长6973.8%至1.477亿元，主要含应收股利1.43亿元[135] - 流动负债合计减少12.6%至39.614亿元[132] - 非流动负债合计减少16.1%至1.14亿元[132] - 母公司长期股权投资增长4.2%至6.213亿元[135] 股东权益和股本变化 - 总资产为16.131亿元，较上年度末下降8.68%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为12.046亿元，较上年度末下降7.23%[20] - 归属于母公司所有者权益减少7.2%至12.046亿元[132] - 公司总股本从187,579,697股增加至242,638,606股，增幅29.35%[113][115] - 资本公积金转增股本55,058,909股，转增比例为每10股转增3股[113][114] - 有限售条件股份数量从136,314,258股增至177,208,534股，占比从72.67%变为73.03%[112] - 无限售条件股份数量从51,265,439股增至65,430,072股，占比从27.33%降至26.97%[112] - 境内法人持股从103,251,758股增至134,227,285股，占比从55.04%微升至55.32%[112] - 境内自然人持股从33,062,500股增至42,981,249股，占比保持17.63%至17.71%[112] - 陕西丰晟企业管理有限公司限售股从97,501,758股增至126,752,285股[116] - 股份变动原因系2024年度权益分派实施资本公积金转增股本[113] - 转增后每股收益和每股净资产被稀释[115] - 公司总股本为177,208,534股，其中限售股数量为136,314,258股，占总股本76.9%[117] - 陕西丰晟企业管理有限公司为第一大股东，持股126,752,285股，占总股本52.24%[119] - 实际控制人晏立群持股26,162,500股，占总股本10.78%[119] - 实际控制人李全平持股11,212,500股，占总股本4.62%[119] - 西安美盛股权投资合伙企业持股6,500,000股，占总股本2.68%[119] - 公司回购专用证券账户持有4,050,000股，占总股本1.67%[119] - 晏伟持股2,242,500股，占总股本0.92%[119] - 杨立峰持股2,242,500股，占总股本0.92%[119] - 陕西美能投资有限责任公司持股975,000股，占总股本0.40%[119] - 报告期末普通股股东总数为15,576户[119] - 董事长晏立群期末持股2616.25万股，较期初增加30.0%[121] - 公司回购专用证券账户持有股份405.00万股[120] - 公司总资产期末余额为16.13亿元人民币，较期初17.67亿元人民币下降8.7%[131] - 流动资产合计期末余额为8.82亿元人民币，较期初10.76亿元人民币下降18.0%[130] 募集资金使用情况 - 募集资金总额5.01亿元，累计使用比例45.74%，尚未使用资金2.64亿元[59] - 公司首次公开发行A股4690万股，每股发行价10.69元，募集资金总额50136.1万元[60] - 扣除发行费用4267.86万元后，募集资金净额为45868.24万元[60] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金20979.69万元，其中直接投入募投项目13957.99万元[60] - 以自筹资金预先投入募投项目金额7021.7万元[60] - 尚未使用募集资金总额26401.25万元，含账户余额17701.25万元[61] - 募集资金账户余额含累计利息及投资收益净额1512.7万元[61] - 闲置募集资金8700万元用于现金管理[61] - 公司批准使用不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理[61] - 截至2025年6月30日尚未使用募集资金账户总额2.64亿元[66] - 募集资金账户余额1.77亿元含利息收入1512.7万元[66] - 闲置募集资金8700万元用于现金管理[66] 投资项目进展 - 报告期投资额2300万元，上年同期为0，变动幅度100%[54] - 韩城天然气三期工程项目承诺投资总额16928.23万元，实际投入13458.98万元，进度79.5%[63] - 凤翔县镇村气化工程项目承诺投资总额15354.9万元，实际投入8506.11万元，进度55.4%[63] - 智慧燃气信息化综合管理平台项目总投资额2.01353亿元，截至2022年10月31日累计投入金额1.4017亿元，投资进度69.57%[64] - 宝鸡机场空港新城气化工程项目总投资额4.60937亿元，截至2022年10月31日累计投入金额75.51万元，投资进度仅0.16%[64] - 