证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2023-029 常州长青科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内容详见2023年8月23日刊登于巨潮资讯网的《2023年半年度报告》全文及 《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。 二、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》； 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会第 二次会议通知于2023年8月18日以电子邮件和短信方式向全体监事发出。会议于 2023年8月22日在公司会议室以现场的方式召开，会议由监事会主席陈枫先生主 持，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书徐海琴列席会议， 本次会议召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监 事认真审议，表决通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》； 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 经认真审核，监事会出具了专项审核意见：董事会编制和审核 ...

常州长青科技股份有限公司 内部审计制度 第一章总则 第一条 为了规范常州长青科技股份有限公司（以下简称公司）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工作在 促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企 业内部控制基本规范》及国家有关法律、法规和其他规范性文件和《公司章程》等规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关的所 有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部或人员依据国家有关法律法规和 本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、管理层和全体员工 共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）遵循企业的发展战略； （三）提高公司经营的效率和效果； ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2023-028 常州长青科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第 二次会议通知于2023年8月18日以电子邮件和短信方式向全体董事发出。会议于 2023年8月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长周 银妹女士主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中非独立董事胡 锦骊、独立董事胡军科及独立董事上官俊杰以通讯表决方式出席本次会议，监事 会主席陈枫、监事吴晨杰、职工代表监事刘延兴、副总经理薛斌峰、副总经理张 运宏、总工程师李群力、财务总监凌芝及董事会秘书徐海琴列席会议，本次会议 召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审 议，表决通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》； 内容详见2023年8月23日刊登于巨潮资讯网的《常州长青科技股份有限公司 内部审计制度》。 四、审议通过了《关于修订< ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2023-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：长青科 技，证券代码：001324）于2023年8月18日、8月21日连续两个交易日内收盘价涨 幅偏离值累计达到23.71%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情况。 二、对重要问题的关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 有关事项进行了核查，相关情况说明如下： （一）公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。 常州长青科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 （二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向 、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司 前 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2023-026 常州长青科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：长青科 技，证券代码：001324）于2023年8月16日、8月17日连续两个交易日内收盘价涨 幅偏离值累计达到21.13%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情况。 二、对重要问题的关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 有关事项进行了核查，相关情况说明如下： （一）公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。 （二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 （三）近期公司生产经营情况正常，公司已披露的经营情况、内外部经营环 境均未发生重大变化。 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2023-025 常州长青科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：长青科 技，证券代码：001324）于2023年8月14日、8月15日连续两个交易日内收盘价涨 幅偏离值累计达到21.81%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情况。 二、对重要问题的关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 有关事项进行了核查，相关情况说明如下： （一）公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。 （二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 （三）近期公司生产经营情况正常，公司已披露的经营情况、内外部经营环 境均未发生重大变化。 （四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 （一）经自查，公 ...

常州长青科技股份有限公司独立董事 关于对公司聘任高级管理人员的独立意见 1、本次聘任的高级管理人员具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规 定的任职资格。不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的 情形；或者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚 未届满的情形；也不存在有中国证监会和深圳证券交易所认定的其他不得担任上 市公司高级管理人员的情形。 独立董事：胡军科 上官俊杰 康卫娜 2、本次高级管理人员的任免履行了法定程序。 2023 年 8 月 7 日 3、所聘任高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历,其经验可以胜 任所聘任工作。 根据《上市公司治理准则》、《公司法》等相关法律、法规和行政规则及《公 司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为常州长青科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的 立场，对公司第四届董事会第一次会议聘任的公司总经理丁静、副总经理薛斌峰、 副总经理张运宏、总工程师李群力、财务负责人凌芝及董事会秘书徐海琴的任职 资格、任职条件进行了认真审核并发表独立意见如下： 我们一致同意董事会聘任以上高级管理 ...

常州长青科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2023-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会董事已经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次会议审议通过选举周银妹女士为公 司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 届满之日为止。 周银妹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件， 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。具体内容详见公司同日披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负 责人的公告》（公告编号：2023-022）。 二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果: 9 名同意，0 名反对，0 名弃权。 公司第四届董事会董事已经公司 2023 年第二次临 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2023-024 常州长青科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。 公司第四届监事会非职工代表监事已经公司2023年第二次临时股东大会选 举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次会议审议通过选举陈枫 为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事 会届满之日为止。 二、备查文件 1、第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 常州长青科技股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 8 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会第 一次会议通知于2023年8月7日以当面宣读方式向全体监事发出，本次会议采用紧 急会议的形式召集，召集人已在本次会议上做出了相应说明。会议在公司会议室 以现场方式召开，由监事陈枫主持，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3 人。董事会秘书徐海琴列席会议。本次会议召集、召开程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。经与 ...

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2023-022 常州长青科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表和审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日召开 了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独 立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举公 司第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届 选举。2023 年 8 月 7 日，公司采用紧急会议的方式召开了第四届董事会第一次 会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第 四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任 公司副总经理的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司财务负 责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表 的议案》和《关于聘任公司审计部负责人的议案》，选举产生了公司第四届 ...