委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 委员会职责 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策等[7] 薪酬决策流程 - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[8] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8] 会议规则 - 会议提前两天通知，紧急可随时通知[14] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[15] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过后生效[20]

章程修订 - 公司于2025年6月24日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需提交2025年第二次临时股东会审议[1] - 章程修改生效后，公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[1] - 章程修订涉及多处表述修改、新增规定及内容调整等[2][3] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为60,000,000股，面额股每股金额为1元[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[5] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效或撤销[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[9] 会议决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%等多项重大事项[11][12] - 董事会审议特定关联交易、担保等事项有相应规定[27][29] - 经理可决定交易涉及资产总额等比例低于一定标准的交易事项[34] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入公司法定公积金[36] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[36] - 法定公积金转为增加注册资本时所留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[36] 其他 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[38] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起需通知债权人并公告[38] - 修订后《公司章程》未完成工商变更登记，董事会提请授权办理[41]

人员变动 - 董事辞职公司60日内完成补选[4] - 董事长辞任公司30日内确定新法定代表人[5] 信息披露与交接 - 收到辞职报告2个交易日内公告信息[5] - 离职人员离职生效后5个工作日内完成移交[8] 股份转让限制 - 董高人员离职后6个月内不得转让股份[11] - 任期届满前离职董高人员每年减持不超25%[11] 义务与核查 - 董高人员忠实义务辞职或届满后3年内有效[12] - 董事会秘书每季度核查离职人员承诺进展[16] 审计与制度 - 审计问题15个工作日内向相关部门报告[16] - 本制度经董事会审议通过生效实施[19]

股东减持计划 - 张少龙、刘俊山、江婷、孙亚娟、齐亚涛等5位股东计划通过集中竞价交易方式减持不超过390,712股，占公司总股本的0.48% [1] - 减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年6月21日至9月20日） [1][2] - 减持价格区间将根据减持时二级市场价格确定 [2] 减持主体持股情况 - 减持股份来源为公司IPO持股平台解散后按持股比例过户取得的股份及股权激励已解禁股份 [2] - 减持主体当前持股数量及比例未在公告中具体披露，但明确不含二级市场买入部分股份 [1] 减持合规性 - 减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号》等规定 [5] - 减持主体已履行IPO时持股平台深圳飞航的承诺，包括锁定期满后减持价格不低于发行价、提前公告等要求 [3][4] - 本次减持不属于控股股东或实际控制人行为，不会导致公司控制权变更 [6] 承诺履行情况 - 减持主体在非交易过户时承诺合并计算大股东身份并适用减持规则 [5] - 截至公告日，减持主体未违反此前关于股份锁定、减持方式及信息披露的承诺 [5]

股东减持 - 5位股东拟2025年7 - 10月集中竞价减持不超390,712股，比例不超0.48%[1][3] - 5位股东持股557,425股，占比0.68%[1] 减持规则 - 深圳飞航上市12个月内不转让股份[5] - 锁定期满2年内减持价格不低于发行价[8] - 集中竞价90日内减持不超1%，大宗交易不超2%[8] 其他说明 - 减持计划实施及完成时间不确定[11] - 减持不影响公司治理、股权及经营，不导致控制权变更[11]

股东减持计划 - 张少龙、刘俊山、江婷、孙亚娟、齐亚涛等5位股东计划在公告披露之日起15个交易日后3个月内通过集中竞价方式减持合计不超过39.07万股，占公司总股本的0.48% [1] - 上述5位股东当前合计持有55.74万股，持股比例为0.68%，本次拟减持数量占其总持股量的70.09% [1] - 减持原因为股东自身资金需求，减持价格将根据减持时的二级市场价格确定 [1] 持股结构变动 - 本次减持计划实施后，5位股东剩余持股量将降至16.67万股，持股比例降至0.20% [1] - 减持规模占公司总股本比例较小（0.48%），对股权结构影响有限 [1]