西安智慧能源研究院建设项目总投资额2.88584亿元，截至2022年10月31日累计投入金额8.92237亿元，投资进度44.61%[64] - 分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目总投资额223.61万元，截至2022年10月31日累计投入金额14.91万元，投资进度6.67%[64] - 承诺投资项目总投资额45.814亿元，截至2022年10月31日累计投入金额20.944亿元，整体投资进度45.72%[64] - 超募资金实际投入金额0元，无具体投资项目[64] - 神木市LNG应急调峰储配站工程项目延期至2026年12月完成[65] - 智慧燃气信息化综合管理平台项目延期至2026年12月完成[65] - 美能能源总部及研究院建设项目延期至2026年10月完成[65] - 宝鸡凤翔机场空港新城气化工程项目投资进度受机场建设进度制约[65] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为5179.52万元[25] - 非流动性资产处置损失为743.89万元[24] - 计入当期损益的政府补助为2.674亿元[24] - 金融资产和负债公允价值变动及处置收益为6359万元[25] - 其他营业外收支净额为208万元[25] - 所得税影响额为1647.41万元[25] - 少数股东权益影响额为6253元[25] - 交易性金融资产公允价值变动收益345.08万元，期末余额3.14亿元[52] 地区业务表现 - 报告期天然气销售覆盖韩城市、神木市、宝鸡市凤翔区等区域[12] - 神木美能天然气公司净利润3280.92万元[70] - 韩城美能天然气公司净利润902.52万元[70] - 中石油渭南煤层气管输公司净利润3149.45万元[70] - 宝鸡美能投入226万元铺设燃气管网约15公里，发展6个村约2300户，气化人口约9000人，实现年减碳量约3300吨[84] - 神木美能投入700万元铺设燃气管网约12公里，发展4个村组100余户，气化人口400余人，实现年减碳量约150吨[85] - 韩城美能投入524万元铺设燃气管网约17公里，发展8个村组1508户，气化人口约6000人，实现年减碳量约2200吨[86] 运营和技术指标 - 2025年上半年天然气销售量达1.432亿立方米，同比增长8.45%[27] - 用户服务响应效率提升40%[34] - 隐患识别准确率超过98%，应急响应时间缩短至15分钟[34] - 报告期内新增1项技术专利和8项软件著作权[83] - 天然气购销合同采用一年一签机制[72] - 陕西省天然气产量居全国前列[72] 利润分配和分红 - 公司拟每10股派发现金红利1.50元（含税）[4] - 现金分红总额35,788,290.90元占利润分配总额比例100%[79] - 以总股本238,588,606股为基数每10股派发现金红利1.50元[80] - 可分配利润177,288,095.94元[79] - 现有总股本242,638,606股扣除回购股份4,050,000股[80] - 公司2024年度利润分配派发现金红利14682.38万元，并以资本公积金转增股本5505.89万股[108] - 公司派发现金红利总额为146,823,757.60元，分红方案为每10股派8元[114] - 分配股利及利息支付现金1.468亿元，较上年同期0.556亿元增长164.0%[145][148] 公司治理和风险 - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[93] - 公司报告期无违规对外担保情况[90] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[89] - 公司半年度财务报告未经审计[91] - 公司转型面临新能源市场技术迭代风险[74] - 政策不确定性影响业务转型升级进程[75] - 受限货币资金共26.93万元，含农民工工资专户16.93万元及冻结保证金10万元[53] 投资和理财活动 - 公司委托理财总额为82289.9万元，其中未到期余额为55699.8万元，无逾期未收回金额[107] - 公司全资子公司完成收购宝鸡及韩城清洁供热公司各48%股权，现持有两家公司100%股权[109] - 投资收益为1.51亿元，同比下降2.8%[142] - 利息收入为212.84万元，同比基本持平[142] - 投资活动现金流入小计为6.547亿元，较上年同期7.328亿元下降10.7%[145] - 投资支付的现金为5.7亿元，较上年同期13.394亿元大幅下降57.4%[145] - 筹资活动现金流出小计为1.483亿元，较上年同期0.776亿元增长91.0%[145] - 期末现金及现金等价物余额为2.351亿元，较期初3.408亿元下降31.0%[145] - 母公司投资活动现金流入小计为4.833亿元，较上年同期7.205亿元下降32.9%[148] - 母公司投资支付的现金为4.33亿元，较上年同期10.441亿元下降58.5%[148] - 