回购计划 - 拟回购股份1000 - 2000万股，占比1.43% - 2.86%[2] - 回购价格不超10元/股，资金1 - 2亿元[2] - 实施期限自2024年2月5日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，回购10525068股，占比1.5036%[3] - 最高成交价8.83元/股，最低5.50元/股[3] - 成交总金额67666788.16元[3] 其他情况 - 资金来源为自有资金[3] - 未在特定情形下回购[5] - 以集中竞价交易符合要求[6] - 将按市场情况实施并披露信息[6]

股东大会基本信息 - 2024年5月20日14:00现场会议，同日网络投票[3] - 会议地点为广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室[3] - 出席股东及代表9名，代表股份482,181,599股，占比69.9346%[4] 股份相关数据 - 截至2024年5月13日，总股本700,000,000股，回购专用账户持股10,525,068股[5] - 本次股东大会有表决权股份总数689,474,932股[5] - 现场投票代表股份482,173,999股，占比69.9335%；网络投票代表股份7,600股，占比0.0011%[5] 提案表决情况 - 《2023年年度报告（全文及摘要）》等提案同意股份数482,181,099股，占比99.9999%[7][8] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意股份数482,181,499股，占比100.0000%[8] - 多项议案同意股份数7100股，占比93.4211%，反对500股，占比6.5789%[9] 其他信息 - 国浩律师见证，认为会议和决议合法有效[10] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见书[11] - 公告由公司董事会2024年5月21日发布[12]

会议信息 - 股东大会由董事会于2024年4月29日公告召集[3] - 通知提前20日公告，股权登记日与会议召开日间隔不多于7个工作日[3] - 现场会议于2024年5月20日14时在湛江召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席股东大会股东共9名，代表482,181,599股，占表决权股份总数69.9346%[6] - 现场会议出席股东4名，代表482,173,999股，占表决权股份总数69.9335%[6] - 网络投票股东5名，代表7,600股，占表决权股份总数0.0011%[7] - 出席会议中小股东5名，代表7,600股，占表决权股份总数0.0011%[7] 议案表决情况 - 《2023年年度报告》等多议案同意股数占有效表决权股份99.9999%，中小投资者同意占93.4211%[9][12] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意482181499股，占比100.0000%[13] - 部分议案中小投资者表决有反对票，占比最高6.5789%[13][14][15] 决议有效性 - 律师认为本次股东大会表决程序及票数符合规定，表决结果合法有效[16] - 律师认为2023年年度股东大会召集、召开程序等符合规定，会议和决议合法有效[17]

担保情况 - 为子公司采购原材料应付账款担保不超2.5亿元[2] - 为广东粤远贸易两笔业务分别担保1亿和1500万元[3] - 截至披露日，公司及子公司担保余额113783.79万元，占比41.68%[7] 粤远贸易财务数据 - 2023年底资产5288.001431万元，负债4267.612655万元，净资产1020.388776万元[5] - 2024年3月资产45734.374994万元，负债45074.979515万元，净资产659.395479万元[5] - 2023年营收138605.869772万元，利润总额76.353891万元，净利润77.494382万元[5] - 2024年1 - 3月营收22088.268601万元，利润总额 - 378.936833万元，净利润 - 375.328048万元[5] 担保期限 - 与厦门夏商担保期限3年，主债权2024年1月1日至2025年1月1日[6] - 与中牧（北京）担保期限2年，主债权2024年5月13日至2024年12月31日[7]

资金使用 - 获批使用不超15亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[2] - 获批用资产质押开具不超6亿元银行承兑汇票支付货款[4] 存款情况 - 用1.5亿元买交通银行湛江分行184天结构性存款，预计年化收益率1.65%-2.60%[2] 收益情况 - 多笔结构性存款已赎回获收益，如316.79万元、372.48万元等[11] 未到期金额 - 截至公告日，未到期现金管理金额合计2.5亿元，未超授权额度[8]

回购计划 - 拟回购股份1000 - 2000万股，占比1.43% - 2.86%，价格不超10元/股，资金1 - 2亿元[2] - 回购期限自董事会通过起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，回购10525068股，占比1.5036%[3] - 最高成交价8.83元/股，最低5.50元/股，成交67666788.16元[3] 后续安排 - 后续按市场情况实施回购并履行披露义务[5]

业绩总结 - 公司2023年营收为6872.37百万元，同比下降3.10%；归母净利润为41.14百万元，同比下降64.24%[1] - 公司23年综合毛利率为10.74%，同比增加0.92个百分点；期间费用率为7.90%，同比增加0.03个百分点[1] - 公司23年饲料销量下降12.9%，但毛利率提升至10.05%[1] 未来展望 - 公司水产饲料产能持续扩张，越南年产10万吨项目一期工程已动工，预计年产能将有较好提升[1] - 公司预计2024-2025年EPS分别为0.24元、0.43元，对应PE为35、19倍，维持“推荐”评级[4] - 公司2026年预计营业收入将达到9039.97百万元，较2023年增长31.6%[5] - 2026年预计净利润为301.13百万元，较2023年增长634.7%[5] - 2026年预计ROE为8.88%，较2023年增长7.38个百分点[5] 其他新策略 - 银河证券提供的报告内容仅供客户参考，不构成投资建议[8] - 评级标准包括推荐、中性和回避三种级别，根据相对基准指数涨幅来确定[9] - 推荐级别要求相对基准指数涨幅在10%以上，中性级别在-5%至10%之间，回避级别要求相对基准指数跌幅在5%以上[9]

财务内控 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6]

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-020 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于计 提 2023 年度资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司 的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求， 对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 公司 2023 年度计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、存货等资产， 计提各项资产减值准备合计 18,339.89 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市 公司 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天职业字[2024]25464 号 目 录 中国注册会计师: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京246S1DPUWZ 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]25464 号 广东粤海饲料集团股份有限公司全体股东: 我们审计了广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"粤海饲料")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了标准无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,粤海饲料编制了后附的2023年 ...