第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：粤海饲料 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李兴刚 | 联系电话：010-63212080 | | 保荐代表人姓名：付林 | 联系电话：0755-33021105 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联 | | | 方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | 是 | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 通过审阅募集资金账户银 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 行对账单的方式核查募集 | | | 资金使用 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 广东粤海饲料集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 广东粤海饲料集团股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 371A010863 号 广东粤海饲料集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "粤海饲料"或"公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变 动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《广东粤海饲料集团股份有限公 司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况 表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑石轩、主管会计工作负责人林冬梅及会计机构负责人（会 计主管人员）林冬梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相 关人士的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 备查文件目录 请投资者认真阅读本年度报告全文，有关公司经营风险详见"第三节管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 700,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 公 司 章 程 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张程，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 注册会计师、高级会计师。2021 年至今，任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 广西分所所长；2023 年至今，任广西注册税务师协会副会长；2018 年至今，任 广西区科技厅财务专家；2021 年 7 月至今，任广西融桂怡亚通供应链有限公司 外部董事；2022 年 5 月至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张程） 本人作为广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")的第三届董事 会独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，秉持独立、审慎、高效的原则行使 职权。本人密切关注公司经营状况，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门 委员会各项议案，并就重大事项发表了客观公正的独立见解，有效维护了公司及 全体股东，特别是社会公众股东的合法权益。现将我 2024 年度的 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-018 广东粤海饲料集团股份有限公司 □是 否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 一、主要财务数据 2025 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | -33,332.41 | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-010 广东粤海饲料集团股份有限公司 2、股东本次股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 | | | 占公 | | | | | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 司总 | 是否为限 | 是否为 | 质押起始 | 质押到期 | | | | | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 股本 | 售股 | 补充质 | 日 | 日 | | | | | 东及其一 | （股） | 比例 | | | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | 比例 | | | | | | | | 湛江市对 虾饲料有 | 是 | 26,000,000 | 9.83% | 3.71% | 否 | 否 | 2025/4/23 | 9999/01/01 | 中国银河 证券股份 | 置换存量 质押融资 | | 限公司 | | | | | | | | | 有限公司 | | | 合计 | - | 26, ...

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属子公司）使 用部分闲置募集资金合计额度不超过人民币16,000万元（含）暂时补充流动资金， 用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露在《证券时报》《证券日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2024-024）。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-009 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日 1 根据上 ...

饲企投资打造养 殖示范园区，粤 海饲料要怎样为 小棚虾产业提供 更大价值？_南 方+_南方plus 当前，国际贸易 环境发生剧烈变 动，对虾市场面 临巨大变局。据 专业机构分析， 随着关税摩擦加 剧，厄瓜尔多等 国对虾将填补美 国市场，中国对 虾消费市场或将 出现重大机遇。 近几年，小棚虾 在华南地区快速 发展，但也面临 种苗不稳定、技 术不完善、病害 频发等问题。怎 样让小棚虾养殖 更安全、更健 康、成本更低， 竞争力更强？江 "为客户创造价 值，做有效服 务" 南方农村报：江 门粤海作为一家 饲料企业，投资 打造养殖园区， 核心价值在哪 里？ 陈伟师：粤海饲 料集团董事长郑 石轩提出："客 户成功是粤海的 营销标准，为客 户创造价值，做 有效服务。"所 以我们打造了这 个粤海培训基 地，培养技术管 理人才和提炼总 门粤海饲料有限 公司（以下简称 江门粤海）总经 理陈伟师表示， 江门粤海作为粤 海饲料集团 (001313)旗下核 心子公司之一， 大胆做出创新， 通过小棚虾园 区，不断提供更 高效的技术方 案、更专业的真 实服务，帮助更 多园区实现高质 量发展。 结有效的服务模 式。 南方农村报：为 什么选择 ...

文章核心观点 - 美国加征关税和水产养殖“蛋白虚高”问题冲击农业产业链，粤海饲料响应国家战略研发“低蛋白日粮技术”，以“三高三低”战略应对危机，其实践成效显著，未来有望借助AI技术发展，推动中国水产业绿色转型 [1][3][5] 行业情况 - 2025年4月美国加征关税使全球农业产业链震荡，大豆等饲料核心原料国际贸易成本陡增 [1] - 水产养殖行业长期存在“蛋白虚高”问题，过量蛋白推高饲料成本、引发鱼类疾病和水质污染，侵蚀养殖户利润 [1] - 农业农村部2018年启动豆粕减量替代工作，2021年明确推进玉米豆粕减量替代，2023年印发《饲用豆粕减量替代三年行动方案》 [1] 粤海饲料技术战略 - 董事长郑石轩数年前响应国家战略开启“低蛋白日粮技术”研发，形成“三高三低”技术战略 [1][3] - 精准营养设计：根据蛋白质氨基酸营养平衡理论，合理搭配原料、补充外源氨基酸降低蛋白水平，维持氨基酸/蛋白比例在88% - 92%以上，提高饲料能量 [3] - 原料替代与工艺升级：推进原材料技术替代，精进产品配方技术降低成本，结合先进膨化工艺提升饲料消化利用率 [3] - 构建四重保障体系：搭建整体技术框架、精细研发配方、优化改进工艺、建立市场反馈机制，确保产品稳定性和养殖效果 [3] 粤海饲料技术实效 - 草鲫鱼混养场景吨产突破1500斤，鱼虾内脏更健康、出肉率更高、发病率更低、抗应激更强 [5] - 对虾、加州鲈、黄颡鱼、泥鳅养殖领域吨产高达2000斤 [5] - 四川眉山地区引入后水质改善，死鱼率近乎归零 [5] - 2025年目标对比市场主流品牌，实现生长速度提高10%、饲料系数降低10%、损耗减少50% [5] 未来展望 - 郑石轩董事长展望AI与水下机器人助力低蛋白技术迈入2.0时代，智能投喂系统可动态优化饲料配比 [6] - 更多企业投身“降蛋白、提效率”浪潮，中国水产业绿色转型有望进入新阶段 [8]