| 证券代码：001317 | 证券简称：三羊马 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127097 | 债券简称：三羊转债 | | 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于变更注册资本、修改《公司章程》及其附件 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九 次会议 2025 年 6 月 6 日审议通过《关于变更注册资本并办理工商登记备案的议案》《关 于修订公司章程及配套议事规则的议案》，议案事项尚需提交公司 2025 年第二次临时 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意三羊 马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1981 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行了 210.00 万张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会现就提名徐辉 为三羊马（重庆）物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为三羊马（重庆）物流股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三羊马（重庆）物流股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会现就提名宋夏 虹为三羊马（重庆）物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为三羊马（重庆）物流股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三羊马（重庆）物流股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 如否，请详细说明： ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 | 20,010,000 股，于 2021 年 11 月 30 日在深圳证券交 | 20,010,000 股，于 2021 年 11 月 30 日在深圳证券交 | | --- | --- | | 易所上市。 | 易所上市。 | | | 公司于 2023 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会 | | | 同意注册，向不特定对象发行可转换公司债券 | | | 2,100,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发 | | | 行，发行总额为人民币 210,000,000.00 元，于 2023 | | | 年 11 月 17 日在深圳证券交易所上市。本次发行的可 | | | 转债转股期限自发行结束之日（2023 年 11 月 1 日， | | | T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到 | | | 期日止，即 2024 年 5 月 1 日至 2029 年 10 月 25 日 | | | （如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作 | | | 日；顺延期间付息款项不另计息）。 | | 第四条 公司注册名称： | 第四条 公司注册名称： | | 中 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-041 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九 次会议2025年6月6日审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》， 决定 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （二）会议的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：会议召集和召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的时间、日期： （六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 18 日。 （七）出席对象： （1）于 2025 年 6 月 18 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-040 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议 2025 年 6 月 6 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 3 日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监事3人， 实到监事 3 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》 议案内容：依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律规则的有关规定，公司 对《公司章程》和章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订 后的《公司章程》和章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》经 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-039 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九 次会议于 2025 年 6 月 6 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 3 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于变更注册资本并办理工商登记备案的议案》 议案内容：经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象 发行了 210.00 万张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元， 募集资金总额为人民币 21,000.00 万元。 ...

公司动态 - 天汇盛(北京)科技有限公司与三羊马数园科技签署无人快递车采购意向合同，拟采购30台无人驾驶快递配送车 [1] - 北京蓝翼动力科技有限公司与三羊马数园科技签署无人快递车采购意向合同，拟采购20台无人驾驶快递配送车 [1] 行业趋势 - 无人驾驶快递配送车领域出现新订单，显示行业应用场景正在拓展 [1] - 三羊马数园科技获得共计50台无人驾驶快递配送车订单，表明公司在无人配送领域取得进展 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-038 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 1. 会议不涉及否决提案的情况。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3. 会议召开方式：会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4. 现场会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号公司会议室。 5. 会议召集人：董事会 2. 会议不涉及变更以往股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2024 年年度股 东大会的通知》（公告编号：2025-025）。 2. 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 ...

重庆永和律师事务所 关于 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2024年年度股东大会 的法律意见书 二〇二五年五月 重庆永和律师事务所 法律意见书 重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 2024年年度股东大会 的法律意见书 致：三羊马（重庆）物流股份有限公司 重庆永和律师事务所（以下简称"本所"）接受三羊马（重庆）物流股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所杨芳律师、田富静律师（以下 简称"本所律师"）出席贵公司于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办 法》"）及贵公司的《公司章程》等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程 序的合法性、会议召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果的 合法有效性出具法律意见。 本所律师已经按照《股东会规则》的要求对贵公司本次股东大会 ...