减持主体及持股情况 - 减持主体包括董事、高级管理人员徐烁华女士及股东史小林、田野、黄培财、张煜林，合计持有公司股份3,298,632股，占总股本比例2.87% [1][2] - 拟减持股份总数511,950股，占总股本比例0.44%，其中徐烁华女士拟减持362,086股（0.31%），其他股东拟减持149,864股（0.13%）[1][2] - 股份来源为公司IPO持股平台解散后过户股份及限制性股票激励计划已授予股份，不含二级市场买入部分 [1] 减持计划主要内容 - 减持目的为自身资金需求，减持方式为集中竞价交易，减持期间为2025年8月4日至11月3日 [2] - 减持价格根据减持时二级市场价格确定，减持比例不因派息、送股等除权除息事项调整 [2] - 减持主体不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等规定的禁止减持情形 [2] 承诺及履行情况 - 减持股份承继自IPO持股平台深圳飞航，该平台曾承诺锁定期12个月，锁定期满后减持需遵守价格不低于发行价、90日内减持不超过1%等规则 [3][4][5] - 董事及高管承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，任职期间每年转让不超过持股25%，离职后半年内不转让 [6][7] - 截至公告日，减持主体均未违反承诺，且减持计划与已披露意向一致 [8] 其他相关说明 - 减持股东中包含现任董事徐烁华及已离任高管田野，其减持行为将严格遵守《证券法》及交易所相关规则 [9] - 若监管部门出台新规，公司将敦促股东遵照执行 [9]

减持计划 - 徐烁华2025年8 - 11月拟减持不超362,086股，占比不超0.31%[2] - 史小林等四人同期拟减持不超149,864股，占比不超0.13%[2] - 减持主体拟合计减持511,950股，占公司股份总数0.44%[3] 股东情况 - 徐烁华持股2,672,180股，比例2.32%[3] - 史小林等四人持股626,452股，比例0.54%[3] - 减持主体合计持股3,298,632股，比例2.87%[3] 其他要点 - 减持目的为自身资金需求，来源为IPO及股权激励解禁股[4] - 减持方式为集中竞价，价格依二级市场定[4] - 5名股东减持计划实施和完成有不确定性[14]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.65元（含税），同时以资本公积金每10股转增4股 [1] - 本次利润分配总股本为82,239,000股，预计总计派发现金股利30,017,235元，转增后总股本预计增加至115,134,600股 [1] - 分红前公司总股本为82,239,000股，分红后总股本增至115,134,600股 [3] 股东会审议情况 - 2024年度利润分配方案已获2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过 [1] - 在利润分配预案公告披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司已完成221,000股限制性股票的回购注销程序 [2] - 本次分配方案实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月 [2] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年7月4日，除权除息日为2025年7月7日 [3] - 分派对象为截至2025年7月4日下午深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东 [3] 股份变动情况 - 限售条件流通股由3,236,775股增至4,531,485股，占比保持3.94% [6] - 无限售条件流通股由79,002,225股增至110,603,115股，占比保持96.06% [6] - 总股本由82,239,000股增至115,134,600股 [6] 财务指标调整 - 按新股本115,134,600股摊薄计算，2024年年度每股净收益为0.7689元 [6] - 首次公开发行股票价格为29.20元/股，本次权益分派实施后相关股东承诺的最低减持价格调整为27.565元/股 [7] - 本次权益分派实施完成后，公司需对2023年限制性股票激励计划所涉限制性股票回购价格进行调整 [7]

利润分配 - 2024年度每10股派3.65元（含税）转增4股[1] - 派发现金红利30,017,235元，转增后总股本增至115,134,600股[1] - 股权登记日2025年7月4日，除权除息日7月7日[7] 股本变动 - 限售股变动后4,531,485股（占比3.94%）[12] - 无限售股变动后110,603,115股（占比96.06%）[12] - 总股本变动后115,134,600股（占比100.00%）[12] 其他 - 2024年每股净收益按新股本摊薄为0.7689元[13] - 权益分派后股东承诺最低减持价调为27.565元/股[13] - 完成221,000股限制性股票回购注销[2]

会议安排 - 公司第二届董事会第十八次会议于2025年6月24日通过召开2025年第二次临时股东会的议案[1] - 2025年第二次临时股东会于7月14日召开，现场15:00，网络9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年7月9日[3] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>》等议案将在本次股东会审议[4] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》需逐项表决，子议案数为5[4][18] 决议规则 - 议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议事项，需三分之二以上通过；其他为普通决议，须过半数通过[5] 参会要求 - 会议登记时间为2025年7月11日（9:30 - 11:30，14:30 - 17:00）[6] - 参会股东7月11日16:30前送达资料并电话确认[7] - 授权委托书应于7月11日16:30前填妥送达公司[20] 联系方式 - 会议联系人电话0755 - 81782356，传真0755 - 81782137，邮箱ir@lubair.com[8] 网络投票 - 网络投票代码为361316，投票简称为润贝投票[12] - 深交所交易系统投票时间为7月14日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12]

会议信息 - 公司第二届监事会第十六次会议6月20日通知送达，6月24日11:00召开[1] - 3名监事实际出席并表决[1] 议案情况 - 会议审议通过修订《公司章程》议案，删除监事会专章[2] - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权[2] - 议案尚需提交股东会审议[3]

