证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-065 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于提请 召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11: ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 总则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 6 | | 第一节 股份发行 6 | | 第二节 股份增减和回购 7 | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | 第一节 股东 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 股东大会的召集 20 | | 第四节 股东大会的提案与通知 22 | | 第五节 股东大会的召开 23 | | 第六节 股东大会的表决和决议 27 | | 第五章 董事会 31 | | 第一节 董事 31 | | 第二节 董事会 39 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 48 | | 第七章 监事会 51 | | 第一节 监事 51 | | 第二节 监事会 52 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 54 | | 第一节 财务会计制度 55 | | 第二节 内部审计 59 | | 第三节 会计师事务所的聘任 59 | | 第九章 通知和公告 60 | | 第一节 通知 60 | | 第二节 公告 61 | | 第十章 合并、 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-059 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议通知已于2023年12月 11日通过通讯方式送达至各位董事，会议于2023 年 12 月 13 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司董事、总经理杨立 峰先生（代行董事长职责）召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经与会董事审议，一致同意公司（含子公司）使用额度不超过人 ...

西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为陕西 美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"美能能源"或"公司"）首次公 开发行股票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对美能能源拟使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、公司使用闲置自有资金进行现金管理情况 1、投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在不影响公司正常生产经营及确保资 金安全，并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以 更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，选择购买期限不超过 12 个月的安全性 高、流动性好、低风险的投资理财产品，包括但不限于保本理财、结构性存款、 实时理财等产品，投资产品的发行主体、投资范围、安全性分析及产品收益分配 方式根据公司后续认购产品签署的相关协议确定。 3、投资额度及期限 公司拟使用闲置自有资金总额不超过 65,000.00 万元（含本数）进行现金管 理，前述现 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-058 2023 年 12 月 8 日，公司董事长晏立群先生向董事会提交了《告知函》，其 因身体健康原因，暂无法履行董事长职责，提请公司董事会根据《公司法》《公 司章程》的相关规定推举一名董事代为履行董事长职责。 第 1 页 共 1 页 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经半数以上董事推举，由公司董 事、总经理杨立峰先生代为履行董事长职责，履职期间为：自本公告之日起至董 事长晏立群先生恢复履行职责之日止。 特此公告。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 11 日 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于推举董事、总经理代行董事长职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

1 本次申请解除股份限售的股东共计7名，分别为宁波梅山保税港区信度投资 中心（有限合伙）（以下简称"信度投资"）、李麟、罗冠东、沈廉相、高亦 勤、杨红波、刘亚萍。 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为陕西 美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"美能能源"或"公司"）首次公 开发行股票并在深交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关 规定，对公司首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093号）核准，并经深圳 证券交易所同意，美能能源首次向社会公开发行46,900,000股人民币普通股（A 股），并于2022年10月31日在深圳证券交易所主板上市。 首次公开发行前公司总股本为140,679,697股，首次公开发行股票完成后公 司 总 股 本 为 187,579,69 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-057 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美能能源"） 本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次解除限售股份的数量为 5,227,939 股，占公司总股本的 2.7870%；本 次实际可上市流通股份的数量为 4,365,439 股，占公司总股本的 2.3272%。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 10 月 31 日。