关联资金往来 - 2023年期初其它关联资金往来余额26,427,544.69元[3] - 2023年度累计发生额91,164,053.10元[3] - 2023年度偿还累计发生额117,299,859.17元[3] - 2023年期末余额291,738.62元[3] 子公司往来 - 香港联域2023年期初余额18,432.46元[3] - 香港联域2023年度累计发生额2,934,889.77元[3] - 香港联域2023年度偿还额2,868,978.46元[3] - 香港联域2023年期末余额84,343.77元[3] - 广东联域2023年期初余额26,380,000.00元[3] - 广东联域2023年度累计发生额86,002,617.42元[3]

会议情况 - 2023年召开8次董事会、4次股东大会、2次独董专门会议[6][10] - 2023年未召开薪酬与考核委员会会议[9] 议案审议 - 2023年第一次独董专门会议通过4项议案[10] - 第二次通过远期结售汇业务议案[10] 审计机构 - 2023年同意续聘天健会计师事务所[14] 履职情况 - 2023年独立董事现场工作不少于15日，履职尽责[11][16] - 2024年将继续维护股东权益[16]

募集资金情况 - 公司公开发行1830万股A股，发行价每股41.18元，募集资金75359.40万元，净额67000.89万元[2] - 截至2023年12月31日，5个募集资金专户余额合计466584268.03元[8] 项目投资情况 - 智能照明生产总部基地项目承诺投资44490.85万元，本年度投入16518.65万元，进度37.13%[17] - 研发中心建设项目承诺投资11417.80万元，本年度投入800.00万元，进度7.01%[17] - 补充流动资金项目承诺投资10000.00万元，本年度投入3571.10万元，进度35.71%[17] 资金使用情况 - 2023年11月30日置换15689.43万元智能照明生产总部基地项目先期自筹资金[18] - 2023年11月30日置换464.96万元预先支付发行费用的自筹资金[18] - 2023年11月30日同意使用不超35000万元闲置募集资金现金管理[18]

公司基本信息 - 公司于2023年7月26日获批首次向社会公众发行人民币普通股1830万股，于2023年11月9日在深圳证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币7320万元[9] - 公司股份总数为7320万股，全部为普通股，每股面值人民币1.00元[15][16] 股东信息 - 发起人徐建勇认购股份数为18443710股，占总股本比例33.60%[15] - 发起人潘年华认购股份数为12610221股，占总股本比例22.97%[15] - 深圳市合域投资有限公司认购股份数为10980140股，占总股本比例20.00%[15] 股份限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% [23] 股东诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[28] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，应在30日内提起诉讼，否则股东有权以自己名义直接起诉[29] 股东大会 - 公司股东大会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[40][42] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中董事长一人，副董事长一人，独立董事三人[76] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议批准并披露[81] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[85] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘，总经理每届任期三年可连聘连任[89][90] - 总经理对董事会负责，行使多项职权并应制订工作细则报董事会批准[90] - 副总经理协助总经理工作，聘任或解聘经总经理提名由董事会决定[92] 监事会 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[97] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知，紧急情况可随时通知[98] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 公司每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内累计不少于年均可分配利润的30%[105] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[115] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内公告[119][122] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[124]

审计相关 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

人员情况 - 截至2023年底，合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 项目合伙人杨熹、签字注册会计师徐书华服务公司超4年[3] - 项目质量复核人余芳芳近三年复核多家上市公司审计报告[3] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计675家，收费6.63亿元[1] 客户情况 - 同行业上市公司客户513家[1] 合规情况 - 近三年事务所受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[4] - 近三年从业人员受各类处罚涉及50人[4] 风险保障 - 累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[12]

业绩相关 - 2023年度天健审计业务收入34.83亿，其中审计30.99亿，证券18.40亿[1] - 2023年天健上市公司审计675家，收费6.63亿[1] 决策流程 - 2023年公司审议通过续聘天健为年度审计机构[2][4] - 2023年12月审议通过天健《2023年年度报告审计计划》[5] - 2024年4月审议通过公司2023年年度财务报告等议案[5] 审计结果 - 天健对公司2023年财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[3] - 审计委员会认为天健年报审计表现良好，按时完成工作[6]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥合并报表利润总额5%[11] - 非财务报告内控重大缺陷错报≥合并报表利润总额5%[17] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[24] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[25] - 公司无其他内控相关重大事项说明[26]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为13.82亿元，LED照明产品业务营收占比99.71%[6] - 本期营业收入138.17亿元，同比增长26.7%；净利润15.33亿元，同比增长14.1%[19] - 本期基本每股收益为2.72元，同比增长11.0%[19] 财务数据 - 2023年末应收账款账面余额3.22亿元，坏账准备1901.44万元，账面价值3.03亿元[7] - 公司流动资产期末数15.46亿元，上年年末数6.82亿元[16] - 公司负债合计期末数6.83亿元，上年年末数4.72亿元[16] 研发投入 - 本期研发费用7.46亿元，上年同期5.53亿元，同比增长34.9%[19] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为22.41亿元，上年同期18.80亿元[22] - 本期现金及现金等价物净增加额为69.93亿元，上年同期1.10亿元[22] 股权变动 - 公司本期实收资本期末余额7320万元，上年同期5490万元，增加1830万元[1][29] - 公司股票于2023年11月9日在深圳证券交易所挂牌交易[29] 子公司与补助 - 新增合并子公司SNC ELECTRONICS VIETNAM COMPANY LIMITED，实缴出资100万美元，间接持股100%[179] - 本期新增与收益相关政府补助636.37万元，计入当期损益[179] 其他 - 公司拟以2023年12月31日总股本7320万股为基数，每10股派发现金红利8元，合计派现5856万元[198] - 公司实际控制人徐建勇实际支配表决权比例合计为50.07%[192][193]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告日期为2024年4月17日[2]