2024 年年度董事会工作报告 公司是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和啤酒、饮料、洗涤用品等非汽车行业提供综 合服务的第三方物流企业。根据运输商品的不同和服务类别的差异，主营业务可分为汽车整车综 合物流服务、非汽车商品综合物流服务和仓储服务。 报告期内公司董事会全体成员严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，忠实勤勉履职，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法 独立行使职权，认真执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，为公司治理、战略、 经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职。现将 2024 年年度董事会工作报告如下： 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第一部分：2024 年年度公司主要业务和经营情况 （一）主要业务 公司仓储管理服务即利用库房、场地，为客户提供货物储存等服务。 1、汽车整车综合物流服务 （1）全程物流服务 全程物流服务是指客户提出运输需求，设计相应物流方案，通过铁路、公路等多种运输方式 优化组合，完成整车下线生产场地或客户指定起始地运送至汽车经销商处或客户指定地的一站式 物流服务。包括车辆运输、装卸、加固、配送等作业环节。全程物流服务根 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-032 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意，和深圳 证券交易所批准，三羊马（重庆）物流股份有限公司获准向不特定对象发行可转换公 司债券 210 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 21,000.00 万元。 本次发行的募集资金总额为 21,000.00 万元，扣除承销及保荐费 421.47 万元（含 税）后实际收到的金额为 20,578.53 万元。实际收到资金再减除律师费、验资费、资 信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 182.56 万元（不 含税）及预付承销及保荐费 44.18 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 20,375.65 万元。本次募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 6 日出具《验证报告》（天健验〔2023〕8-32 号）审验确认。 为规范公司募 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-028 债券代码:127097 债券简称:三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票募集资金基本情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕3114 号），本公司由主承销商申港证券股份有限公司 采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，并 结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，三羊马 （重庆）物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事左新 宇、刘胜强、胡坚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事左新宇、刘胜强、胡坚的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人左新宇，于 2022 年 5 月起任职三羊马（重庆）物流股份有限公司（以 下简称"上市公司"）独立董事，在 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-025 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议 2025 年 4 月 24 日审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决 定 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）会议的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：会议召集和召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的时间、日期： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30。 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25；9:30—11:30 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-023 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议 2025 年 4 月 24 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》 议案内容：提请会议审议《2024 年年度监事会工作报告》。 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 2024 年年度报告全文 三羊马（重庆）物流股份有限公司 1 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人邱红阳、主管会计工作负责人祝竞鹏及会计机构负责人（会 计主管人员）罗纯敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年年度报告 2025-026 2025 年 04 月 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司未来发展将面临的主要困难和主要风险具体请见本报告"第三节 管 理层讨论与分析"之"十一 公司未来发展的展望"中的内容描述。敬请广大 投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-031 三羊马（重庆）物流股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 372,648,483.11 | 267,650,489.33 | 39.23%1 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议 2025 年 4 月 24 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-024 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》 议案内容：提请会议审议《2024 年年度董事会工作报告》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-029 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、审议程序 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议、第三届监事会第二十一次会议 2025 年 4 月 24 日审议通过《关于 2024 年年度 利润分配预案的议案》：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润 分配的股本为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发 现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未 分配利润结转下一年度。本次利润分配方案于股东大会通过后实施。 议案事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 0 股（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润 分配方案于股东大会通过后实施。 ...