证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-039 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九 次会议于 2025 年 6 月 6 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 3 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于变更注册资本并办理工商登记备案的议案》 议案内容：经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象 发行了 210.00 万张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元， 募集资金总额为人民币 21,000.00 万元。 ...

案件概述 - 蜜雪冰城公司在商标侵权及不正当竞争案中二审胜诉，获赔80万元[2] - 内蒙古蜜念雪商贸有限公司因使用"蜜念雪"标识被认定侵权[3] - 法院判定"蜜念雪"与"蜜雪冰城"商标构成近似标识[5] 侵权认定依据 - "蜜雪冰城"和"蜜雪"属于臆造词，具有较强显著性和知名度[5] - 内蒙古蜜念雪特许经营店使用与蜜雪冰城相同的红色门头及装饰风格[5][7] - "蜜念雪"与"蜜雪冰城"在字形、读音、含义上高度近似[6] - 相关公众容易误认为两者存在特定联系[6][7] 判决结果 - 一审判决内蒙古蜜念雪停止侵权行为并赔偿94万元（含80万元经济损失和14万元合理开支）[8] - 要求侵权方在《内蒙古商报》刊登公告消除影响[8] - 二审维持原判[8] 历史纠纷 - 2023年内蒙古蜜念雪曾起诉北京知识产权法院，要求撤销"蜜念雪minianxue"商标无效宣告[9] - 北京知识产权法院认定该商标与蜜雪冰城11个引证商标构成近似[10] - 法院认为共存市场会导致消费者混淆[10]

公司动态 - 天汇盛(北京)科技有限公司与三羊马数园科技签署无人快递车采购意向合同，拟采购30台无人驾驶快递配送车 [1] - 北京蓝翼动力科技有限公司与三羊马数园科技签署无人快递车采购意向合同，拟采购20台无人驾驶快递配送车 [1] 行业趋势 - 无人驾驶快递配送车领域出现新订单，显示行业应用场景正在拓展 [1] - 三羊马数园科技获得共计50台无人驾驶快递配送车订单，表明公司在无人配送领域取得进展 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-038 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 1. 会议不涉及否决提案的情况。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3. 会议召开方式：会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4. 现场会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号公司会议室。 5. 会议召集人：董事会 2. 会议不涉及变更以往股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2024 年年度股 东大会的通知》（公告编号：2025-025）。 2. 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 ...

重庆永和律师事务所 关于 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2024年年度股东大会 的法律意见书 二〇二五年五月 重庆永和律师事务所 法律意见书 重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 2024年年度股东大会 的法律意见书 致：三羊马（重庆）物流股份有限公司 重庆永和律师事务所（以下简称"本所"）接受三羊马（重庆）物流股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所杨芳律师、田富静律师（以下 简称"本所律师"）出席贵公司于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办 法》"）及贵公司的《公司章程》等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程 序的合法性、会议召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果的 合法有效性出具法律意见。 本所律师已经按照《股东会规则》的要求对贵公司本次股东大会 ...

业绩说明会基本信息 - 活动类别为媒体采访、业绩说明会 [1] - 参与人员为通过全景网“投资者关系互动平台”参与的投资者 [1] - 时间为 2025 年 5 月 14 日下午 15:00 - 17:00 [1] - 地点为通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式 [1] - 上市公司接待人员有董事长邱红阳、独立董事刘胜强、财务总监祝竞鹏、董事及董事会秘书李刚全、保荐代表人程聪 [1] 2024 年业绩情况 - 营业收入持续增长，但净利润下滑 [1][5][7] - 净利润下滑原因：一是 2023 年 10 月 26 日发行可转债，本年度计提利息大幅增加致财务费用增加；二是部分客户应收款未到回款节点，期末应收款增加致信用减值损失增加 [1][7] 业务发展情况 现有业务 - 主要通过公铁联运为汽车和非汽车行业提供综合物流服务，2024 年持续拓展汽车整车综合物流、非汽车商品综合物流和仓储服务业务，积极发展以海运项目为主的非汽车商品综合物流服务业务 [5][7][8] - 暂未开展冷链物流和国际物流航运业务 [2][3][5] 新兴业务 - 正在推进跨境电商物流服务业务，现有部分跨境物流服务业务，但均处于探索阶段，存在不确定性 [2][3][5][8] 未来规划 经营目标 - 预计 2025 年营业收入与 2024 年无重大差异，该预算为内部管理指标，受多种因素影响有不确定性 [3] 提升盈利能力措施 - 持续拓展汽车整车综合物流、非汽车商品综合物流和仓储服务业务，发展以海运项目为主的非汽车商品综合物流服务业务 [1][2][5][7][8] - 加强应收账款管理，包括持续加强客户信用评估、优化运用信用政策、内部加强应收款回款考核、强化应收账款责任到人 [2][5][7] 盈利增长驱动因素 - 继续拓展市场，加强成本管控 [6] 行业情况 - 2024 年中国汽车产销分别完成 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5% [6] - 2024 年全国新注册登记汽车 2690 万辆，较 2023 年增加 234 万辆，增长 9.53%；截至 2024 年底全国汽车保有量达 3.53 亿辆，其中新能源汽车保有量 3140 万辆 [7] - 行业内主要企业有北京长久物流股份有限公司、中铁特货物流股份有限公司等 [6]

