授信申请 - 公司于2025年4月17日会议审议通过申请综合授信额度议案[1] - 12个月内申请不超10亿元综合授信额度，以实际审批为准[1] 授权安排 - 授权总经理或其授权人办理授信事宜并签署相关文件[1]

资金使用 - 公司拟用不超7亿自有资金现金管理[1][3] - 投资额度有效期12个月，资金可滚动使用[3] 投资相关 - 目的是提高资金效率，实现保值增值[1] - 投资品种为安全高、流动性好的产品[2] 决策与监督 - 股东会通过后授权总经理行使决策权[4] - 内审、监事会、独立董事监督资金使用[7] 风险提示 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[5] - 存在工作人员操作和监控风险[6]

监事会构成 - 公司监事会成员3名，含1名职工代表监事[2] 2024年会议情况 - 2024年度监事会召开9次会议[2] - 各次会议审议通过调整募投项目规模、报告等议案[2][3] 2025年展望 - 按制度开展监事会议事活动[17] - 完成专项审核等并出具核查意见[18] - 加强沟通协调、关注内控等多项工作[18]

业绩总结 - 2024年需计提存货跌价准备约677.37万元[1] - 2024年商誉预计减值约923.16万元[2] - 2024年需计提信用减值损失约289.14万元[3] - 2024年预计计提无形资产减值准备约318.56万元[5] - 本次计提使2024年度利润总额减少2208.23万元[6]

股东会召开信息 - 2024年年度股东会2025年5月20日15:00现场召开[2] - 股权登记日为2025年5月14日[4] - 现场会议在深圳南山区公司会议室召开[4] 会议议案信息 - 会议议案共11项，含《2024年度董事会工作报告》等[5][6] - 议案10为特别决议，需三分之二以上通过[7] 会议登记信息 - 登记时间为2025年5月16日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为公司总部会议室[9] 网络投票信息 - 网络投票代码361316，简称为润贝投票[19] - 深交所交易系统投票时间2025年5月20日9:15 - 9:25等[19] - 股东网络投票需按指引办身份认证[20] 授权委托信息 - 授权委托书2025年5月16日16:30前送达公司[25] - 委托有效期限自签署至本次股东会结束[25]

润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议 的会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于 2025 年 4 月 17 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席欧瑞 云召集并主持，公司现有监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名。会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限 公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为 2024 年度监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》的规定，积极开展工作，认真履行监事会的各项职责，在促进公司 规范运作方面起到了较好的作用。 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-007 具体内容详见公司 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-006 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事 会议事规则》等制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司健康稳定发 展。公司董事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制 了《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上进行述职。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东会审议。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职 报告》。 （二）审议通过《关于<202 ...

业绩数据 - 2024年度归母净利润88,524,568.70元[6] - 提取10%法定盈余公积金3,517,346.20元[6] 股本情况 - 截至2024年底总股本82,460,000股，含221,000股待回购注销股份[6] - 回购注销后总股本变为82,239,000股，转增后增至115,134,600股[7] 利润分配 - 每10股派现3.65元、转增4股[6] - 2024年现金分红和回购总额30,017,235元，占净利润33.91%[8] - 2022 - 2024年累计现金分红133,044,620元，占年均净利润153.47%[11] - 2024 - 2022年现金分红分别为30,017,235元、53,027,385元、50,000,000元[10]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.0935 | 1.1466 | -4.63 | 1.1312 | | 每股净资产（元） | 14.47 | 13.95 | 3.73 | 13.1 | | 每股公积金(元) | 8.29 | 8.06 | 2.85 | 7.67 | | 每股未分配利润(元) | 4.93 | 4.54 | 8.59 | 4.18 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.09 | 8.26 | 10.05 | 5.62 | | 净利润(亿元) | 0.89 | 0.92 | -3.26 | 0.79 | | 净资产收益率(%) | 7.77 | 8.49 | -8.48 | 10.39 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 543.21万股，累计占流通股比： 19.97%，较上期变化 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为润 贝航空科技股份有限公司（以下简称"润贝航科"或"公司"）首次公开发行 股票并上市（以下简称"本次发行"）之保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等有关部门规章和规范性文件的要求，对《润贝航空科技股份有限公司2024年 度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与润贝航科董事、监事、高级管理人员、内部审 计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、监事会等会议记录、内部审计报 告、年度内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度， 从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其 内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价结论及注册会计师的审计意见 （一）公司对内部控制的自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日（2024年12月31日），公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事 会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和 ...