北京商报讯（记者 翟枫瑞）10月27日，悍高集团股份有限公司（以下简称"悍高集团"）发布2025年第 三季度报告称，公司1—9月实现营收24.97亿元，同比增长24.26%；实现净利润4.83亿元，同比增长 38.07%。其中，三季度实现营收10.47亿元，同比增长26.99%；实现净利润2.18亿元，同比增长 42.40%。此外，悍高集团发布前三季度利润分配预案。悍高集团表示，依据有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，为积极回报股东，与股东共享公司发展的经营成果，公司拟定的 2025年前三季度利润分派预案为以公司现有总股本4.00亿股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币 3.60元（含税），预计派发现金人民币1.44亿元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积金转增股 本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 ...

板块整体表现 - 饲料板块在10月27日整体上涨1.16%，表现优于大盘，当日上证指数上涨1.18%，深证成指上涨1.51% [1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股为金新农，涨幅达5.49% [1] - 从资金流向看，板块主力资金净流入1.32亿元，游资资金净流入1586.48万元，而散户资金净流出1.48亿元 [2] 领涨个股表现 - 金新农收盘价为4.80元，涨幅5.49%，成交量为36.90万手，成交额为1.73亿元 [1] - 天康生物涨幅为5.34%，收盘价7.89元，成交量为50.66万手 [1] - 天马科技上涨4.15%，收盘价14.06元，成交额为3.02亿元 [1] - 傲农生物上涨4.03%，收盘价5.16元，成交额高达4.51亿元 [1] 资金流向分析 - 天马科技获得主力资金净流入3481.49万元，主力净占比为11.54% [3] - 天康生物主力资金净流入3278.28万元，主力净占比8.30% [3] - 海大集团主力资金净流入3037.89万元，主力净占比6.63% [3] - 粤海饲料主力净流入741.23万元，但其主力净占比最高，达到16.59% [3] 下跌及平盘个股 - 乖宝宠物当日下跌2.04%，收盘价70.48元，成交额4.56亿元 [2] - 佩蒂股份下跌1.89%，收盘价17.09元 [2] - 路德环境微跌0.05%，收盘价19.36元 [2]

董事会会议基本情况 - 会议通知于2025年10月21日以邮件方式发出 [2] - 会议于2025年10月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议应到董事7名 实到董事7名 其中3名独立董事以通讯表决方式参会 [2] - 会议由董事长郑石轩主持 全体监事及部分高级管理人员列席 [3] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [4] 重要议案审议结果 - 审议通过取消监事会并修订公司章程议案 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [5][6] - 审议通过制定修订公司部分治理制度议案 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [8][9] - 审议通过召开2025年第四次临时股东大会议案 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [10] 公司治理结构重大调整 - 公司拟不再设立监事会 监事会的法定职权由董事会审计委员会承接 [7][23] - 公司《监事会议事规则》相应废止 同步对《公司章程》进行修订 [7][23] - 全文统一将"股东大会"调整为"股东会" 删除"监事会"和"监事"相关表述 [23] - 取消监事会举措旨在优化公司治理结构 提升规范运作水平 [7][23] 治理制度体系完善 - 公司制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》 [10] - 修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易公允决策制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》 [10][25] - 上述八项制度尚需提交公司股东大会审议 [10][25] 临时股东大会安排 - 定于2025年11月10日下午14:30在广东省湛江市公司二楼会议室召开 [11][14] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 [15] - 网络投票时间为2025年11月10日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00通过深交所系统 9:15至15:00通过互联网投票系统 [14] - 股权登记日为2025年11月3日 [16] - 对中小投资者表决单独计票 结果将在股东大会决议公告中单独列示 [17]

会议时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议时间为11月10日14:30[2] - 网络投票时间为11月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月10日9:15至15:00 [18] 其他信息 - 会议股权登记日为2025年11月3日[2] - 会议地点为广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室[4] - 登记时间为2025年11月7日9:00 - 12:00、14:00 - 17:30[6] - 登记地点为广东省湛江市霞山区机场路22号董秘办[6] - 会议联系人联系电话为0759 - 2323386，传真为0759 - 2323386，电子邮箱为liwj@yuehaifeed.com [7] - 普通股投票代码为“361313”，投票简称为“粤海投票”[16] - 公告发布日期为2025年10月25日[10]

