股票期权激励计划注销情况 - 公司拟注销671.24万份股票期权，包括因12名激励对象离职注销66.08万份，以及因第二个行权期业绩未达标注销605.16万份 [4][5] - 注销后首次授予激励对象人数由231人调整为219人，股票期权数量由1,679.84万份减少至1,008.60万份 [5] - 本次注销依据《2023年股票期权激励计划（草案）》规定，无需提交股东大会审议 [6] 业绩考核未达标详情 - 第二个行权期业绩目标为2024年营业收入不低于105亿元或净利润不低于2.8亿元（剔除股份支付费用影响） [5] - 实际2024年营业收入59.12亿元，净利润亏损8,539.20万元，两项指标均未达成 [5] - 行权价格为8.98元/份，涉及注销的605.16万份期权占首次授予总量的30% [3][5] 审批与执行程序 - 注销事项经第四届董事会第二次会议、监事会审议通过，独立董事及律师出具合规意见 [1][6] - 预留的550万份期权因超12个月未明确激励对象已失效 [3] - 公司已完成首次授予2,200万份期权的登记，涉及243名激励对象 [3] 影响与合规性 - 注销不会对公司股权结构、财务状况及经营成果产生实质性影响 [6] - 监事会认为注销符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [6] - 律师确认注销程序合规，后续需办理证券登记结算手续并履行信披义务 [6]

业绩总结 - 2024年公司经审计营业收入为59.12亿元，净利润为 - 8539.20万元，未达成业绩考核目标[8] 股票期权 - 2023年8月1日首次授予243名激励对象2200.00万份股票期权，行权价8.98元/份[5] - 2024年7月30日预留的550万份股票期权失效[5] - 拟注销671.24万份股票期权，首次授予激励对象调为219人，数量调为1008.60万份[8] 其他 - 注销部分期权不影响股权结构、财务状况和经营成果[9] - 监事会和律师认为本次注销符合相关规定[10][11]

激励计划时间线 - 2023年5月19日审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年6月7日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年7月11日审议通过激励计划首次授予相关事项[11] 业绩数据 - 2024年经审计营业收入59.12亿元，净利润 - 8539.20万元[17] 股票期权注销 - 因12人离职注销66.08万份股票期权[15] - 未达成业绩考核注销605.16万份股票期权[17] - 共注销671.24万份股票期权[18] 调整情况 - 首次授予激励对象由231人调为219人[18] - 首次授予股票期权数量由1679.84万份调为1008.60万份[18]

广东粤海饲料集团股份有限公司 公 司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 证券简称：粤海饲料 证券代码：001313 广东粤海饲料集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 二零二五年七月 1 广东粤海饲料集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本计划"、"本员工持股计 划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"指导意见"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第 1 号》"）《广东粤海饲料集团股份有限公司公司章程》（以下 简称"公司章程"）《广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案）》（下称"员工持股计划草案"）等有关规定，制定《广东粤海饲料 集团股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法》（以下简称"《2025年员工 持股计划管理办法》"）。 第二 ...

员工持股计划基本情况 - 拟参与员工持股计划不超过350人（不含预留）[10][35][37] - 资金规模不超过8342.25万元，自筹与激励基金比例1:1，激励基金上限4171.13万元[11][39][89] - 存续期不超过36个月，首次授予和预留授予锁定期分别为12个月、24个月[14][48][49][50] - 受让公司回购股票，价格7.87元/股，数量不超过10600068股，占比1.5143%[14][44][45] - 预留标的股票不超过106万股，占比不超10%[16][37] 回购股份情况 - 2024年2月5日决定回购，数量1000 - 2000万股，占比1.43% - 2.86%，资金1 - 2亿元[42] - 截至2025年1月17日，累计回购10600068股，占比1.5143%，金额68289737.16元[12][43] 认购份额分配 - 董事、监事、高管拟认购645.34万份，占比7.74%；核心骨干6862.69万份，占比82.26%；预留834.22万份，占比10%[37] 解锁规则 - 解锁比例与公司、子公司年度KPI及个人绩效考核相关[56][57][58] - 集团和子公司任职持有人解锁权益按相应公式计算[59] 管理与决策 - 由公司自行管理，设管理委员会负责日常监督管理[20][62][66] - 持有人会议是内部管理权力机构，表决需超50%份额同意[64][65] - 管理委员会会议有相关召开和决议规则[69][70][71] 实施与权益 - 需经股东大会审议通过，授权董事会办理相关事宜[7][62][74] - 持有人按份额享有权益，放弃间接持股表决权[72] - 存续期内份额转让等有规定，锁定期权益分配受限[77]

