截至发稿，三羊马市值为40亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ （记者 曾健辉） 每经AI快讯，三羊马（SZ 001317，收盘价：47.27元）12月15日晚间发布公告称，公司第四届第八次董 事会会议于2025年12月12日在重庆以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于2026年度公司和下属公 司向金融机构申请综合授信的议案》等文件。 2025年1至6月份，三羊马的营业收入构成为：物流服务占比98.81%，其他业务占比1.19%。 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-114 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议 2025 年 12 月 12 日审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，公司 预计 2026 年度日常性关联交易包括：关联方重庆主元汽车科技有限公司拟向公司租 赁办公场地，预计租赁费用不超过人民币 500 万元；公司和下属公司拟为关联方重庆 主元汽车科技有限公司提供运输服务，预计运费费用不超过人民币 1,000 万元。 2025 年第 4 次独立董事专门会议审议通过议案事项。关联董事孙杨回避表决。事 项无需提交股东会审议。 （二）2026 年预计日常关联交易类别和金额 1 单位：人民币万元 关联 交易 类别 关联人 关联交易内容 关联交易 定价原则 合同签订金额 或预计金额 截至披露 日已发生 金额 2025年 1-11月 实 ...

为提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，三羊 马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 2025 年 12 月 12 日审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司和下属公司 （具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有 限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重 庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊 马纵横科技（重庆）有限公司等，以及在 2026 年度内新增公司财务并表的分子公司） 拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币 100,000,000.00 元 闲置自有资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投 资。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限 为股东会审议通过之日起 12 个月。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的及资金来源 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-111 三羊马（重庆）物流股份有限公司 ...

事项尚需提交股东会审议。关联股东需回避表决。 事项所涉公司和下属公司为公司和公司财务并表的分子公司，事项涉及综合授信 额度、用公司和下属公司资产为相关授信进行担保、关联方为相关授信进行无偿担保， 公司敬请广大投资者充分关注相关风险。 1 一、议案审议情况 关于 2026 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议 2025 年 12 月 12 日审议通过《关于 2026 年度公司和下属公司向金融机构申请综合 授信的议案》，主要内容包括：2026 年度公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆） 物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有 限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科 技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆）有限 公司等，以及在 2026 年年度内新增公司财务并表的分子公司）拟向银行、融资租赁 公司等金融机构申请总额不超过 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-113 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于变更注册资本、修改《公司章程》及其附件 并办理工商变更登记的公告 提请公司股东会授权董事会，由董事会转授权公司董事长及其授权人士依法办理 本次修订《公司章程》所涉及的工商登记备案等事项，同意公司董事会授权人士有权 根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的意见或要求，对本次修 订后的《公司章程》条款酌情进行必要的修改，并相应调整附件相关条款。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议 2025 年 12 月 12 日审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>和章程附件的 议案》，议案事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，现将有关情况公告如 下： 一、变更注册资本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意三羊 马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1981 号）同意注 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-110 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日 7、出席对象： （1）于 2025 年 12 月 25 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）依据相关法律规则应当出席股东会的其他人员。 1 8、会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2025 年 12 月 12 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 8 日送达各位董事。会议由董事长召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，高 级管理人员列席会议，会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 议案内容：公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分 公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联 运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科 赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司等，以及在 2026 年 度内新增公司 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 战略发展委员会工作细则 第一条 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司）为规范董事会战略 发展委员会（以下简称战略发展委员会）的组织和行为，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则 （2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件（以下简称法律规则）和公司 章程的有关规定，制订本细则。 第二条 战略发展委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数以上同意选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集和主持 委员会会议。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行职权；主任委员既不 履行职责，也不指定其他委员代行职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事 会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书选任 第四条 董事会秘书由公司董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第五条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代 行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的 人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事 长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 财务管理制度 第一条 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司""股份公司"） 为规范财务管理和会计监督职能，规范公司财务行为，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件（以下简 称"法律规则"）和《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（含全资子公司，下同）。 第三条 公司的一切财务活动必须遵守法律规则及本制度的规定，严格执行各项 财务开支范围和标准，正确处理并如实反映财务状况、经营成果和现金流量，依法计 算并缴纳国家税收，接受股东会、董事会、审计委员会及国家有关部门的检查、监督。 第四条 公司财务管理的基本任务是做好各项财务收支、计划、控制、核算、分 析、考核和监督工作；依法合理筹集资金；合理配置资源，保障公司健康、平稳运行； 有效利用各项资产，努力提高经济效益，实现资本的保值、增值，确保股东最大利益。 第五条 公司及控股子公司应切实做好财务管理的基础工作，建立健全财务管理 核算体系，独立运行，自负盈亏。 第六条 公司坚持财务收支审批制度，实行授权限额管理，重大财务收支和重大 政策 ...