董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《润贝航空科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事。高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及经董事会聘任的 其他高级管理人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 润贝航空科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 润贝航空科技股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（ ...

润贝航空科技股份有限公司 章程 二〇二五年六月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 利润分配 40 | | 第三节 | 内 ...

润贝航空科技股份有限公司 股东会议事规则 润贝航空科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《润贝航空科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 ...

润贝航空科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 润贝航空科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《润贝航空科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第 1 页 共 4 页 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董 ...

润贝航空科技股份有限公司 内部控制管理制度 润贝航空科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强润贝航空科技股份有限公司（以下简称公司）的内部控制， 促进公司规范运作和稳健发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《润贝航空科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： （四）确保公司行为合法、合规，以实现公司战略目标。 第三条 本制度所称内部控制是由公司董事会、管理层和全体员工实施的、 旨在实现内部控制目标的过程。主要围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、 信息与沟通、内部监督五要素内容，进行内部控制管理工作。 第四条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第五条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第六条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计 ...

润贝航空科技股份有限公司 独立董事工作制度 润贝航空科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制 ...

润贝航空科技股份有限公司 董事会议事规则 润贝航空科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等相关法律法规和《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 第五条 临时会议 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日前书面通 知全体董事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可以 提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会 会议。 第六条 ...

第一章 总则 润贝航空科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 润贝航空科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 第一条 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法依规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规 润贝航空科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 范运作指引》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等法律、法规、规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称国家秘密），依法豁免披露。 第 ...

润贝航空科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 润贝航空科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的离职管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性 文件以及《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞职应当提交书面辞职报告。董事、高级管理人员辞任的，自公司收到辞 职报告之日起辞任生效。 第四条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照 有关法律、法规和公司章程的规定继续履行职责： （一）董事 ...

润贝航空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-031 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月24日召开第 二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将 有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》进 行了系统性的梳理修订，删除《公司章程》中的监事会专章。本次章程修改生效 后，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相应职权由董事会审计委员会依据 法律法规行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 《公司章程》具体修订内容如下： | 修订 ...