会议基本信息 - 公司将于2025年8月25日14:30在重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议日期为2025年8月25日 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [2] - 股权登记日确定为2025年8月20日 在该日下午收市时登记在册的普通股股东均享有出席及表决权 [2] 会议审议事项 - 议案已经第四届董事会第二次会议审议通过 具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告 [3] - 议案（1）属于特别决议事项 需获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 对影响中小投资者利益的重大事项 公司将实行中小投资者表决单独计票 结果随股东会决议公告同步披露 [3] 会议登记安排 - 自然人股东需凭身份证或授权委托书办理登记 法人股东需凭营业执照复印件及法定代表人证明书办理登记 [4] - 登记可通过邮件、信函或传真方式 截止时间为会议当日14:20 现场登记时间为9:00-11:30及13:30-14:20 [4] - 登记联系地址为重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号 电子邮箱boardsecretary@sanyangma.com 联系电话023-63055149 [4] 网络投票操作 - 网络投票代码为361317 投票简称为"三羊投票" 非累积投票议案表决意见分为同意、反对、弃权 [7] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月25日09:15-09:25 09:30-11:30及13:00-15:00 [6] - 互联网投票系统开放时间为09:15至15:00 股东需办理数字证书或服务密码身份认证后方可投票 [9] 其他会务事项 - 现场会议食宿及交通费用由股东自理 如遇网络投票系统重大突发事件 会议进程将按当日通知执行 [5] - 授权委托书需明确记载委托人持股数、身份证号码及被委托人信息 并对各议案表决意见作出具体指示 [9]

公司治理动态 - 公司将于2025年8月25日召开第三次临时股东会 [1] - 股东会将审议增加公司经营范围及修改公司章程的议案 [1] - 相关决议需办理工商登记备案手续 [1]

公司发行与上市 - 2021年9月24日核准首次发行普通股20,010,000股，11月30日在深交所上市[2] - 2023年8月29日同意注册发行可转换公司债券2,100,000张，总额210,000,000元，11月17日在深交所上市[3] 公司基本信息 - 注册资本为80,046,296元[4] - 股份总数为80,046,296股，普通股80,046,296股，其他种类股0股[12] 股东信息 - 发起人邱红阳认购4975万股，持股比例95.67%[12] - 发起人王金全认购35万股，持股比例0.67%[12] - 发起人马大贵认购30万股，持股比例0.58%[12] 股份限制与规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 收购本公司股份后合计持有不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本类别股份总数的25%[20] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露并提交董事会审议[76] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露并提交董事会审议[76] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露并提交董事会审议[76] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[73] - 董事会应包括三名独立董事、一名公司职工代表的董事[73] - 董事会每年至少召开两次会议，召开十日以前书面通知全体董事[78] 委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[88] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席，决议需成员过半数通过[89][90] - 战略发展、提名、薪酬与考核委员会成员均为三名，提名和薪酬与考核委员会中独立董事二名[90] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 满足现金分红条件下，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[100] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同[101] 信息披露 - 在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[98] - 在每一会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[98] 公司合并等事项 - 合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[116] - 合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[116][117][118]

公司治理 - 第四届第二次董事会会议于2025年8月4日在重庆以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [2] 财务结构 - 2024年营业收入构成中物流服务占比98.2% [2] - 2024年营业收入构成中其他业务占比1.8% [2]

公司决策 - 2025年8月4日第四届董事会第二次会议通过增加经营范围等议案[1] - 议案需提交2025年第三次临时股东会审议[1] 经营范围调整 - 拟在经营范围中增加“道路货物运输站经营”[1] - 《公司章程》修改后一般项目增加该经营内容[3] - 《公司章程》除修改部分外其他条款不变[3]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会8月25日14:30召开[1] - 深交所交易系统8月25日多个时段可投票[2][13] - 深交所互联网投票系统8月25日9:15至15:00可投票[2][14] 会议相关日期 - 会议股权登记日为8月20日[3] - 现场登记时间为8月25日部分时段[6] 议案要求 - 《关于增加公司经营范围等议案》需三分之二以上表决权通过[4] 投票信息 - 普通股投票代码为361317，简称为三羊投票[12] 中小股东定义 - 中小股东指除特定人员外的其他股东[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年8月4日在重庆召开[3] - 应到董事7人，实到董事7人[3] 议案审议 - 审议通过增加经营范围等议案，需提交股东会审议[4][5] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东会议案，无需再提交[5] 会议提议 - 提议2025年8月25日召开2025年第三次临时股东会[5]

A股市场表现 - 8月1日A股三大指数集体收跌，沪指跌0.37%报3559.95点，深成指跌0.17%报10991.32点，创业板指跌0.24%报2322.63点 [1] - 表现较好的板块包括AI智能体、MLOps概念和ERP概念，表现较差的板块包括页岩气、天然气和PCB [1] 基金经理变动 - 近30天共有424只基金产品的基金经理发生离职变动，其中8月1日有18只基金产品发布基金经理离职公告 [3] - 离职原因包括工作变动和个人原因，其中4位基金经理因工作变动离职涉及12只基金，1位基金经理因个人原因离职涉及6只基金 [3] - 永赢基金储可凡管理基金总规模72.71亿元，任职期间回报最高的产品永赢医药创新智选混合发起A（015915）获得104.27%回报 [4] 新基金经理上任 - 博时基金万琼管理基金总规模527.73亿元，任职期间回报最高的产品博时标普500ETF（513500）获得283.18%回报，新上任博时创业板综合ETF基金经理 [5] - 8月1日有多位新基金经理开始任职，涉及交银施罗德、万家、嘉实、博时等基金公司的产品 [6] 基金公司调研活动 - 近一个月富国基金调研上市公司数量最多达48家，博时基金、华夏基金和南方基金分别调研45家、44家、44家 [6] - 基金公司调研最活跃的行业为通信设备（193次）和化学制药（158次） [6] - 个股调研方面，德福科技最受关注，被79家基金公司调研，其次是中际旭创（75家）和新易盛（66家） [7] - 最近一周德福科技仍为调研数量第一（79家），其次是海大集团（45家）、胜宏科技（38家）和三羊马（28家） [8] 基金调研排行榜 - 近一个月基金调研总量前三：德福科技（79家）、中际旭创（75家）、新易盛（66家） [9] - 近一周基金调研总量前三：德福科技（79家）、海大集团（45家）、胜宏科技（38家） [9]

物流板块市场表现 - 申通快递股价涨停 [1] - 华鹏飞股价上涨超过16% [1] - 圆通快递和三羊马股价跟涨 [1]

资金管理决策 - 2024年12月30日股东大会通过用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理议案，授权12个月[3] 投资情况 - 用2000万元闲置募集资金买国信证券收益凭证，年化1.35%，期限2025.4.29 - 7.29，收益67315.07元[4] - 购买多笔不同证券收益凭证及银行结构性存款，本金、年化收益率、期限及收益各不同[10][11] 资金现状 - 截至公告日现金管理未到期本金余额8000万元[12] 利息转回 - 2025年4月7日财通、中信建投证券理财产品利息转回募集资金专户[13][15] 账户用途 - 在财通、中信建投、国泰君安证券开设账户用于闲置募集资金现金管理产品专用结算[13][14][15]