财务表现 - 第二季度公司收入增长提速 [1] - 第二季度毛利率同比略有下行 [1] - 上半年饲料销量同比增长11% [1] 市场策略 - 公司聚焦优质客户与高端料市场 [1] 公司治理 - 发布2025员工持股计划推动中长期战略目标实现 [1]

财务表现 - 2025年中报营业总收入26.68亿元 [1] - 归母净利润356.50万元 在同业已披露公司中排名第12位 [1] - 摊薄每股收益0.01元 同业排名第12位 [3] 盈利能力 - 毛利率9.64% 较去年同期减少1.29个百分点 同业排名第9位 [3] - ROE（净资产收益率）0.14% 同业排名第12位 [3] 营运效率 - 总资产周转率0.56次 [3] - 存货周转率3.64次 [3] 现金流状况 - 经营活动现金净流出2.89亿元 较去年同期减少1.42亿元 [1] - 经营活动现金流同业排名第12位 [1] 资本结构 - 资产负债率45.31% 较上季度上升2.00个百分点 [3]

财务表现 - 报告期内公司饲料销量33万吨 同比增长11.40% [1] - 实现营业收入26.68亿元 同比上涨12.90% [1] - 归属于上市公司股东净利润356.50万元 同比增长107.43% [1] 股东回报 - 向全体股东每10股派发现金股利1.13元 [1]

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-072 广东粤海饲料集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会监事认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于2025年8月18日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2025年8月28日，在公司二楼会议室， 以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届监事会第五次会议。 （三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名。其中监事涂亮先生以通 讯表决的方式参会。 （四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书冯明珍女士列席了 本次会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会 ...

业绩与分配 - 截至2025年6月30日，合并报表可供分配利润12.1771227586亿元，母公司5.3079950397亿元[5] - 2025年半年度拟以7亿股为基数，每10股派现金股利1.13元，拟派红利7910万元[5] 公司会议 - 2025年8月18日发第四届董事会第五次会议通知，28日召开[2] - 2025年第二次临时股东大会9月15日14:30在公司2楼会议室召开[7] 员工持股 - 2025年员工持股计划标的1060.0068万股，激励对象认购747.98万股[8] - 首次授予部分调整为747.98万股，占比70.56%；预留调整为312.0268万股，占比29.44%[8][9]

业绩总结 - 2025年半年度净利润3,564,974.70元[1] - 年初未分配利润1,214,147,301.16元，期末合并1,217,712,275.86元，母公司530,799,503.97元[1] 利润分配 - 总股本700,000,000股，每10股派1.13元（含税），共派79,100,000元（含税）[2] - 8月28日董事会、监事会审议通过预案，待临时股东大会审议[1][5][6] - 预案符合要求，实施有不确定性，提醒风险[3][4][7]

公司基本情况 - 公司于2022年2月16日在深交所主板上市，首次公开发行1亿股人民币普通股[5] - 公司注册资本为7亿元人民币[6] - 公司总股本现为7亿股，均为人民币普通股[12] 股权结构 - 公司设立时各股东认购股份及占比情况[11] - 2016年4月资本公积转增股本后各股东持股及占比情况[12] 股份管理 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形的相关规定[17] - 公司董事、监事、高管任职期间及离职后股份转让规定[17] - 持有公司5%以上股份的股东股票买卖收益规定[18] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东相关诉讼权利[22] - 股东大会、董事会决议违规时股东的撤销请求权[22] - 监事会、董事会未履职时股东的自行起诉权[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份的报告义务[24] 股东大会 - 年度股东大会召开时间及相关要求[29] - 临时股东大会召开情形及相关程序[31][33] - 股东提临时提案的条件[37] - 股东大会通知相关规定[37][40] - 股东大会决议通过条件及特别决议事项[48] - 关联交易决议通过条件[50] - 股东大会通过派现等提案的实施时间[55] 董事会 - 董事会组成及独立董事人数[64] - 董事会对交易审批的资产、营收、净利润等标准[67] - 董事会会议召开、出席、决议通过相关规定[72][73][75] - 董事会专门委员会成员要求[78] 高级管理人员 - 总经理、副总经理、财务负责人的聘任与解聘规定[84][86] 监事会 - 监事会组成及职工代表比例[91] - 监事会会议召开及决议通过规定[92] 财务与利润分配 - 公司财报编制时间[95] - 公司法定公积金提取及转增资本规定[95][97] - 公司现金分红相关规定[100] 其他 - 公司控股股东、实际控制人、关联关系定义[123] - 公司章程修改相关规定[121]

