股东大会审议通过的权益分派方案 - 2024年年度股东大会审议通过利润分配预案：以股权登记日可参与利润分配的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股且不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度 [1] - 若分配方案实施前公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化，则以最新总股本为基数，按权益分派比例不变原则调整分派总额 [2] - 本次权益分派实施公告期间，可转债不需暂停转股 [3] - 实施分配方案与股东大会审议通过的方案一致，且距离股东大会通过时间未超过两个月 [4][5] 本次实施的利润分配方案 - 以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税），不同股东类型（如QFII、RQFII、个人及证券投资基金）适用差异化税率 [6] - 个人股东股息红利税实行差别化税率征收，持股期限决定补缴税款金额：持股1个月以内每10股补缴0.200000元，1个月至1年补缴0.100000元，超过1年不需补缴 [6] 股权登记日与除权除息日 - 股权登记日为2025年6月24日，除权除息日为2025年6月25日 [6] 权益分派对象与方法 - 分派对象为2025年6月24日深交所收市后登记在册的全体股东 [7] - A股股东现金红利由中国结算深圳分公司代派，于2025年6月24日划入资金账户，自派股东由公司自行派发 [9][10] 调整相关参数 - 控股股东及董事承诺减持价格不低于发行价，若公司发生除息除权行为则调整价格，本次权益分派后减持价格承诺调整为不低于15.28元/股 [10] 咨询与备查文件 - 咨询联系人为董事会秘书李刚全，提供电话、传真及邮箱联系方式 [11] - 备查文件包括董事会决议、股东大会决议及中国结算深圳分公司相关文件 [12][13]

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-046 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于因权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转债公司债券转股价格调整的相关规定 派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意注 册，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日向 不特定对象发行了 210.00 万张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民 币 100 元，募集资金总额为人民币 21,000.00 万元。 根据公司《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-047 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 6 月 7 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2025-041），现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （二）会议的召集人：公司董事会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（ht ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-045 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方 案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案等情况 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的 总股本为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税 率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳 税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券 ...

董事会选举情况 - 公司第四届董事会职工代表董事邵强由第七届职工代表大会第二次会议于2025年6月16日选举产生 [1] - 第四届董事会由七名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，董事长由董事会过半数选举产生 [1] - 邵强将与股东大会选举的非职工代表董事共同组成第四届董事会，任期自2025年6月23日起至第四届董事会任期届满 [2] 职工代表董事背景 - 邵强1987年5月出生，专科学历，2008年起先后任职于重庆联通渝北分公司和三羊马物流，历任调度中心经理、总经理助理等职 [2] - 2022年5月至2025年6月任公司监事，并兼任重庆主元多式联运、定州市铁达物流、三羊马数园科技（重庆）等公司监事 [2] - 邵强目前未持有公司股份，与公司主要股东及高管无关联关系，无违法违规记录，符合董事任职资格 [3] 公司治理结构 - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数不超过董事总数的二分之一 [2] - 公司章程修订后明确董事会组成及董事长选举规则，相关议案已通过第三届董事会第二十九次会议和监事会第二十二次会议审议 [1]

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-044 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、第四届董事会职工代表董事选举情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九 次会议、第三届监事会第二十二次会议于 2025 年 6 月 6 日审议通过《关于修订公司 章程及配套议事规则的议案》。根据修订后的《三羊马（重庆）物流股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）：公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事 长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会应当包括三名独立董 事、一名公司职工代表的董事。 根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司 第七届职工代表大会第二次会议于 2025 年 6 月 16 日选举邵强为第四届董事会职工代 表董事。第四届董事会职工代表董事简历见附件。 （1）第七届职工代表大会第二次会议会议纪要。 特此公告。 三羊马（ ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 公司章程 中文全称：三羊马（重庆）物流股份有限公司 英文全称：SanYangMa(ChongQing) Logistics Co.,Ltd. 第一章 总则 第一条 为维护三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由重庆中集汽车物流有限责任公司依法整体变更发起设立，在重庆市工商 行政管理局沙坪坝区分局注册登记，取得营业执照，公司的统一社会信用代码为 915001067784797538。 第三条 公司于 2021 年 9 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股 20,010,000 股，于 2021 年 11 月 30 日在深圳证券交易所上 市。 公司于 2023 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会同意注册，向不特定对象发 行可转换公司债券 2,100,000 张，每 ...

第二条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一人。董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 董事会应当包括三名独立董事、一名公司职工代表的董事。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事会议事规则 第一条 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司）为规范董事会的组 织和行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以 下简称法律规则）和《三羊马（重庆）物流股份有限公司公司章程》（以下简称公司 章程）的有关规定，制订本规则。 限未满的； （八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑 考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》规 定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）派出机构和深圳证券交易所（以下简称证券交易所），说 明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规 定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一条 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司）为规范公司的组织 和行为，保证股东会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋夏虹作为三羊马（重庆）物流股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人三羊马（重庆） 物流股份有限公司董事会提名为三羊马（重庆）物流股份有限公司 （以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过三羊马（重庆）物流股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说 ...