公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议， 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》。经审议，独立董事认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配预案符合《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关法律法规 的规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展， 不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。 （二）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同 意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-015 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公 司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是粤海饲料董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 371A018481 号 广东粤海饲料集团股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对粤海饲料 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，每股发 行价格为 5.38 元，募集资金总额为 538,000,000.00 元，扣除本次发行费用 57,920,500.00 元（含增 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-100 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 371A018432 号 广东粤海饲料集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或 "公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映 ...

关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 371A010862 号 广东粤海饲料集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "粤海饲料"或"公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所 ...

关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司 保荐代表人： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、保荐机构对粤海饲料《2024 年度内部控制评价报告》的核查意见 公司《2024 年度内部控制评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及 运行情况。同时，审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控 制审计报告》。 （本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海饲料集团 股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页） 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：粤海饲料 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李兴刚 | 联系电话：010-63212080 | | 保荐代表人姓名：付林 | 联系电话：0755-33021105 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联 | | | 方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | 是 | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 通过审阅募集资金账户银 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 行对账单的方式核查募集 | | | 资金使用 ...

关于广东粤海饲料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东粤海饲料集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 广东粤海饲料集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1-1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 371A010861 号 广东粤海饲料集团股份有限公司全体股东： 我们接受广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或 "公司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了粤海饲料 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字 （2025）第 371A018 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对粤海饲料 2024 年度控股股东及 其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、对公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用公司资金的核查 （一）核查情况 粤海饲料 2024 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况汇总详见下表： 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东粤海饲料集团股份有限公司 单位：人民币万元 | | 江门粤海饲料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,153.16 | 323,652.47 | 198.13 | 319,573.26 | 1 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 广东粤海饲料集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 广东粤海饲料集团股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 371A010863 号 广东粤海饲料集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "粤海饲料"或"公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变 动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《广东粤海饲料集团股份有限公 司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况 表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所 ...