董事会及监事会会议召开情况 - 第四届董事会第六次会议于2025年9月15日以现场结合通讯方式召开 应到董事7名实到7名 其中徐雪梅、张程、李学尧及胡超群以通讯方式参会 会议由董事长郑石轩主持[2][3] - 第四届监事会第六次会议于同日同地点召开 应到监事5名实到5名 其中彭亚兰、涂亮以通讯方式参会 会议由监事会主席梁爱军主持[16][17] - 两次会议通知均于2025年9月12日通过邮件发出 会议召开符合法律法规及公司章程规定[2][16][18] 应收账款保理业务决议 - 董事会审议通过开展应收账款保理业务议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权[5][6] - 保理业务总额度不超过10,000万元人民币 期限自董事会通过之日起12个月内有效 额度可循环使用但任一时点余额不超过10,000万元[23][27] - 业务标的为公司及子公司日常经营产生的部分应收账款 权属清晰无抵押质押 合作机构为金融机构或类金融机构 采用有/无追索权保理方式[24][25][26] - 授权管理层负责具体实施 包括选择合作机构、确定额度及条款等 该事项属董事会权限范围无需提交股东大会[23][28] 子公司担保决议 - 董事会及监事会审议通过全资子公司湖南粤海为联营企业湖南轩久提供担保议案 董事会表决7票同意0反对0弃权 监事会表决5票同意0反对0弃权[7][19][20] - 担保金额为1,244万元人民币 系为湖南轩久收购价值4,965万元养殖基地资产产生的应付款项提供按份担保 另一股东王兆久对等担保1,244万元[32] - 被担保方湖南轩久注册资本200万元 主营水产品养殖及种苗生产 系湖南粤海持股45%的联营企业 设立于2024年11月尚未披露2025年半年度财务数据[33] - 担保期限自资产收购协议签订之日起2年 该议案尚需提交股东大会审议[32][9] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年10月9日14:30在湛江市公司二楼会议室召开第三次临时股东大会 审议子公司担保等议案[12][39] - 会议采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过深交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 互联网系统投票时间为9:15-15:00[40][42][61] - 股权登记日为2025年9月26日 登记时间9月28日9:00-17:30 登记方式包括现场、信函或邮件[43][48][50] 保理业务对公司经营影响 - 开展保理业务可缩短应收账款回款时间 降低应收账款余额 加速资金周转并优化融资结构[23] - 有利于提高资金使用效率 降低管理成本 改善资产负债结构及经营性现金流状况[29] 担保事项风险控制 - 担保采用按份责任模式 湖南粤海仅承担部分债务担保 风险可控[35] - 被担保方股东王兆久提供同等金额担保共同分担风险 公司将持续跟踪湖南轩久经营状况确保偿付能力[32][35]

股东大会信息 - 2025年9月15日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 122名股东及代表出席，代表487,948,999股，占71.2178%[4] 议案表决情况 - 《经营范围变更及修订章程议案》同意股占99.9239%[7] - 《2025年半年度利润分配预案议案》同意股占99.9168%[7] 中小股东情况 - 118名中小股东网络投票，代表5,775,000股，占0.8429%[5] - 对两议案同意股分别占93.5688%、92.9662%[8]

股东大会情况 - 2025年9月15日14时30分召开股东大会，召集人为公司董事会[3][4] - 122名股东及代表参会，代表股份487,948,999股，占比71.2178%[6] 议案表决情况 - 《经营范围变更及修订<公司章程>》议案，同意487,577,599股，占比99.9239%[9] - 《2025年半年度利润分配预案》议案，同意487,542,799股，占比99.9168%[10]

业务决策 - 2025年9月15日公司董事会通过开展应收账款保理业务议案[1] 业务详情 - 公司及子公司拟开展不超10000万元应收账款保理业务[1][4] - 办理期限为董事会通过之日起12个月内[1][4] - 标的为日常经营部分应收账款[3] - 保理方式以合同约定无/有追索权为准[4] 业务优势 - 开展保理业务利于缩短回款时间、提高资金周转效率[5]

