股东大会信息 - 2024年12月24日下午14:30召开股东大会，召集人为公司董事会[4][5] - 出席股东142名，代表有表决权股份483,332,598股，占比70.1015%[7] - 现场会议股东4名，代表有表决权股份482,173,999股，占比69.9335%[7] - 网络投票股东138名，代表有表决权股份1,158,599股，占比0.1680%[8] - 中小股东138名，代表有表决权股份1,158,599股，占比0.1680%[8] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意483,232,598股，占比99.9793%[10] - 《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》，同意483,219,798股，占比99.9767%[10] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》，同意483,018,698股，占比99.9351%，反对310,200股，占比0.0642%[12] - 《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》，同意483,013,298股，占比99.9339%，反对305,300股，占比0.0632%[12] - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》，同意483,033,298股，占比99.9381%，反对286,100股，占比0.0592%[13] 股本信息 - 截至2024年12月17日，公司总股本700,000,000股，有表决权股份总数689,474,932股[7]

培训信息 - 2024年12月16日一创投行对粤海饲料进行持续督导培训[2] - 地点在粤海饲料会议室，方式为现场+线上[2] - 培训人员为一创投行李兴刚，对象含公司实控人等[2] 培训内容与效果 - 内容为近期并购重组监管政策和导向[2] - 参与人员较好掌握授课内容[3]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营收445,407.21万元，较2023年同期降16.24%[5] - 2024年1 - 9月净利润 - 7,049.08万元，同比降311.13%[5] - 2024年前三季度信用减值损失28,468.99万元，较上年同期增49.62%[5] 担保代偿 - 2024年1 - 11月担保代偿款11,344.27万元，已追偿1,151.44万元[6] - 2023年担保代偿款2,899.33万元，已追偿849.92万元[6] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设部门[2] - 已披露公告与实际一致且内容完整[3] - 建立防占用资金制度，无占用情形[3] - 募集资金三方监管协议有效执行，使用与披露一致[4]

会议信息 - 公司2024年12月3日发第三届董事会第二十二次会议通知，12月6日召开[2] - 会议应到董事7名，实到7名，独立董事通讯表决参会[2] 议案审议 - 《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的议案》审议通过[3] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等4项议案审议通过，需提交股东大会[3][4][5][7][8] 其他安排 - 公司定于2024年12月24日下午14:30召开2024年第四次临时股东大会[9] - 公告日期为2024年12月9日[12]

会议信息 - 公司2024年12月3日发通知，6日召开第三届监事会第十六次会议[2] - 会议应到监事5名，实到5名[2] 议案审议 - 《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的议案》审议通过[3] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等多个议案审议通过，需提交股东大会[4][5][6] - 公司及子公司拟申请不超6亿元银行承兑汇票、不超43.25亿元综合授信[4][5]

现金管理决策 - 2024年12月6日公司审议通过用部分闲置自有资金现金管理议案[1][11] 额度与期限 - 公司及子公司现金管理额度不超15亿元[2][12] - 有效期12个月，额度可循环，产品期限不超12个月[2][5] 资金来源与风险 - 资金源于公司及子公司暂时闲置自有资金[6] - 受市场波动等影响，收益不可预期[7] 管理与监督 - 买低风险产品，财务建台账，监事会、内审机构监督[8] 保荐意见 - 保荐机构对本次现金管理事项无异议[12]

现金管理安排 - 公司用闲置自有资金现金管理，目的是提效和保值增值[2] - 公司及子公司现金管理额度不超15亿，有效期12个月可循环[3] - 现金管理产品期限不超12个月[7] 风险与监管 - 现金管理受市场影响，有操作和监督风险[9] - 财务建台账，监事会、内审机构监督检查[10] 审议情况 - 2024年12月6日董事会和监事会通过议案，待股东大会审议[13] - 保荐机构认为事项合规，利于提效增收[14]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会定于2024年12月24日召开[1] - 现场会议时间为2024年12月24日14:30时[1] - 会议股权登记日为2024年12月17日[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月24日9:15 - 15:00[2][19] - 普通股投票代码为“361313”，投票简称为“粤海投票”[17] 议案与登记 - 议案3、4为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[7] - 登记时间为2024年12月21日9:00 - 12:00、14:00 - 17:30[8]

会议决策 - 2024年12月6日召开董事会和监事会会议[1][3][5] - 审议通过以资产质押申请开具银行承兑汇票议案[1][3][5] 业务安排 - 公司及其子公司拟质押资产申请开具不超6亿元银行承兑汇票[1][3][5] - 银行承兑汇票用于对外支付货款[1][3][5] - 有效期限自股东大会通过之日起12个月内[1][3] 后续流程 - 事项尚需公司股东大会审议[1][2] - 董事会提请授权董事长签合同文件[1][3] - 财务中心负责组织实施[1][3] 风险说明 - 质押申请开票不会对生产经营造成不利影响[2] - 公司已制定程序和权限防范风险[2]

担保计划 - 拟为优质客户银行融资买产品提供保证金担保，存放保证金不超贷款20%，余额最高2亿[2] - 担保有效期12个月，授权董事长决定方式及金额[2] 担保现状 - 截至2024年12月3日，公司及子公司担保余额107,604.26万元，占净资产39.42%[7] - 无逾期未偿付及涉诉担保事项[7] 审议情况 - 2024年12月6日董事会、监事会审议通过担保议案[8][9] - 事项尚需提交股东大会审议[3] - 保荐机构认为担保合规且不损害利益[11]