员工持股计划基本信息 - 拟参与人数不超过350人（不含预留参加人员）[7] - 资金规模不超过8342.25万元，自筹与专项激励基金比例1:1，专项激励基金上限4171.13万元[8] - 总份数不超过8342.25万份，每份1元[9] 回购股份情况 - 2024年2月5日通过回购股份方案，回购数量1000 - 2000万股，占总股本1.43% - 2.86%，资金1 - 2亿元[9] - 截至2025年1月17日，累计回购10600068股，占总股本1.5143%，成交金额68289737.16元[10] 持股计划股票分配 - 拟持标的股票不超过10600068股，约占股本总额1.5143%[11] - 首次授予7479800股，约占股本总额1.07%，占拟持标的70.56%[11] - 预留股票3120268股，约占股本总额0.45%，占拟持标的29.44%[11] 价格与解锁安排 - 受让回购股票价格7.87元/股，为公告前1个交易日均价100.38%[12][13] - 存续期36个月[14] - 所获标的股票分两期解锁，比例均为50%，分别在过户满12个月和24个月解锁[14] - 预留授予部分2025、2026年确定分配方案，均分两期解锁，比例50%，锁定期12、24个月[14][15] 管理与决策机制 - 由公司自行管理，股东大会审核批准，董事会审议通过后实施[19] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[26] - 单独或合计持有份额10%及以上持有人有权提名委员候选人[26] - 持有人会议召集人会议召开3日前发通知，半数以上持有人提议3日内发通知[22] - 持有人会议每项议案需出席持有人50%以上（不含50%）份额同意通过[24] - 管理委员会不定期开会，主任召集，会议召开3日前通知委员，委员提议5日内召集[29] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[31] 权益与处置 - 持有人按份额享有计划资产权益[33] - 存续期内，持有人份额不得转让等处置[34] - 锁定期内，持有人不得要求权益分配[36] - 锁定期满，管理委员会确定标的股票处置方式，可变现资产按份额分配或过户[37] - 存续期届满不展期或提前终止，管理委员会30个工作日内清算并按份额分配[41] - 存续期满有未售标的股票或收益，处置办法由管理委员会确定[41] - 存续期内公司融资，是否参与及资金方案由管理委员会决定并提交持有人会议审议[41] 其他规定 - 敏感期包括年报等公告前特定日期内[16] - 不符合资格持有人，自有出资按原始出资金额与售出收益孰低退还[40] - 各纳税主体依法纳税，按规定比例计提支付证券交易费用[44] - 《2025年员工持股计划管理办法》经股东大会批准生效，解释权属董事会[47]

经营范围变更 - 2025年7月7日董事会、7月25日股东大会审议通过经营范围变更议案[2] - 办理变更登记时“住房租赁”未能增加[2] - 8月28日董事会审议通过经营范围变更调整议案[2] 变更内容 - 许可项目为饲料生产、兽药经营、水产养殖[2][3][4] - 一般项目新增技术服务等六项，删除“住房租赁”[2][3][4] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中经营范围相关条款[4] - 修订后需股东大会审议通过，授权管理层办理工商变更[4]

广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）（第二次修订稿） 证券简称：粤海饲料 证券代码：001313 广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） （第二次修订稿） 二零二五年八月 1 广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）（第二次修订稿） 声明 风险提示 1、公司员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，尚存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，尚存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备。 5、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 6、公司将根据相关规定披露本员工持股计划的进展情况。敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 3 本公司及董事会全 ...