担保事项 - 湖南粤海拟为湖南轩久1244万元收购应付款提供担保[1] - 担保期限自协议签订之日起2年[1] - 该事项尚需提交股东大会审议[2] 收购情况 - 湖南轩久收购养殖基地固定资产价格为4965万元[1] 公司信息 - 湖南轩久注册资本为200万元[3] - 湖南粤海持有湖南轩久45%的股份[4] 其他 - 本次担保金额风险较低，公司将加强跟踪管理[5][6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会定于2025年10月9日召开[1] - 现场会议时间为10月9日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2025年9月26日[3] 会议审议内容 - 审议《关于全资子公司为联营企业湖南轩久甲天下生态农业有限公司提供担保的议案》等[5] 会议登记信息 - 登记时间为2025年9月28日9:00 - 12:00，14:00 - 17:30[6] - 登记地点为广东省湛江市霞山区机场路22号证券投资法务中心[7] 投票信息 - 普通股投票代码为“361313”，投票简称为“粤海投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为10月9日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月9日9:15 - 15:00[20] 其他 - 会议现场会期半天，与会人员费用自理[8]

会议安排 - 2025年9月12日邮件发第四届监事会第六次会议通知[2] - 2025年9月15日现场结合通讯表决方式开会[2] - 应到监事5名，实到5名，由监事会主席主持，董秘列席[2] 议案审议 - 审议子公司为联营企业担保议案，5票同意通过，需交股东大会[3]

会议安排 - 公司2025年9月12日邮件发第四届董事会第六次会议通知[2] - 该会议9月15日现场结合通讯表决召开[2] - 2025年第三次临时股东大会定于10月9日下午14:30召开[4] 议案审议 - 《关于拟开展应收账款保理业务的议案》审议通过[3] - 《关于全资子公司为联营企业提供担保的议案》通过，待股东大会审议[3] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》审议通过[4]

员工持股计划持有人会议召开情况 - 会议于2025年9月11日以现场结合通讯方式召开 应到持有人259名 实到247名 参与表决份额5390.79万份 占首次授予份额5886.60万份的91.58% [2] - 会议由副总经理兼董事会秘书冯明珍召集主持 符合法律法规及公司员工持股计划相关规定 [2] 管理委员会设立及选举结果 - 审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会 由3名委员组成 设主任1名 任期与持股计划存续期一致 表决同意5254.64万份 占比97.47% 弃权136.15万份 占比2.53% [3][4] - 选举张方华 蔡汉秋 朱悦探为管理委员会委员 均非持股5%以上股东 实际控制人或公司董监高 表决同意5297.93万份 占比98.28% 弃权92.87万份 占比1.72% [5] - 管理委员会第一次会议选举张方华为主任委员 任期与持股计划存续期一致 [5] 管理委员会授权事项 - 授权管理委员会负责召集持有人会议 执行会议决议 监督日常管理 包括管理证券账户 决定股票过户出售 领取分红等事项 [6][7] - 授权代表持有人行使股东权利 包括股东大会出席权 提案权 参与现金分红 送股 转增股份等权利 并负责资产管理和收益分配 [7] - 授权办理份额登记 继承登记 决定持有人资格变动 份额回收承接 以及对外签署相关协议等事宜 授权有效期自本次会议批准至持股计划终止 [7][8] - 表决同意5191.68万份 占比96.31% 弃权199.11万份 占比3.69% [8][9]

员工持股计划会议 - 2025年9月11日召开第一次持有人会议，实到247名代表份额5390.79万份，占首次授予91.58%[2] - 审议通过设立管理委员会议案，同意5254.64万份，占97.47%[3] - 选举张方华等为委员，张方华任主任，同意5297.93万份，占98.28%[5] - 审议通过授权管理委员会办理事宜议案，同意5191.68万份，占96.31%[6]