发行概况 - 三羊马于2023年10月26日向不特定对象发行210万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额2 1亿元，债券期限6年[1] - 本次可转债于2023年11月17日在深交所主板上市，持续督导期至2024年12月31日[1][2] - 保荐机构为申港证券，持续督导期间保荐代表人为潘杨阳和程聪[1][3] 公司基本面 - 公司注册地址为重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号，注册资本8004万元，实际控制人为邱红阳[1] - 证券代码001317，主营业务为物流服务[1] 业绩表现 - 2024年公司归母净利润及扣非净利润同比2023年大幅下滑，主要原因为可转债利息计提导致财务费用增加，以及应收款项信用减值损失增加[2] - 保荐机构督促公司管理层关注经营业绩变化并做好信息披露[2] 保荐工作 - 尽职调查阶段保荐机构组织编制募集说明书等文件，配合监管审核并完成反馈答复[1] - 持续督导阶段重点包括督导公司完善关联交易制度、核查重大事项、审阅信息披露文件等[1][2] - 保荐代表人因工作变动经历两次变更，最终由潘杨阳和程聪共同负责督导[3] 募集资金使用 - 截至2024年底募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续督导剩余资金管理[5] - 公司已制定募集资金管理制度，资金使用符合监管规定[4][5] 信息披露与中介机构 - 公司能够按法规履行信息披露义务，股东大会及三会运作规范[4] - 中介机构在发行及督导期间能及时提供专业意见并配合工作[4]

保荐工作概述 - 申港证券作为三羊马物流的保荐人，及时审阅公司信息披露文件且未出现延迟情况 [1] - 督导公司建立健全并有效执行包括关联交易、募集资金管理等12项核心制度 [1] - 对募集资金专户进行4次核查，项目进展与披露一致 [1] - 列席1次股东大会并审阅董事会、监事会会议文件 [1] - 完成1次现场检查并按规定提交报告，未发现需整改问题 [1] 专项意见与培训 - 全年发表8次专项意见且均未提出异议 [1] - 2025年2月27日组织培训，内容涵盖信息披露合规、内幕交易案例解析等 [1] 问题与整改 - 发现第三届董事会会议文件编制错误，公司已发布更正公告 [1] - 未发现其他需关注的重大事项 [1] 承诺履行情况 - 控股股东邱红阳及关联方、机构股东重庆渝物兴等均履行股份锁定及减持承诺 [2] - 公司及管理层100%兑现稳定股价、填补回报措施等19项承诺 [2][3] - 所有招股书真实性承诺及约束措施均得到执行 [2][3] 保荐人变更 - 2024年1月及7月因工作变动两次更换保荐代表人，现任为潘杨阳和程聪 [3] 其他事项 - 无监管措施记录及整改事项 [4]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为4次[3] - 列席公司股东大会次数为1次，列席董事会和监事会次数为0次[3] - 现场检查次数为1次，发表专项意见次数为8次[3][4] - 向本所报告次数为0次[4] 其他事项 - 对上市公司培训1次，日期为2025年2月27日[4] - 第三届董事会第二十一次会议决议编制有误，已发更正公告[5] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7][8] - 2024年7月20日披露更换持续督导保荐代表人公告[9] - 报告期内监管对保荐人或其保荐公司无监管措施事项[9]

融资情况 - 2023年10月26日发行210.00万张可转换公司债券，募资21,000.00万元[2] - 可转换公司债券于2023年11月17日在深交所上市[2] 公司基本信息 - 公司注册资本为80,040,000元[5] 业绩情况 - 2024年度归属于上市公司股东净利润等同比2023年大幅下滑[9] 人员变更 - 2024年1月保荐代表人变更为潘杨阳、吴文成[11] - 2024年7月保荐代表人变更为潘杨阳、程聪[12] 资金使用 - 截止2024年12月31日，募集资金未使用完毕[18]