股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-011 润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为 2023 年度监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》的规定，积极开展工作，认真履行监事会的各项职责，在促进公司 规范运作方面起到了较好的作用。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议的 会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于 2024 年 4 月 11 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本 ...

润贝航空科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 润贝航空科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘振国） 作为润贝航空科技股份有限公司（以下简称"润贝航科"或"公司"）第二 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及 股东特别是中小股东的权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘振国，男，1972 年出生，双博士学位，中国国籍，毕业于美国乔治 亚理工学院，历任美国杜邦/英威达、德国巴斯夫研究员、项目经理、高级研究 员和研发总监等职位，现任宜兴维新科技有限公司董事长、宁波维柔电子科技有 限公司执行董事兼总经理、宁波维创柔性电子技术有限公司经理、西北工业大学 研究员。于 2023 年 7 月 ...

润贝航空科技股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规在以前年度已累 计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿 限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近 三年（2021年度、2022年度、2 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-014 润贝航空科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重点内容提示： 为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，润贝航空 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会第 七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司使用任一 时点最高余额不超过人民币 10,000 万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易 业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，使用期限自上述董事会审议通过之日 起 12 个月，并授权公司总经理或其授权人在额度范围内负责办理具体事项及签 署相关合同文件。 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以货币保 值和规避汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易 操作仍存在市场、流动性等风险，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-012 润贝航空科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了 第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 配预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日间股份发生变动的，则以实施分 配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的 原则分配。 三、 利润分配预案的合理性、合规性 公司 2023 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》《公司章程》《公司上市后未来三年分红回报规划》等有 关规定；2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综 合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-009 润贝航空科技股份有限公司 关于实际控制人持股结构变化暨权益变动的提示性公告 公司实际控制人刘俊锋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重点内容提示： （一）本次权益变动系润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以下股东重庆飞之宇企业管理有限公司（以下简称"飞之宇"）进行解散后将 部分股份通过非交易过户至实际控制人刘俊锋先生名下直接持有所致，不涉及股 份增持或减持。 （二）本次权益变动后，公司实际控制人刘俊锋先生原通过飞之宇间接持有 的 180.53 万股公司股份（占公司总股本的 2.20%）将变为直接持有，公司实际控 制人所持有的本公司股份总数不变，持有公司表决权的比例由 62.74%提升至 64.94%。 （三）本次股东权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控 制人发生变动，不会影响公司的治理结构和持续经营。 2023 年 2 月 8 日，公司收到实际控制人刘俊锋先生出具的《关于实际控制人 持股 ...

报告公司投资评级 - 润贝航科股票投资评级为“增持|维持”[1] 报告的核心观点 - 国产大飞机打开制造端增量市场，公司自研业务进展顺利[1] 根据相关目录分别进行总结 业务与市场 - 公司处于航材产业链，业务涵盖航材分销和自研航材，服务于航空运维和新飞机制造两大市场，外部机遇与内部布局形成双重增长动能[1] - 航空运维市场航材分销业务是公司基本盘，与民航景气度正相关，2023年国内民航景气度回升，公司该业务营收和归母净利润增长，2024年有望继续保持较快增长[2] - C919生产交付提速将打开制造端增量市场，虽然目前公司对飞机制造商和OEM厂商销售收入占比较低，但随着C919产能提升，公司航材分销和自研航材业务有望受益[4][5] - 公司自研航材业务进展顺利，产品种类丰富，部分产品通过适航认证可等效替换进口航材，全资子公司产品写入商飞标准材料手册，且将形成两个生产基地[5] 财务状况 - 公司现金充裕、资产状况优秀，2022年度利润分配占当年归母净利润的63%，截至2023Q3末，货币资金4.78亿元，无短期/长期借款，流动比率11.89，资产负债率7.83%[5] - 预计公司2023 - 2025年归母净利润分别为0.95、1.21、1.69亿元，对应当前股价PE分别为20、16、11倍[5] - 给出了公司2022A - 2025E的盈利预测和财务指标，包括营业收入、增长率、EBITDA、归属母公司净利润等多项指标[7][9]

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-008 润贝航空科技股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]978 号）核准，润贝航空科技股份有限公司（以 下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为人民币 29.20 元/股，募集资金总额为人民币 58,400.00 万 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,091.98 万元后，募集资金净额为人民 币 47,308.02 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字 [2022]35214 号《验资报告》。 二、募集资金专户开立及《募集资金四方监管协议》签订情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，同时进一步提高募 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：润贝航空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受润贝航空科技股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本 次股东大会"或"会议"）。 本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格， 表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 一、 会议召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 1 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、 召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席 并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-007 润贝航空科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日在指定信 息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。 （一）会议基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 1 月 31 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 31 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任 意时间。 3、现场会议召开地点： ...