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）46,900,000 股，并 于 2022 年 10 月 31 日在深圳证券交易所主板上市。 首次公开发行前公司总股本为 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入85,207,704.86元，同比减少2.34%；年初至报告期末营业收入371,214,378.23元，同比减少1.31%[5] - 营业总收入为3.71亿元，较上期3.76亿元下降1.31%[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,139,184.59元，同比减少30.89%；年初至报告期末为49,519,777.37元，同比减少19.36%[5] - 净利润为4936.58万元，较上期6124.66万元下降19.40%[27] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额57,517,254.10元，同比增加20.15%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5751.73万元，较上期4787.08万元增长20.15%[29] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,670,042,838.51元，较上年度末增加3.16%；归属于上市公司股东的所有者权益1,278,225,412.01元，较上年度末增加4.19%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为12.78亿元，较上期12.27亿元增长4.19%[26] - 2023年9月30日资产总计1670042838.51元，1月1日为1618936213.62元[25] 特定资产项目变化 - 交易性金融资产2023年9月30日余额301,195,184.27元，较2022年12月31日增加35.38%，主要系期末持有理财产品增加所致[8] - 应收票据2023年9月30日余额200,000.00元，较2022年12月31日增加100.00%，主要系期末持有的未到期银行承兑汇票较期初增加所致[8] - 2023年9月30日货币资金为699239041.41元，1月1日为745313677.17元[24] - 2023年9月30日交易性金融资产为301195184.27元，1月1日为222477994.49元[24] - 2023年9月30日应收账款为17265792.44元，1月1日为22226651.58元[24] - 2023年9月30日存货为17586449.73元，1月1日为12321421.36元[24] - 2023年9月30日流动资产合计1073656482.31元，1月1日为1047383911.02元[24] - 2023年9月30日非流动资产合计596386356.20元，1月1日为571552302.60元[25] 负债项目变化 - 2023年9月30日流动负债合计383780878.86元，1月1日为383059799.31元[25] - 2023年9月30日非流动负债合计6081668.12元，1月1日为6960863.58元[25] 财务费用变化 - 财务费用2023年1 - 9月为 - 7,153,352.43元，较2022年1 - 9月增加89.35%，主要系利息收入较同期增加所致[14] 公允价值变动收益变化 - 公允价值变动收益2023年1 - 9月为6,416,381.63元，较2022年1 - 9月增加156.26%，主要系购买理财产品公允价值变动收益较同期增加所致[15] 营业外收入变化 - 营业外收入2023年1 - 9月为3,297,309.61元，较2022年1 - 9月增加683.29%，主要系本期收到政府上市补贴款及预计负债核销转入营业外收入所致[16] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数22,162户，表决权恢复的优先股股东总数为0[20] 股东持股情况 - 晏立群持股2012.5万股，占比10.73%；李全平持股862.5万股，占比4.60%[21] 营业成本与利润变化 - 营业总成本为3.29亿元，较上期3.13亿元增长5.04%[26] - 营业利润为5600.70万元，较上期7244.65万元下降22.69%[27] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.26元，较上期0.44元下降40.91%[28] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为8.22亿元，较上期2.69亿元增长205.03%[29] - 投资活动现金流出小计为9.29亿元，较上期2.79亿元增长233.01%[29] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为9.2868692亿，2022年同期为2.7899150722亿[30] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.0687438986亿，2022年同期为 -0.1024098661亿[30] 筹资活动现金流量变化 - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为106万，2022年同期为115.112491万[30] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -106万，2022年同期为 -115.112491万[30] 现金及现金等价物变化 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -0.5041713576亿，2022年同期为0.3647873677亿[30] - 2023年期初现金及现金等价物余额为7.4531367717亿，2022年同期为1.2684839155亿[30] - 2023年期末现金及现金等价物余额为6.9489654141亿，2022年同期为1.6332712832亿[30] 销售商品、提供劳务现金流入变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.34亿元，较上期3.89亿元增长11.62%[29]

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-054 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过通讯方式送达，会议于 2023 年 10 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司董事长晏立群先生召集并 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，一致认为公司《2023 年第三季度报告》的内容符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披 ...