会议召开 - 2025年10月21日发第四届董事会第七次会议通知[2] - 2025年10月24日会议现场结合通讯表决召开[2] - 应到董事7名，实到7名，3名独立董事通讯参会[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>议案》获通过[3] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》获通过[4] - 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》获通过[5] 制度审议 - 《股东会议事规则》等8项制度需提交股东大会审议[4] - 《董事和高级管理人员离职管理制度》等10项制度无需提交股东会[4] 股东大会 - 公司定于2025年11月10日下午14:30召开2025年第四次临时股东大会[5] 公告刊登 - 相关公告刊登于《证券时报》等报刊及巨潮资讯网[3][4][5]

董事和高管离职 - 辞职报告提交后公司两个交易日内披露情况[4] - 60日内完成董事补选[5] - 正式离职5日内向董事会办妥移交手续[8] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超25%[10] - 离职后半年内不得转让所持股份[10] 其他规定 - 董事会秘书每季度核查离任人员承诺事项[8] - 离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[10] - 擅自离职或违规致公司损失应赔偿[10][11]

选聘决策 - 选聘会计师事务所须经审计委员会审核，提交董事会、股东会审议[2] - 审计委员会、1/2以上独立董事、董事会可提聘请议案[6] 选聘职责 - 审计委员会承担制定政策、提议启动等职责[7] - 负责监督聘用事务所审计工作开展情况[15] 选聘方式与程序 - 采用竞争性谈判等方式，通过官网等发布选聘文件[7] - 程序包括审计委员会提要求、发布文件、事务所报送资料等[10] 续聘与改聘 - 续聘时需对事务所上一年度工作及质量评价[11] - 出现重大缺陷等情况应改聘，改聘需披露信息[12][13] 其他规定 - 承担审计业务事务所有分包情形，公司不再聘用[16]

投资分类 - 公司对外投资分短期和长期，短期持有不超一年可随时变现，长期超一年不能或不准备变现[3] 投资决策与审批 - 公司对外投资实行专业管理和逐级审批，总经理、董事会、股东会按章程决定投资事项[5] - 证券投资需制定严格决策程序，由董事会或股东会审议批准[5] - 短期投资由职能部门预选、编制计划，财务部提供资金流量表，按权限审批后实施[10] - 证券投资执行联合控制制度，至少两人操作，人员分离[10] - 长期投资由职能部门初步评估、调研论证，编制报告经评审等流程，超权限上报[13] 投资实施与管理 - 已批准长期投资项目由总经理授权实施，经营管理层监督[14][16] - 长期投资项目应签合同，经审核、批准后签署[16] 投资收回与转让 - 出现经营期满、破产等情况公司可收回投资，项目有悖经营方向可转让[18][22] 子公司管理 - 公司对外投资组建子公司应派出管理人员[21] - 子公司应每月向财务部报送报表，公司可委派财务负责人[25] 财务核算与监督 - 财务部应对投资活动全面记录和核算，年末对长、短期投资检查，对子公司审计[25] - 应对投资资产定期盘点或与保管机构核对[26] 责任追究 - 管理人员因明显过失造成损失应担责，擅自越权审批、怠于履职造成损失追责[28][29][30] 子公司定义与制度实施 - 子公司指直接或间接持股超50%或表决权有重大影响的公司[32] - 制度经股东会审议通过实施和修改[32]

广东粤海饲料集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东粤海饲料集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件以及《广东粤海饲料集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》的有 关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设监督机构，向董事会负责并报告工作， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，在董事会领导下负责审核公司的财务 信息及其披露、审查内部控制制度等。 第二章 审计委员会的设立与运行 第三条 委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 2 名为独立董事。独立董事中至少有一名为会计专业人士。 会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业 ...

人员信息申报 - 新任董高人员任职通过后2个交易日内委托申报个人及近亲属信息[5] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内委托申报[5] 股份锁定规则 - 上市满一年公司董高年内新增无限售股按75%自动锁定[7] - 上市未满一年公司董高新增股份按100%自动锁定[7] - 董高离任后6个月内股份锁定，6个月后12个月内售股不超50%[8] - 公司上市1年内董高股份不得转让[11] 股票买卖限制 - 董高在年报、半年报公告前15日及业绩预告、快报公告前5日不得买卖股票[12] - 董高任期内和届满后6个月内每年转让股份不超25%[12] 交易申报与披露 - 董高买卖股份及衍生品2个交易日内申报公告[16] - 定期报告披露董高报告期内买卖情况[18] - 董高持股变动达规定履行报告披露义务[18] 其他规定 - 董事长是股份变动管理第一责任人[20] - 董秘负责人员身份及持股信息并检查披露[20] - 董高保证申报数据及时准确完整，违规受处罚[20] - 制度自董事会审议通过生效[23]