担保情况 - 公司拟为子公司采购原材料应付账款提供不超1.83亿元担保额度，有效期12个月可循环使用[1] - 公司为7家子企业担保，其资产负债率超70%[1] - 截至2025年6月30日，公司及下属子公司担保余额10.246915亿元，占最近一期经审计归属于母公司股东净资产比例为39.77%[7] - 截至2025年6月30日，公司及子公司对合并报表范围内公司担保余额9.323044亿元，占比36.18%[8] - 截至2025年6月30日，公司及子公司对客户融资采购饲料产品的融资担保余额9238.71万元，占比3.59%[8] - 截至公告披露日，公司无逾期未偿付担保及涉诉担保事项[8] 子公司经营数据 - 广东粤佳饲料有限公司2025年3月31日资产总额6.356628亿元，负债总额5093.63万元，净资产5.847265亿元[11] - 湛江市海荣饲料有限公司2025年1 - 3月营业收入1842.90万元，利润总额 - 220.49万元，净利润 - 166.53万元[13] - 江门粤海饲料有限公司2025年1 - 3月营业收入2.255048亿元，利润总额202.93万元，净利润164.86万元[20] - 中山市泰山饲料有限公司2025年3月31日资产总额33468.94万元，较2024年12月31日下降2.10%[22] - 福建粤海饲料有限公司2025年1 - 3月营业收入5534.10万元，2024年度为41382.19万元[25] - 浙江粤海饲料有限公司2025年3月31日资产总额26300.29万元，较2024年12月31日增长19.82%[27] - 江苏粤海饲料有限公司2025年1 - 3月营业收入2510.50万元，2024年度为28304.97万元[29] - 广东粤远贸易有限公司2025年3月31日资产总额28311.19万元，较2024年12月31日增长144.37%[38] 公司整体经营数据 - 2025年3月31日公司资产总额30483.69万元，较2024年12月31日增长7.65%[21] - 2025年3月31日公司负债总额20384.75万元，较2024年12月31日增长13.79%[21] - 2025年1 - 3月公司营业收入12609.25万元，2024年度为68420.26万元[21] - 2025年1 - 3月公司利润总额 - 421.63万元，2024年度为1809.41万元[21] - 2025年1 - 3月公司净利润 - 313.22万元，2024年度为1655.60万元[21] - 2025年1 - 3月公司营业收入为1364.42万元，2024年度为0万元[44] - 2025年1 - 3月公司利润总额为 - 201.05万元，2024年度为 - 90.82万元[44] - 2025年1 - 3月公司净利润为 - 151.16万元，2024年度为 - 68.25万元[44] - 2025年3月31日公司资产总额为14764.77万元，2024年12月31日为26172.66万元[46] - 2025年3月31日公司负债总额为16985.02万元，2024年12月31日为27497.15万元[46] - 2025年3月31日公司净资产为 - 2220.25万元，2024年12月31日为 - 1324.49万元[46] - 2025年1 - 3月公司营业收入为7157.62万元，2024年度为11120.93万元[46] - 2025年1 - 3月公司利润总额为 - 1199.93万元，2024年度为 - 4722.32万元[46] - 2025年1 - 3月公司净利润为 - 900.06万元，2024年度为 - 3545.27万元[46] 其他信息 - 公司持股60%的控股子公司为宜昌阳光饲料有限公司[4] - 公司注册资本为6896万元[47]

关于2025年员工持股计划（草案）的合规性说明 广东粤海饲料集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年7月7日召开第 四届董事会第二次会议，经认真审阅相关会议资料及全体董事充分全面的讨论 与分析，现就公司《2025年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股 计划"）内容的合规性作出说明如下： 1、本员工持股计划依据公司的实际情况制定和实施，在公告前已通过召开 职工代表大会充分征求意见，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关规定。 广东粤海饲料集团股份有限公司董事会 4、参与本员工持股计划的人员符合《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》等有关规定，符合本员工持股计划规定的参加对象范围，主体资 格合法、有效。 5、本员工持股计划的实施有利于健全激励与约束机制，符合公司长远发展 的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，公司《2025年员工持股计划（草案）》的制定及内容具备合规性。 广东粤海饲料集团股份有限公司董事会 2025年7月7日 2、本员工持股计划的相关审议和决策程序合法、有效， ...

公司决策 - 2025年7月7日召开会议通过修改经营范围及《公司章程》议案[1] 经营范围变更 - 变更后一般项目新增技术服务、住房租赁等[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》第十四条，对应经营范围变更[3] - 章程条款修订需股东大会审议，授权管理层办工商变更[3]

公司信息 - 公司成立于1994年1月13日，注册资本70000万元[3] - 广东粤盛成立于2021年1月28日，原注册资本500万元[6] 财务数据 - 截至2024年12月31日，广东粤盛营收2079207.90元，净利润 - 2896416.14元[5] - 截至2025年3月31日，广东粤盛营收26219.90元，净利润 - 823430.45元[5] 增资情况 - 公司拟以3270.99万元房产对广东粤盛增资，使其注册资本增至3770.99万元[1][7] - 拟增资房产原值37012591.00元，账面价值32709876.56元[8] 其他说明 - 本次增资不构成重大资产重组，无需股东大会审议[2] - 增资后广东粤盛或面临风险，公司将加强管控[9]