公司基本信息 - [公司股票简称美能能源，代码001299，上市于深圳证券交易所][8] - [公司法定代表人为晏立群][9] - [公司董事会秘书为陈龙，联系电话029 - 83279777，电子信箱meineng_gas@163.com][9] - [公司经营区域主要集中在陕西省韩城市、神木市、宝鸡市凤翔区][17] - [公司前身为陕西美能燃气股份有限公司，2018年6月28日更名，2022年9月13日公开发行股票4690万股，发行后股本为18757.97万元][125] 报告期信息 - [报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日][7] 利润分配计划 - [公司计划2023年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][3] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][66] 财务数据 - [公司2023年上半年营业收入2.86亿元，较上年同期减少1.01%，归属上市公司股东净利润3938.06万元，较上年同期减少15.74%][12] - [2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 2828.94万元，较上年同期减少206.47%][12] - [2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，较上年同期减少36.36%][12] - [报告期末总资产15.86亿元，较上年度末减少2.00%；归属上市公司股东的净资产12.68亿元，较上年度末增加3.39%][12] - [报告期内非经常性损益合计590.07万元][15] - [公司本报告期营业收入2.86亿元，同比减少1.01%；营业成本2.35亿元，同比增加5.03%][21][24] - [天然气销售业务收入2.52亿元，同比增加8.13%；天然气设施设备安装业务收入2634.44万元，同比减少43.69%][24] - [经营活动产生的现金流量净额为 - 2828.94万元，同比减少206.47%；投资活动产生的现金流量净额为 - 5655.28万元，同比减少136.29%][21] - [货币资金期末余额5.17亿元，占总资产比例32.61%，较上年末减少13.43%][28][29] - [存货期末余额1624.89万元，占总资产比例1.02%，较上年末增加0.26%][31] - [交易性金融资产期末余额4.16亿元，占总资产比例26.25%，较上年末增加12.51%][40] - [销售费用490.93万元，同比减少3.19%；管理费用1613.04万元，同比增加18.28%；财务费用 - 443.69万元，同比增加39.05%][21] - [所得税费用719.07万元，同比减少15.88%][21] - [2023年6月30日公司合并资产总计15.86亿元，较1月1日的16.19亿元有所下降][106] - [2023年6月30日公司合并流动资产合计10.07亿元，较1月1日的10.47亿元减少][105] - [2023年6月30日公司合并非流动资产合计5.79亿元，较1月1日的5.72亿元增加][106] - [2023年6月30日公司合并负债合计3.16亿元，较1月1日的3.90亿元减少][107] - [2023年6月30日公司合并所有者权益合计12.70亿元，较1月1日的12.29亿元增加][107] - [2023年6月30日公司母公司资产总计12.25亿元，较1月1日的12.40亿元减少][108] - [2023年6月30日公司母公司流动资产合计8.55亿元，较1月1日的8.71亿元减少][108] - [2023年6月30日公司母公司非流动资产合计3.70亿元，较1月1日的3.69亿元增加][108] - [2023年上半年营业总收入2.86亿元，2022年同期为2.89亿元，同比略有下降][109] - [2023年上半年营业总成本2.53亿元，2022年同期为2.41亿元，同比有所上升][109][110] - [2023年上半年营业利润4432.72万元，2022年同期为5554.90万元，同比下降][110] - [2023年上半年净利润3930.82万元，2022年同期为4663.79万元，同比下降][110] - [2023年上半年基本每股收益0.21元，2022年同期为0.33元，同比下降][111] - [2023年上半年负债合计4.26亿元，2022年同期为4.50亿元，同比下降][109] - [2023年上半年所有者权益合计7.99亿元，2022年同期为7.90亿元，同比上升][109] - [2023年上半年母公司营业收入为0元，2022年同期也为0元][112] - [2023年上半年母公司净利润902.75万元，2022年同期为622.49万元，同比上升][113] - [2023年上半年其他综合收益的税后净额为10.40万元，2022年同期为5.43万元，同比上升][111][113] - [2023年上半年综合收益总额为913.15万元，2022年同期为627.93万元][114] - [2023年上半年经营活动现金流入小计2.73亿元，2022年同期为2.85亿元；经营活动现金流出小计3.01亿元，2022年同期为2.58亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 2828.94万元，2022年同期为2656.94万元][114] - [2023年上半年投资活动现金流入小计5.80亿元，2022年同期为1.87亿元；投资活动现金流出小计6.36亿元，2022年同期为0.32亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 5655.28万元，2022年同期为1.56亿元][114][115] - [2023年上半年筹资活动现金流出小计106万元，2022年同期为115.11万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 106万元，2022年同期为 - 115.11万元][115] - [2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 8590.22万元，2022年同期为1.81亿元；期末现金及现金等价物余额为5.14亿元，2022年同期为3.08亿元][115] - [母公司2023年上半年经营活动现金流入小计2.80亿元，2022年同期为2.85亿元；经营活动现金流出小计3.10亿元，2022年同期为2.69亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 