母公司期末现金余额为0.652亿元，较期初1.466亿元下降55.5%[148] 所有者权益变动细节 - 归属于母公司所有者权益合计为12.86亿元[150] - 本期综合收益总额为人民币51,014.93万元[151] - 本期所有者权益内部结转金额为人民币55,058.90万元[151] - 专项储备本期提取金额为人民币93,746.45万元[152] - 专项储备本期使用金额为人民币3,499.75万元[152] - 本期期末未分配利润为人民币944,591.32万元[152] - 本期期末盈余公积为人民币18,510.62万元[152] - 本期期末资本公积为人民币1,210,858.56万元[152] - 上年期末未分配利润为人民币575,480.00万元[153] - 上年期末盈余公积为人民币13,860.00万元[153] - 上年期末资本公积为人民币508,160.00万元[153] - 公司本期综合收益总额为人民币39,487,104元[154] - 公司所有者投入和减少资本总额为人民币20,439,328元[154] - 公司利润分配总额为人民币56,015,210元[154] - 公司专项储备本期提取额为人民币3,974,963.07元[155] - 公司专项储备本期使用额为人民币1,508,858.82元[155] - 公司本期期末所有者权益余额为人民币1,257,439,319元[155] - 公司本期期末资本公积余额为人民币508,326,592元[155] - 公司本期期末盈余公积余额为人民币76,680,833元[155] - 公司本期期末未分配利润为人民币1,577,833,430元[155] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为人民币1,206,559,304元[155] - 股本增加55,058,909.00元，增幅29.3%，由资本公积转增[157][158] - 资本公积减少55,058,909.00元，降幅10.8%[157][158] - 其他综合收益增加47,014.93元，增幅1.6%[157] - 专项储备增加201,142.53元，增幅19.3%[157][158] - 未分配利润增加2,731,687.59元，增幅1.6%[157] - 所有者权益合计增加2,979,845.05元，增幅0.3%[157] - 综合收益总额为149,602,460.12元[157] - 对所有者分配利润146,823,757.60元[157] - 期末所有者权益总额为869,587,947.53元

燃气板块市场表现 - 8月25日燃气板块整体上涨0.2%，领涨股为中泰股份（涨幅2.09%）[1] - 上证指数上涨1.51%至3883.56点，深证成指上涨2.26%至12441.07点[1] - 板块内10只个股上涨，涨幅最高为中泰股份（17.56元）、美能能源（12.53元+1.46%）和新天然气（30.68元+1.32%）[1] 个股涨跌详情 - 上涨个股包括大众公用（4.26元+1.19%）、新疆火炬（22.10元+1.14%）等8只股票，涨幅均超0.5%[1] - 下跌个股共10只，其中升达林业跌幅最大（4.85元-1.82%），九丰能源（28.71元-1.68%）和ST金鸡（3.27元-1.51%）紧随其后[2] - 成交量显著个股：大众公用51.92万手（2.20亿元）、草华燃气18.41万手（2.27亿元）[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出9825.64万元，游资净流入2689.42万元，散户净流入7136.22万元[2] - 主力资金净流入前三：大众公用（991.03万元+4.5%）、陕天然气（880.67万元+5.74%）、重庆燃气（806.79万元+13.73%）[3] - 游资净流入最高为中泰股份（513.93万元+1.68%），净流出最大为蓝天燃气（-767.87万元-11.23%）[3]

股价表现 - 8月22日盘中下跌2.01%至12.21元/股 成交额2418.52万元 换手率3.00% 总市值29.63亿元 [1] - 主力资金净流入135.49万元 大单买入325.29万元占比13.45% 卖出189.80万元占比7.85% [1] - 年内累计上涨35.49% 近5日下跌1.29% 近20日上涨2.61% 近60日上涨11.10% [2] 公司基本面 - 2025年第一季度营业收入2.45亿元 同比增长16.37% [2] - A股上市后累计派现2.03亿元 属于高派息概念股 [2] - 股东户数1.41万户 较上期减少4.00% 人均流通股4656股 较上期增加4.17% [2] 公司概况 - 位于陕西省西安市 2008年9月22日成立 2022年10月31日上市 [2] - 主营业务涉及天然气 所属申万行业为公用事业-燃气Ⅱ-燃气Ⅲ [2] - 概念板块包括微盘股、小盘、高派息、天然气等 [2]