财务组织与管理 - 公司财务工作由总裁组织实施，财务总监全面负责[5] - 财务中心制定并执行财务管理制度，组织核算与披露[7] - 公司对下属控股、参股公司财务实行垂直统一管理，委派财务经理[6] 会计核算与报表 - 按企业会计准则编制财务报表，以人民币为记账本位币[11] - 财务报告内容完整、数据真实、计算准确，按规定提供保存[44][45] 资金与预算管理 - 公司实行资金集中管理，货币资金支付须授权批准[16] - 实行全面预算管理，涵盖业务、投资等预算[19] - 对期间费用实行预算控制，年初下达计划[36] 资产管理 - 公司资产包括应收款项、应收票据、存货等[21] - 分、子公司专人核算应收款项，业务部门负责催收[24] 利润分配与税务 - 法定公积金按税后利润10%提取，达注册资本50%可不再提取[32] - 公司应缴流转税主要为增值税，按时申报[38] - 企业所得税季度预缴，年终汇算清缴，代扣代缴个税[39] 档案管理 - 会计档案定期保管期限分10年和30年[49] - 会计档案一般不得外借，特殊情况需审批[49]

广东粤海饲料集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 广东粤海饲料集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东粤海饲料集团股份有限公司（下称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《广东粤海饲料集团股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本议事 规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司发展战略和重大投、融资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

第二条 本制度对公司股东、董事、管理层及各职能部门具有约束力，公司 股东、董事和管理层必须遵守。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。公司应将 该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 第四条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方 式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原 则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司 应对关联交易的定价依据予以充分披露。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联 方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 广东粤海饲料集团股份有限公司 关联交易公允决策制度 广东粤海饲料集团股份有限公司 关联交易公允决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东粤海饲料集团股份有限公司（以下称"公司"）的关联 交易行为，保证公司关联交易的公允性和合理性，维护公司及公司全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 规范法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文 件及《广东粤海饲料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 行使职权，并对股东会负责。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次 定期会议。 广东粤海饲料集团股份有限公司 第四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或不履行 职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 董事会议事规则 第五条 召开董事会定期会议和临时会议，应当分别提前 10 日和 3 日通 过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式通知全体董事，但召集人应当在会议 上作出说明。 但是遇有情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可按董事留存于公司 的电话、传真等通讯方式随时通知 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 广东粤海饲料集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东粤海饲料集团股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名 委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，并由董事会在委员 范围内选举产生，负责主持委员会工作。 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均 可将有关情况向公司董 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 信息披露管理制度 广东粤海饲料集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称公司）的信息披 露工作，促进公司依法规范运作，维护公司和股东尤其是社会公众股东的合法权 益，明确公司及相关信息披露义务人的信息披露义务，明确公司内部及子公司和 有关人员的信息披露职责范围、保密责任和报告义务，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》（以下简称"《披露办法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、规范性文件以 及《广东粤海饲料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定本信息披露管理制度。 第二条 本制度所称信息是指所有对公司股票价格可能产生重大影响而投资 者尚未获知的重大信息，以及根据相关法律、法规、规定、上市规则等规定要求 公司强制性披露的信息。 本制度所称披露是指在规定的时间内，通过符合条件的媒体，以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露义务人应 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 市值管理制度 广东粤海饲料集团股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年十日 | | | 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第一章 总则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学发展战略、完善公司治理、改 进经营管理、培育核心竞争力，推动公司经营水平和发展质量提升，并在此基础 上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，引导公司的市场价值与内 在价值趋同，同时通过资本运作、权益管理等手段使公司价值得以充分实现，建 立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大 化和股东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则包括： （一）系统性原则：影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思 维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。 （二）科学性原则：公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不 能违背其内在逻辑随意而为。公司必须通过制定科学的市值管理制度，以确保市 值管理的科学与高效。 第一条 为进一步加强广东粤海饲料集团 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 公 司 章 程 二○二五年十月 | 第一节 | 股份发行 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 35 | | 第二节 | 内部审计 | 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 39 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 40 | | 第十一章 | 附则 43 | | 广东粤海饲料集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东粤海饲料集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东粤海饲料集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员 （以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，研究、草拟董事和高级管理人员考核的标准，为董事 会提供公司董事、高级管理人员的薪酬政策和方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 委员会的构成 第四条 委员会委员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第五条 委员候选人由董事长、二分之一的独立董事、三分之一的董事提 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 募集资金管理制度 广东粤海饲料集团股份有限公司 募集资金管理制度 1 第一章 总 则 第一条 为规范广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称公司）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规及中 国证监会、证券交易所的有关规定及《广东粤海饲料集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、公司债券、权证等）以及非公开发 行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度 ...