监事会构成 - 公司监事会成员3名，含1名职工代表监事[2] 2024年会议情况 - 2024年度监事会召开9次会议[2] - 各次会议审议通过调整募投项目规模、报告等议案[2][3] 2025年展望 - 按制度开展监事会议事活动[17] - 完成专项审核等并出具核查意见[18] - 加强沟通协调、关注内控等多项工作[18]

人员与客户数据 - 截至2023年底，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务审计报告的414人[3] - 2024年上市公司审计客户263家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户15家[5] 业绩数据 - 2023年经审计收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.03亿元[5] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6][17] 执业情况 - 近三年公司受行政处罚1次等，从业人员受行政处罚1次等，涉及37人[7] 审计经验 - 项目合伙人近三年签8家、复核3家上市公司审计报告[8] - 签字注册会计师近三年签2家上市公司审计报告[8] - 质量控制复核人近三年复核上市公司及挂牌公司审计报告均不少于20家[9]

资金使用 - 公司拟用不超7亿自有资金现金管理[1][3] - 投资额度有效期12个月，资金可滚动使用[3] 投资相关 - 目的是提高资金效率，实现保值增值[1] - 投资品种为安全高、流动性好的产品[2] 决策与监督 - 股东会通过后授权总经理行使决策权[4] - 内审、监事会、独立董事监督资金使用[7] 风险提示 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[5] - 存在工作人员操作和监控风险[6]

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-015 润贝航空科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的 议案》，上述议案及变更注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年 年度股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 公司2024年度利润分配预案为：以公司2024年度权益分派实施时的股权登记 日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.65元（含税）， 不送红股，同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，剩余未分配利润结转 下一年度。 截至本公告披露之日，公司总股本为82,460,000股，利润分配业务实施前 公司将回购注销股权激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票221,000股， 回购注销事宜以及修订《公司章程》事宜已经公司第二届董事会第十三次会 议、2024年第三次临时股东会审议通 ...

润贝航空科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 润贝航空科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组成，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定， 切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展 各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，促进公司的规范运作，保证公司保 持持续稳定健康的良好发展态势。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 随着中国民航运输经营指标持续增长，公司2024年实现营业收入9.09亿元， 较同期增长 10.14%，主营业务稳健增长。公司 2024 年实现归属于上市公司股东 的净利润为 8,852.46 万元，较上年同期减少 4.16%。 公司的航材分销业务在报告期内实现营业收入 8.41 亿元，同比提升 8.92%， 规模稳健增长，保持着细分领域的竞争优势，获得了上下游的高度 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。本 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略和经营目标。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二、内部控制评价的结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日（2024 年 12 月 31 日），公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会 润贝航空科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 ...

业绩总结 - 2024年需计提存货跌价准备约677.37万元[1] - 2024年商誉预计减值约923.16万元[2] - 2024年需计提信用减值损失约289.14万元[3] - 2024年预计计提无形资产减值准备约318.56万元[5] - 本次计提使2024年度利润总额减少2208.23万元[6]

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-016 润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议决定于 2025 年 5 月 20 日（星期 二）召开公司 2024 年年度股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合 的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择 现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 2、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。 公司第二届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开， 会议以 7 票同意，0 票反对，0 ...

润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议 的会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于 2025 年 4 月 17 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席欧瑞 云召集并主持，公司现有监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名。会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限 公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为 2024 年度监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》的规定，积极开展工作，认真履行监事会的各项职责，在促进公司 规范运作方面起到了较好的作用。 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-007 具体内容详见公司 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-006 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事 会议事规则》等制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司健康稳定发 展。公司董事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制 了《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上进行述职。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东会审议。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职 报告》。 （二）审议通过《关于<202 ...