会议情况 - 公司第二届董事会第十八次会议于2025年6月24日召开，7名董事全出席表决[1] 议案审议 - 多项议案表决7票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交2025年第二次临时股东会审议[2][5][8] 制度修订 - 修订《公司章程》后监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 公司对内部治理制度进行梳理修订并新增部分制度[5] 临时股东会 - 2025年第二次临时股东会将于7月14日15:00召开[8]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[13] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[13] - 季度报告应在会计年度前3个月、前9个月结束后的1个月内披露[13] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[14] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日向深交所书面申请[14] 业绩预告与修正 - 预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起一个月内预告；半年度特定情形应在半年度结束之日起十五日内预告[22] - 上一年年度每股收益绝对值低于或等于0.05元，可免于披露年度业绩预告；上一年半年度每股收益绝对值低于或等于0.03元，可免于披露半年度业绩预告[22] - 披露业绩预告后，最新预计与已披露业绩预告差异大等情形，应及时披露业绩预告修正公告[24] - 披露业绩快报后，预计数据和指标差异幅度达20%以上等情形，应及时披露业绩快报修正公告[28] - 预计本期业绩与已披露盈利预测数据有重大差异，应及时披露盈利预测修正公告及会计师事务所专项说明[28] 临时报告披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等，公司应立即披露临时报告[33] 募集资金与审计 - 当年存在募集资金使用，应聘请会计师事务所对募集资金使用情况专项审核并在年度报告披露[21] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，报送时应向深交所提交多项文件[28] 关联交易与担保 - 与关联自然人交易金额30万元以上需披露关联交易[39] - 与关联法人交易金额300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露关联交易[39] - 为关联人提供担保，不论数额大小，董事会审议通过后提交股东会审议[39] - 与关联人成交金额超三千万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，需及时披露并提交股东会审议[40] 诉讼与股东变动 - 公司及控股子公司涉案金额超一千万元，且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼、仲裁事项需及时披露[41] - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况发生较大变化需告知公司并配合披露[44] 信息披露流程与责任 - 定期报告编制等流程涉及多环节和人员[53] - 业绩预告等编制、审核后经相关人员审批披露[53][54] - 临时公告草拟、审核后按重大事项提请审批并披露[55] - 重大事件报告后经评估审核披露，需审批则提交[57][58] - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任[60] - 董事等应对公司信息披露的真实性等负责[63] - 各部门和下属公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[76] 其他规定 - 公司与关联人成交金额超三千万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，需及时披露并提交股东会审议[40] - 公司实行内部审计制度，对财务管理和会计核算进行监督[72] - 董事会秘书及证券部收到监管文件应向董事长报告，董事长督促通报全体董事和高管[81] - 因董事、高管失职致信息披露违规，公司给予批评、警告、解除职务等处分并可要求赔偿[86]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 新聘需最近三年未受证券期货业务相关行政处罚[5] - 董事会审计委员会等可提选聘议案[7] 聘期与解聘 - 聘期一年，可续聘[11] - 解聘提前10天通知，第四季度结束前完成改聘[12] 文件保存与监督 - 文件保存至少10年[15] - 审计委员会监督检查，结果纳入年度审计评价[17] 违规处理 - 选聘违规董事会通报批评，责任人担损失[17] - 事务所严重违规股东会决议不再选聘[18] 制度相关 - 未尽事宜依法律法规，与章程冲突以章程为准[20] - 法律修订董事会及时修订并提交审议[20] - 制度由董事会拟定，股东会通过实施[20] - 解释权归董事会[21]

内部控制要素与层面 - 公司内部控制围绕五要素开展管理工作[3] - 涵盖公司、部门等层面[7] - 制度包括内部环境等基本要素[8] - 涵盖销货及收款等业务循环[11] 内部控制制度与系统 - 使用计算机信息系统，有信息系统安全管理制度[14] - 全面实行并随时检查确保制度有效运行[14] 子公司管理控制 - 重点加强对控股子公司管理控制，建立相应政策和程序[15] - 对全资、控股子公司管理控制包括建立制度等活动[18] - 控股子公司若控股其他公司，应逐层建立管理控制制度[19] 关联交易与担保控制 - 关联交易内部控制遵循原则，明确审批权限和程序[21][22] - 对外担保内部控制遵循原则，严格控制担保风险[26] - 关联交易和对外担保需签订书面协议，妥善管理合同[23][27] 资金与投资控制 - 对募集资金进行专户存储管理，按规定使用和监督[31] - 重大投资内部控制遵循原则，控制投资风险[35] 信息披露与跟踪 - 董事会秘书为公司对外发布信息主要联系人[38] - 指定专人跟踪控股股东及实际控制人承诺事项落实情况并披露[39] 审计与评价 - 审计部定期检查内部控制缺陷并提出建议[41] - 审计部将检查情况形成报告通报审计委员会和董事会[41] - 董事会或审计委员会应出具年度内部控制评价报告[41] - 聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告并与年报同时披露[41] 其他 - 如注册会计师有异议，董事会要做专项说明[43] - 将内部控制情况作为绩效考核指标并建立责任追究机制[43] - 在指定网站和媒体披露内控自我评价和审计报告[43] - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[46]