3018.72万元，2022年同期为1547.35万元][115] - [母公司2023年上半年投资活动现金流入小计5.72亿元，2022年同期为1.87亿元；投资活动现金流出小计6.19亿元，2022年同期为0.20亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 4686.89万元，2022年同期为1.67亿元][115][116] - [母公司2023年上半年筹资活动现金流出小计100万元，2022年同期为109.18万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 100万元，2022年同期为 - 109.18万元][116] - [母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 7805.61万元，2022年同期为1.82亿元；期末现金及现金等价物余额为4.22亿元，2022年同期为3.02亿元][116] - [归属于母公司所有者权益2023年上半年末余额为724元，较2022年上半年末余额676元增加48元，变动比例约为7.1%][118][120] - [母公司所有者权益2023年上半年末余额为7900元，较年初余额6947元增加953元，变动比例约为13.7%][120] - [2023年上半年综合收益总额方面，归属于母公司所有者权益部分为46734元，母公司所有者权益部分为9027元][119][120] - [专项储备2023年本期提取金额为3250196元，本期使用金额为2567087元][120] - [归属于母公司所有者权益2023年上半年增减变动金额为46683元（减少以“－”号填列）][119] - [母公司所有者权益2023年上半年增减变动金额为9027元（减少以“－”号填列）][120] - [2023年上半年所有者权益期末余额为32133655元，2022年上半年为31488803元，增加了6448519元][123][125] - [2023年上半年专项储备期末余额为169248.93元，本期提取177615.08元，本期使用8366.15元][125] 业务运营情况 - [报告期末公司已建成中压及以上城市管网超1500公里，城市门站8座，CNG加气站4座，LNG应急调峰储配站1座][17] - [报告期内公司销售气量12129.19万立方米，较上年同期增长1.68%][17] - [报告期末公司在特许经营区域内累计发展、安装、管理及服务居民用户34万余户、各类工商业用户4600余户][17] - [2023年上半年冬季高峰用气阶段，公司高价采购100余万立方米LNG气源平价销售给居民][69] - [报告期内，公司在韩城、凤翔、神木建设镇村气化管道38.74公里，发展镇村用户1970户][69] 公司发展战略 - [公司将顺应能源结构转型趋势，积极拓展增值业务，提升增值业务收入占比][17] 募集资金情况 - [2022年10月公司公开发行股票4690.00万股，每股发行价10.69元，募集资金总额50136.10万元，净额45868.24万元][49] - [截至2023年6月30日，已累计使用募集资金8520.11万元，其中直接投入募投项目1498.41万元，置换自筹资金7021.70万元][50] - [截至2023年6月30日，尚未使用募集资金总额37719.08万元，专户余额17719.08万元，现金管理金额20000.00万元][51] - [韩城市天然气利用三期工程截至期末投资进度6.28%，预计2026年12月31日达到预定可使用状态][55] - [凤翔县镇村气化工程截至期末投资进度42.36%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态][55] - [神木市LNG应急调峰储配站工程截至期末投资进度5.60%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态][55] - [“智慧燃气”信息化综合管理平台项目截至期末投资进度27.45%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态][55] - [宝鸡凤翔机场空港新城气化工程项目截至期末投资进度0.20%，预计2026年12月31日达到预定可使用状态][55] - [因宏观经济等因素，公司调减韩城市和凤翔县募投项目募集资金拟投资额，并于2023年7月26日股东大会通过变更议案][56][57][58] - [2022年12月公司同意12个月内使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年6月30日余额20000.00万元][54] - [截止2022年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目154.21万元，以自筹资金实际支付各项发行费用7,021.70万元，2023年2月2日完成募集资金置换][59] - [尚未使用募集资金总额37,719.08万元，其中存放于募集资金账户余额17,719.08万元，暂时闲置募集资金20,000.00万元用于现金管理][61] - [2023年7月26日公司股东大会通过部分募投项目变更议案，“韩城市天然气利用三期工程项目”拟投资额调减至2288.23万元，“凤翔县镇村气化工程项目”拟投资额调减至8506.11万元，剩余2.15亿元用于新项目建设][91] - [2023年7月26日公司股东大会通过使用募集资金向全资子公司增资议案，向美能汇科增资2亿元，向美能新能源增资1500万元，美能汇科已实缴1.7亿元，美能新能源已实缴1500万元，增资后美能汇科实收资本变为1.8亿元，美能新能源实收资本变为2200万元][91] 子公司经营情况 - [神木市美能天然气有限责任公司营业收入101,603,237.16元，营业利润25,482,074.68元，净利润21,651,702.40元][64] - [韩城市美能天然气有限责任公司营业收入138,784,280.29元，营业利润9,243,775.76元，净利润7,818,986.89元][64] - [宝鸡市美能天然气有限公司营业收入45,289,575.92元，营业利润1,873,500.50元，净利润1,540,318.87元][64] 股东大会及人事变动 - [2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为73.07%，2022年年度股东大会投资者参与比例为68.44%][66] - [晏成、相里六续、王军、黄文哲于2023年3月8日被选举为董事、独立董事、独立董事、职工代表监事][66] - [吴兰、陈龙于2023年3月8日被聘任为财务总监、董事会秘书][66] - [李全平、罗冠东、宋元梁、刘维锋于2023年3月8日因换届离任][66] - [公司于2023年3月8日完成第三届董事会、监事会及各专门委员会换届选举，并聘任高级管理人员及内审部负责人][91]