证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-036 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开 第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年3月25日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过 3,000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊 登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-005）。 2024 年 7 月 1 日 一、回购公司股份实施进展情况 截至 20 ...

授信与担保 - 2024年度公司及全资子公司拟申请综合授信额度不超8亿元，较原有增加1亿元[2] - 公司向民生银行青岛分行申请3500万元综合授信，由海硕健康和朱希龙担保[3] - 截至公告日，公司及全资子公司对外担保总额41,000万元，占比39.57%[12] 财务数据 - 公司注册资本和实收资本均为243,775,914元[6] - 2024年3月31日资产、负债、净资产较2023年末均增长[7] - 2024年1 - 3月营收15,789.57万元，2023年度为33,214.77万元[7] - 2024年1 - 3月利润总额、净利润较2023年度扭亏为盈[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开 第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年3月25日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过 3,000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊 登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-005）。 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-034 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并根据相关法律、 ...

股东大会安排 - 公司于2024年4月26日决定5月28日召开2023年年度股东大会[6] - 4月27日董事会发布股东大会通知[7] - 大会于5月28日下午14：00召开，采用现场与网络投票结合方式[9] 投票情况 - 现场5名股东代表180,439,435股，占比74.0186%[13] - 网络4名股东代表53,600股，占比0.0220%[13] - 中小投资者5名代表1,212,251股，占比0.4973%[13] 会议结果 - 审议通过11项议案[17] - 会议记录已签署，表决结果合法有效[18] - 召集和召开程序、人员和召集人资格合法有效[19]

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-033 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 28 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 28 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路 3 号公司办公楼会议 室。 3. 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （ ...

业绩总结 - 2023年前三季度营业收入29,046.29万元，同比下降44.94%[3] - 2023年前三季度归属于上市公司股东净利润1,210.42万元，同比下降87.25%[3] - 2023年度营业收入下降41.43%，净利润亏损4293.73万元，下降165.35%[6][9] - 2024年第一季度营业收入15789.57万元，同比增长53.59%[8] - 2024年第一季度归属于上市公司股东净利润1222.37万元，同比增长219.54%[8] 项目进度 - 2023年12月31日，蹦床生产线等四个项目投资进度分别为53.97%、0.00%、7.07%、1.55%[6] 未来展望 - 公司积极采取措施克服经营困难，加大产品开发、开拓国内外市场[8] - 公司对募集资金投资项目重新论证后进行延期调整[8] 其他情况 - 2023年度存在使用部分闲置募集资金现金管理超授权期限问题[6][9] - 2023年度业绩下滑受欧美高通胀、加息、零售商去库存等因素影响[6][7] - 控股股东、实际控制人等12项承诺均已履行[10][11] - 2023年度为部分员工补缴社保、公积金[11] - 2024年4月8日控股股东已向公司补偿相关损失[11]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开 第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年3月25日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过 3,000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊 登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-005）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将公司截至上月末的回购进展情况公告如下： 证券代码：00 ...

关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-032 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 特此公告。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 6 日 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 15 日（周三）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理朱希龙先生、独立董事鲍 在山先生、董事会秘书方瑞征先生、财务总监吴志强先生、保荐代表人赵凤滨 女士（如有特殊情况，参与人员相应调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）16：30 前访问 https:/ ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对三柏硕部分募集资金投资项目延期事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054 号）核准，青岛三柏硕健康科技 股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,943,979 股，每股面值 1 元，每股发行价格 11.17 元，募集资金总额人民币 680,744,245.43 元，扣除各项 发行费用合计人民币 70,090,350.29 元，实际募集资金净额为 610,653,895.14 元 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽 责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度任职期间内履行职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人鲍在山，硕士研究生学历。1990年3月至今任青岛大学商学院会计系教 师（兼副主任）；2022年12月至今任赛轮集团股份有限公司独立董事；2020年12 月至今任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定。 （二） 不存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能 ...