股东大会时间 - 现场会议时间为2024年10月31日14:00[2] - 网络投票时间为2024年10月31日[2] 股权登记 - 股权登记日为2024年10月24日[3] 会议地点 - 现场会议在山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室召开[5] 审议议案 - 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》等[6] 登记方式 - 现场登记时间为2024年10月29日8:00 - 11:30、13:00 - 13:30[8] - 其他方式须在10月29日16:30前送达或传真至公司并电话确认[8] 投票代码及简称 - 普通股投票代码为"361300"，投票简称为 "三硕投票"[19] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年10月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 互联网投票系统投票时间为2024年10月31日9:15 - 15:00[22] 股东投票认证 - 股东网络投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[22] 联系方式 - 联系人战赛，电话0532 - 55678918，传真0532 - 55678900，邮箱sportsoul@sportsoul.com[11] 备查文件 - 备查文件为公司第二届董事会第五次会议决议和监事会第五次会议决议[11] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月15日[13]

人事变动 - 朱希龙因未来战略规划辞去总经理职务，仍任董事长[2] - 朱希龙间接持股7709.81万股，占总股本31.63%[2] - 董事会同意聘任文珂为总经理，任期至本届董事会届满[3][4] 新总经理情况 - 文珂2014 - 2024年在多家公司任职，未持股[8] - 文珂与公司相关人员无关联，无任职限制[8]

业绩总结 - 公司首次公开发行60,943,979股A股，募资680,744,245.43元，净额610,653,895.14元[2] - 截至2024年9月30日，募集资金余额48,989.73万元[7] 募投项目 - “蹦床生产线自动化升级建设项目”预计节余3,019.85万元[9] - “补充流动资金项目”预计节余0.09万元[9] - 两项目合计预计节余3,019.94万元，拟永久补充流动资金[9][11] 决策进展 - 2024年10月15日董事会、监事会审议通过相关议案，需股东大会审议[13][15] - 保荐机构核查认为合规无异议[16]

会议情况 - 公司第二届监事会第五次会议于2024年10月15日召开，应到3名监事实到3名[1] 议案审议 - 以记名投票通过部分募投项目结项等议案，3票同意[1] - 监事会认为决策合理、程序合规，同意该事项[2] - 议案需提交股东大会审议，详情见公告（编号：2024 - 051）[3][4]

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-049 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 9 日以邮件形式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长朱希龙先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司 监事、高级管理人员列席本次会议。 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销部分募集资金专户的议案》 同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目"蹦床生产线自动化升级 建设项目""补充流动资金项目"结项，并将前述募投项目募集资金专户节余资金 （以资金转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《青岛三 柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负 面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-048 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）投资风险 1、虽然公司对拟投资理财产品都执行严格的风险评估，但金融市场受宏观 经济等因素影响，不排除上述投资受到市场波动的影响； 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三柏硕"）于2024 年4月26日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于2024年5 月28日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的授权期限的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计 划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及全资子公司使用额度不超过5亿元 人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。授权期限自2023年年度股东大 会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，单个投资产品的投资期限不超 过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月27 日披露的《关于延长使用部分暂时闲置募 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于1500万元且不超过3000万元[1] - 回购价格不超过20元/股[1] - 回购股份实施期限自2024年3月25日起不超过12个月[1] 回购进展 - 截至2024年9月30日回购股份151,000股[2] - 占公司总股本的0.06%[2] - 最高成交价为10元/股[2] - 最低成交价为9.86元/股[2] - 成交总金额为1,507,358元[2]

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次回购符合公司既定回购方案以及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开 第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年3月25日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过 3,000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊 登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 ...

资金往来情况 - 大股东及其附属企业2024年初余额141,992.23元，半年度发生129,194.61元，偿还141,992.23元，6月30日余额129,194.61元[1] - 子公司及其附属企业2024年初与6月30日余额均为63,742,471.05元[1] - 关联自然人及其控制法人2024年初余额345,960.00元，半年度偿还345,960.00元[1] - 公司2024年初资金总计64,230,423.28元，半年度发生129,194.61元，偿还487,952.23元，6月30日余额63,871,665.66元[1]