证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-059 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议通知已于 2024 年 12 月 13 日通过通讯方式送达各位监事，本次会议 于 2024 年 12 月 17 日以现场方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司监事 会主席沈廉相先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司 财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经出席监事审议，一致同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 2.5 亿 元（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在 ...

西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为陕西 美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"美能能源"或"公司"）首次公 开发行股票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对美能能源拟使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准陕西 美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2022]2093 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民 币普通股 4,690.00 万股，每股发行价格为 ...

关于部分募投项目延期实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美能能源"） 于 2024 年 12 月 17 日分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十 一次会议，均审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》，同意公司将募 投项目"神木市 LNG 应急调峰储配站工程项目"、"'智慧燃气'信息化综合管理 平台项目"达到预定可使用状态的日期均延长至 2026 年 12 月 31 日。具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-062 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 4,690.00 万股，每股发行价格为人 民币 10.69 元，募集资金总额为人民币 50,136.10 万元，扣除发行费用后实际募 集资金净额为人民币 45,868.2 ...

西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为陕西美能清 洁能源集团股份有限公司（以下简称"美能能源"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对美能能源拟使用闲 置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司使用闲置自有资金进行现金管理情况 （一）投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在不影响公司正常生产经营、资金使 用安排并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更 好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资额度及期限 公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币 6.5 亿元（含）的闲置自有资 金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上 述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。期限内任一时点的现金管理金额 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 舆情管理办法 第一章 总则 第一条 为提升陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情事件的能力，确保能够快速响应并妥善处理舆情对公司股价、商业 信誉及正常运营的影响，切实维护投资者权益，依据相关法律法规及《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本办法适用于公司及公司全资子公司、控股子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第五条 公司对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第六条 公司成立舆情应 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-056 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过通讯方式送达各位监事，本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司监事会 主席沈廉相先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董 事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 第 1 页 共 2 页 三、备查文件 《第三届监事会第十次会议决议》。 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入113,425,474.51元，同比增长33.12%；年初至报告期末营业收入438,946,024.39元，同比增长18.25%[4] - 营业总收入为4.39亿元，较上期3.71亿元增长18.25%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,001,937.95元，同比增长47.96%；年初至报告期末为54,594,497.74元，同比增长10.25%[4] - 营业利润为6427.99万元，较上期5600.70万元增长14.77%[16] - 利润总额为6441.80万元，较上期5894.72万元增长9.28%[16] - 净利润为5427.79万元，较上期4936.58万元增长9.95%[16] - 归属于母公司股东的净利润为5459.44万元，较上期4951.97万元增长10.25%[16] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露，年初至报告期末为29,678,035.64元，同比减少48.40%[4] - 经营活动现金流入小计本期为454,845,063.33元，上期为442,879,523.17元[17] - 经营活动现金流出小计本期为425,167,027.69元，上期为385,362,269.07元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为29,678,035.64元，上期为57,517,254.10元[17] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,662,618,915.42元，较上年度末减少5.19%；归属于上市公司股东的所有者权益1,266,820,224.25元，较上年度末减少3.34%[4] - 资产总计为16.63亿元，较上期17.54亿元有所下降[13] - 负债合计为3.94亿元，较上期4.41亿元有所减少[13] 部分资产项目变化情况 - 货币资金期末余额198,801,421.99元，较上期减少78.63%，主要因投资支付现金增加[6] - 交易性金融资产期末余额401,130,748.22元，较上期增加304.88%，主要因期末持有理财产品增加[7] - 应收票据较上期减少100.00%，主要因上期银行承兑汇票到期[7] - 期末货币资金为198,801,421.99元，期初为930,442,385.80元[12] - 期末交易性金融资产为401,130,748.22元，期初为99,074,778.90元[12] - 期末应收账款为14,051,200.06元，期初为19,524,797.32元[12] - 期末流动资产合计为1,001,532,381.79元，期初为1,136,519,556.69元[12] - 期末长期股权投资为99,626,976.61元，期初为98,606,924.86元[12] 部分损益项目变化情况 - 2024年1 - 9月信用减值损失1,181,809.92元，较2023年1 - 9月减少193.27%，主要因上年同期预期信用损失调减[8] - 2024年1 - 9月营业外收入265,364.35元，较2023年1 - 9月减少91.95%，主要因上年同期收到政府上市补贴款等[8] 投资活动现金流量情况 - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 657,343,504.84元，较2023年1 - 9月增长515.06%，主要因购买银行理财产品[9] - 投资活动现金流入小计本期为877,234,488.28元，上期为821,812,530.23元[17] - 投资活动现金流出小计本期为1,534,577,993.12元，上期为928,686,920.09元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 657,343,504.84元，上期为 - 106,874,389.86元[17] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流出小计本期为103,975,494.61元，上期为1,060,000.00元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 103,975,494.61元，上期为 - 1,060,000.00元[18] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 731,640,963.81元，上期为 - 50,417,135.76元[18] - 期末现金及现金等价物余额本期为198,801,421.99元，上期为694,896,541.41元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,368，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 陕西丰晟企业管理有限公司持股比例51.98%，持股数量97,501,758股[11] - 晏立群持股比例10.73%，持股数量20,125,000股[11] - 李全平持股比例4.60%，持股数量8,625,000股[11] - 回购专用证券账户持有公司股份4,050,000股，占公司股份总数的2.16%[11] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.29元，较上期0.26元增长11.54%[16] - 稀释每股收益为0.29元，较上期0.26元增长11.54%[16] 营业成本情况 - 营业总成本为3.91亿元，较上期3.29亿元增长19.00%[15]

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过通讯方式送达各位董事，本次会议 于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由 公司董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其 中晏伟先生、晏成先生、相里六续先生、高永威先生等 4 名董事以通讯方式出席）， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-055 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议通过了《关于制定<舆情管理办法>的议案》 经出席董事审议，一致通过了《关 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-051 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 九次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过通讯方式送达至各位监事，本次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司监事会主 席沈廉相先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司财务 总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 《第三届监事会第九次会议决议》。 经出席监事审议，一致认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：晏立群 主管会计工作负责人：吴兰 会计机构负责人：黄文哲 编制单位：陕西美能清洁能源集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用资 | 年半年度占 2024 用累计发生金额 | 2024 年半年度占用 | 2024 年半年度偿还 | 2024 | 年 6 月 30 | 日占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 金余额 | （不含利息） | 资金的利息（如有） | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | ...