广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：粤海饲料 证券代码：001313 广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案）摘要 二零二五年七月 1 广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2 广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、公司员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，尚存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，尚存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备。 5、本员工持股计划中有关公 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-051 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"粤海饲料"）为全面 贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》以 及《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，积极响应深圳证券交易所 "质量回报双提升"专项行动号召，公司结合实际经营情况及发展战略制定"质量 回报双提升"行动方案，以进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，切实维护 全体股东合法权益。具体方案如下： 一、聚焦主业，持续提升核心竞争力，助力海洋经济发展 销推广活动，持续强化营销赋能，同时聚焦现代化海洋牧场，积极打造蓝色粮仓， 助力海洋经济发展。 1、"三高三低"技术战略：打造绿色高效产品矩阵 2025年，公司提出"生长速度提高10%、饲料系数降低10%、损耗降低50%"的 技术目标，这不仅是对自身技术研发的高标准要求，更是对引领行业高质量发展的 坚定承诺。近年，公司制定"三高三低" ...

利润分配比例 - 未来三年（2025 - 2027年）每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的30%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达20%[5] 利润分配审议与执行 - 公司当年利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过[7] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[9] 特殊情况披露与政策调整 - 年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，现金红利与净利润之比低于30%需详细披露[7] - 调整利润分配政策议案需经监事会和1/2以上独立董事认可后提交董事会审议[10] - 调整利润分配政策议案经股东大会审议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[10] 独立董事投票权 - 独立董事征集投票权需取得全体董事的1/2以上同意[10]

股东大会时间 - 2025年7月25日14:30召开现场会议[1] - 2025年7月25日9:15 - 15:00进行网络投票[1][2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年7月18日[2] 提案表决 - 提案2为特别决议，需三分之二以上通过，其余为普通决议，半数以上通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年7月18日9:00 - 12:00，14:00 - 17:30[8] - 登记地点为广东省湛江市霞山区机场路22号证券投资法务中心[8] 投票代码及系统 - 普通股投票代码为“361313”，投票简称为“粤海投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月25日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月25日9:15 - 15:00[20] 身份认证 - 股东网络投票需取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[20] - 认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[20] - 股东可凭密码或证书登录该网站投票[20]

股票期权注销 - 12名离职激励对象的66.08万份股票期权将注销[1] - 因业绩考核未达成，605.16万份股票期权将注销[1] - 本次拟注销股票期权合计671.24万份[2] 激励调整 - 首次授予激励对象由231人调整为219人[2] - 首次授予股票期权数量由1679.84万份调整为1008.60万份[2]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议通知于2025年7月4日邮件发出[2] - 会议于2025年7月7日在公司2楼会议室现场结合通讯表决召开[2] - 应到监事5名，实到5名，涂亮通讯表决出席[2] 议案情况 - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》议案审议通过，需提交股东大会[3] - 《2025年员工持股计划（草案）》等两议案未形成决议，直接提交股东大会[4][5] - 《关于注销部分股票期权的议案》审议通过[5] - 《为子公司采购应付账款提供担保的议案》审议通过，需提交股东大会[7]

员工持股计划合规性 - 2025年员工持股计划征求职代会意见，制定及内容合规[1] - 拟参与人员主体资格合法有效[1] 员工持股计划特点 - 遵循自主自愿原则，无强制参与[2] - 公司无提供财务资助计划[2] 员工持股计划意义 - 利于建立利益共享机制，改善治理水平[2] - 可提高职工凝聚力和公司竞争力[2] - 能调动员工积极性，促进公司发展[2]

员工持股计划 - 2025年员工持股计划拟参与对象遵循依法合规等原则，无强制参与情形[1] - 计划制定及内容符合规定，不损害公司和全体股东利益[1] - 计划实施利于健全激励约束机制，符合公司长远发展[1]

会议安排 - 公司2025年7月4日发第四届董事会二次会议通知，7日召开[2] - 公司定于2025年7月25日召开2025年第一次临时股东大会[9] 议案表决 - 《未来三年股东回报规划》等4项议案需提交股东大会审议[3][5][8][8] - 《关于注销部分股票期权的议案》表决通过[8] - 《关于<“质量回报双提升”行动方案>的议案》表决通过[10]

股东回报规划 - 公司制定2025-2027年股东回报规划 实施积极利润分配政策 每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的30% [1] - 在符合法律法规前提下 公司将优先采用现金方式分配利润 并强调分红方案审议前需与股东充分沟通 尤其关注机构投资者和中小股东意见 [1]