首次公开发行前股份概况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2000万股，于2022年6月24日上市交易 [1] - 首次公开发行后公司股本由6000万股增至8000万股，其中限售股占比75%，无限售条件股份占比25% [2] - 2023年9月22日完成限制性股票激励计划首次授予登记，总股本增至8213万股 [2] - 2024年7月23日完成限制性股票激励计划预留授予登记，总股本增至8246万股 [3] - 2025年6月10日完成部分限制性股票回购注销，总股本减少至8223.9万股 [3] 本次限售股解禁情况 - 本次解除限售股份数量为5158.25万股，占总股本62.7227% [3] - 解禁后有限售条件股份数量为5481.9275万股（占比66.6585%），无限售条件股份2741.9725万股（占比33.3415%） [3] - 解禁股东为控股股东深圳市嘉仑投资发展有限公司及实控人刘俊锋 [4] - 刘俊锋作为董事/高管，其个人名下解禁股份中仅25%可立即流通（约101.805万股），其余75%继续锁定 [10] 股东承诺履行情况 - 控股股东及实控人承诺：36个月锁定期满后，每年减持不超过持股25%，减持价格不低于发行价 [4][6] - 董事/高管承诺：12个月锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，每年减持不超过持股25% [5][8] - 所有股东承诺若违反减持承诺，所得收益归公司所有并承担法律责任 [7][9] - 截至公告日，相关股东均严格履行承诺，无违规占用资金或违规担保情形 [9] 解禁后股本结构变化 - 解禁上市流通日期为2025年6月24日 [9] - 本次解禁涉及2名股东，其中深圳市嘉仑投资发展有限公司解禁5065.445万股 [10] - 解禁股份未被质押或冻结 [10] - 总股本保持8223.9万股不变，限售与流通比例调整为66.6585% vs 33.3415% [11]

股本变动 - 首次公开发行A股2000万股，发行后股本由6000万股增至8000万股[4] - 2023年9月激励计划首次授予登记后，总股本增至82213000股[5][6] - 2024年7月预留授予登记后，总股本增至82460000股[6] - 2025年6月部分限制性股票回购注销后，总股本减至82239000股[7] 限售股份 - 本次解除限售股份51582500股，占总股本62.7227%，上市流通日2025年6月24日[2][7][14] - 本次申请解除股份限售股东2名[15] - 解除限售前限售股占比66.66%，解除后占比3.94%[20] 股东承诺 - 控股股东、实控人上市36个月内不转让股份，锁定期满2年内每年减持不超25%[9][12] - 董高人员上市12个月内不转让股份[9] 其他 - 保荐人对本次限售股上市流通无异议[19] - 申请解除限售后股东遵守减持承诺，董事会督促并披露信息[17]

股本变动 - 公司首次公开发行A股2000.00万股，发行后股本由6000.00万股增至8000.00万股[1][2] - 2023年9月22日完成限制性股票首次授予登记，总股本增至82213000股[3] - 2024年7月23日完成限制性股票预留授予登记，总股本增至82460000股[4] - 2025年6月10日完成部分限制性股票回购注销，总股本减至82239000股[4] 限售股情况 - 申请解除限售并上市流通股份51582500股，占总股本62.7227%，2025年6月24日上市流通[4] - 截至核查意见签署日，总股本82239000股，限售股占比66.6585%，无限售条件流通股占比33.3415%[5] 股东承诺 - 控股股东等承诺自上市起36个月内不转让相关股份[6] - 上市后6个月股价满足条件，控股股东等股份锁定期自动延长6个月[6][7] - 锁定期满后，控股股东等在任董监高期间每年转让股份不超25%[6][7][8] - 控股股东2年内减持数量每年不超25%，减持价格不低于发行价[9] 本次解除限售详情 - 本次解除限售股份51582500股，占总股本62.7227%，6月24日上市[12] - 申请解除限售股东2名[13] - 嘉仑投资解除限售50225100股，可上市流通50225100股[14] - 刘俊锋解除限售1357400股，可上市流通339350股[14] - 解除限售前后，限售股占比从66.66%降至3.94%，无限售股从33.34%升至96.06%[16]

股东减持情况 - 公司董事、副总经理、董事会秘书徐烁华女士通过集中竞价方式减持216,000股，减持均价为49.89元/股，减持比例占公司总股本的0.26% [1] - 减持股份来源为首次公开发行股票前持有的股份及股权激励已解禁的股份，减持价格区间为45.18元/股至55.71元/股 [1] 减持前后持股变化 - 减持前徐烁华女士合计持有2,124,700股，占总股本比例为2.58% [1] - 减持后徐烁华女士持有1,908,700股，占总股本比例降至2.32% [1] - 其中无限售条件股份减持后为315,175股，有限售条件股份保持1,593,525股不变 [1] 减持计划执行情况 - 减持计划于2025年3月13日预披露，实际减持数量与计划一致，未超过216,000股的上限 [1] - 减持行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》及相关自律监管指引要求 [1] - 减持主体非公司控股股东或实际控制人，不会导致公司控制权变更 [1] 公告信息 - 本次减持事项已完成，公司于2025年6月19日发布实施完成公告 [1][2] - 减持相关文件包括《关于股份减持计划实施完成的告知函》 [1]